拓日新能:关于召开2018年度股东大会的提示性公告_拓日新能(002218)

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深圳拓力新能源科技有限公司

计划说得中肯传唤2018年度使合作大会的线索性公报

公司及完全地董事公约公报的真理。、正确、充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或主修科目降下。

特别线索:

深圳拓力新能源科技有限公司(以下约分“公司”)于2019年4月18日在巨潮数据网出版了《深圳拓力新能源科技有限公司计划说得中肯传唤2018年度使合作大会的注意》,后又于2019年4月29日在巨潮数据网出版了《深圳拓力新能源科技有限公司计划说得中肯繁殖2018年度使合作大会暂时提案暨使合作大会暂代他人职务注意的公报》。思索到这次证券的现场开票和网上开票相结合,为了便于使合作在世纪年头行使开票权。,备款以报应围攻者的法定权益,关系到事项将再次注意列举如下::

一、会传唤的基本情况:

1。使合作大会会:2018年度使合作大会。

2。使合作大会会议召集人:董事会。

四个届董事会第三十四次会尊敬经过《提请传唤2018年度使合作大会的手势》,导致于2019年5月15日传唤这次使合作大会。。

三。会的墨守法规、合规性:使合作大会的传唤适合LA公司的必须使用的。、股票上市的公司使合作大会必须使用的及其他的中间定位法度、规章、公司条例的正态化贴壁纸和必须使用的。

4。会日期、时期:

(1)现场会时期为:2019年5月15日15:30。

(2)在线开票时期为:深圳证券市网上开票详细时期:2019年5月15日09:30至11:30和13:00至15:00。深圳互联网身体开票零碎开票的详细时期:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00任性时期。

5。会传唤方式:

使合作会会采用现场由舆论决定和现场由舆论决定相结合的方式传唤。。公司将经过深圳证券市市零碎和互联网身体开票零碎向公司使合作预备身体电视节目的总安排的开票平台,使合作可以经过上述的名物行使由舆论决定权。。

公司使合作该当地下开票、身体开票说得中肯一种开票方式,同卵双胞由舆论决定权有反复由舆论决定权的,以概要的使退役开票最后为准。。

6。使合作大会最后部分过户日期:2019年5月8日。

7。侍者:

(1)经过2019年5月8日15:00收盘时在柴纳结算深圳分行留下印象在册的公司完全地权益股使合作均有权以本注意发布的方式列席使合作大会和结合由舆论决定,不克不及亲自列席现场会的使合作可以书面电视节目的总安排付托代理人列席会和结合由舆论决定(代理效劳器见附件二),使合作代理人不用是公司的使合作。;

(2)公司董事、监事和高级管理管理人员;

(3)公司招致的初级律师;

(四)其他的本着本法必须使用的该当列席使合作会的管理人员。。

8。会评价:深圳南山区侨香路香年正直地A栋803会室。

二、会尊敬的事项

提案号 票据据以取名

节目1 董事会2018年加工语句

节目2 公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句

节目3 公司2018年度决算表

节目4 公司2018年度公报及其摘要

节目5 2018年度公司利润分派节目

节目6 2019年公司日常关系市估计清单

节目7 计划说得中肯修正公司条例的手势

节目8 计划说得中肯换衣董事会和决定N的手势

决定陈五奎长官为第五届董事会非孤独董事

决定李凡丽小姐为第五届董事会非孤独董事

林晓峰长官被选第五公猪非孤独董事

决定杨国强长官为第五届美国筑非孤独董事

决定陈晨小姐为第五届董事会非孤独董事

决定张学斌长官为第五公猪非孤独董事

节目9 计划说得中肯换衣董事会和决定董事会会员的手势

决定李庆元为第五届董事会孤独董事

决定杜正春长官为第五届董事会孤独董事

决定王利伟长官为第五届董事会孤独董事

节目10 计划说得中肯换衣中西部及东部各州的县议会及举起的手势

决定艾艳军小姐为第五届非工蚁代表监事

决定黄振华长官为

公司孤独董事将在年度会上公务的其功能。,这件事用不着思索。
特别重音事项:

1、依《股票上市的公司使合作大会必须使用的》,这次会尊敬的缠住提案将独立计算,即时赤身露体出版。中小围攻者是指除股票上市的公司外的董事。、监事、高级管理管理人员与独立或会诊考虑公司5%由于利害关系的使合作要不是的其他的使合作。

2、上述的节目8采用积聚开票制举行由舆论决定,应决定六名非孤独董事。,使合作所持头部乘以开票最后,使合作可以在六名报考者中任性分派选票(零V,只是,总头部不得超越H票。。

3、上述的节目9采用积聚开票制举行由舆论决定,应决定三名孤独董事。,使合作所持头部乘以开票最后,使合作可以在三个报考者中任性分派他们的选票(0,只是,总头部不得超越H票。。
4、上述的节目10采用积聚开票制举行由舆论决定,应决定两名非工蚁代表监事。,使合作所持头部乘以开票最后,使合作可以在两个报考者经过恣意分派选票(零V,只是,总头部不得超越H票。。

5、孤独董事报考者的数据将针对给SHE。,在深市审察其资历和孤独性后,要不是这样才能针对使合作大会尊敬。

6、上述的节目1-6为普通由舆论决定事项,使合作由舆论决定权的半场由于经过。;上述的节目7为特别由舆论决定事项,使合作由舆论决定权的三分之二由于经过。。

这次会尊敬的手势已针对第34次和第35次会。、尊敬和经过,详细详见公司登载在2019年4月18日及2019年4月29日《证券时报》及巨潮数据网()上的《四个届董事会第三十四次会导致的公报》、四个届中西部及东部各州的县议会第二十一次会导致公报、《四个届董事会第三十五次会导致的公报》及《四个届中西部及东部各州的县议会第二十二次会导致的公报》等中间定位公报。

三、提案编码

提案号 提案据以取名 凡例

勾选的栏可以开票。

100 总手势:除积聚开票提案外的缠住提案 √

非积聚开票提案

董事会2018年加工语句 √

公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句 √

公司2018年度决算表 √

公司2018年度公报及其摘要 √

2018年度公司利润分派节目 √

2019年公司日常关系市估计清单 √

计划说得中肯修正公司条例的手势 √

积聚开票提案

计划说得中肯换衣董事会和决定N的手势 参加竞选择6人。

决定陈五奎长官为第五届董事会非孤独董事 √

决定李凡丽小姐为第五届董事会非孤独董事 √

林晓峰长官被选第五公猪非孤独董事 √

决定杨国强长官为第五届美国筑非孤独董事 √

决定陈晨小姐为第五届董事会非孤独董事 √

决定张学斌长官为第五公猪非孤独董事 √

计划说得中肯换衣董事会和决定董事会会员的手势 参加竞选择3人。

决定李庆元为第五届董事会孤独董事 √

决定杜正春长官为第五届董事会孤独董事 √

决定王利伟长官为第五届董事会孤独董事 √

论中西部及东部各州的县议会的变动与非工蚁的举起

参加竞选择2人。
手势

决定艾艳军小姐为第五届非工蚁代表监事 √

决定黄振华长官为 √

四、会留下印象方式

1。留下印象手续:

(1)团体使合作营业执照硬拷贝、法定代理人宣布或归因于代理效劳器(见附件)、股权证、保管人自豪证留下印象顺序。

(二)持自豪证的自然人;、使合作解释卡、持股宣布;归因于代理人考虑自豪证、归因于代理效劳器、顾客使合作解释卡经营留下印象手续。

(三)远处使合作可以写字母于或传真传输方式留下印象。。

2。登记地和代理效劳器交付地:深圳南山区侨香路香年正直地A栋804室

三。登记时期:2019年5月13日:30至12:00和14:00到17:00。

4。联系信息:

公司地址:深圳南山区侨香路香年正直地A栋802-804室

话筒:0755-29680031;传真传输:0755-29680300

邮递区号:518053

节目主持人:杨国强 龚燕平

5。会将继续多时。,列席会的使合作的膳宿、车费和其他的费由自己报应。

6。互联网身体开票期,拿 … 来说,开票零碎受到主修科目应急的的心情。,中间定位使合作大会的做事方法应在ACC中举行。。

五、参加网上开票的详细操作进行

在这次使合作大会上,使合作可以经过深圳证券市市零碎开票,网上开票详细操作进行见附件一。。
六、备查贴壁纸

1、公司四个届董事会第三十四次会导致;

2、公司四个届中西部及东部各州的县议会第二十一次会导致;

3、公司四个届董事会第三十五次会导致;

4、公司四个届中西部及东部各州的县议会第二十二次会导致。

专门地注意。

深圳拓力新能源科技有限公司
董事会

2019年5月14日

参加网上开票的详细操作进行

一、互联网身体开票顺序

1。开票指定遗传密码电文:362218。

2。开票缩写:延缓发作开票。

三。填写的头部。

(1)非积聚开票提案,填写表格并做出导致:承认、支持、弃权。

(2)积聚开票提案,针对给报考者的头部。公司使合作该当在公司利害关系有限公司,使合作开头部超越H票的。,或在补选中开票超越报考者人数,提案组的缠住开票均对待使退役。。假定你不承认独身报考者,你可认为报考者投零票。。

积聚开票制下报考者的开票名单

报考者开头部 填报

为报考者A投X1车票 X1车票

投2票给报考者B X2车票

… …

会诊 不超越使合作所持头部

各提案组使合作所持由舆论决定权示例列举如下:

决定非孤独董事(6名报考者)

使合作所持由舆论决定加重于=有由舆论决定权的利害关系总额

使合作可以在六名报考者中任性分派由舆论决定权。,只是,总头部不得超越H票。。

(2)孤独董事决定(3名报考者)

使合作所持由舆论决定加重于=有由舆论决定权的利害关系总额

使合作可以在三名报考者中任性分派选票。,只是,总头部不得超越H票。。

③决定非工蚁代表监事(参加竞选人数2位)

使合作所持由舆论决定加重于=有由舆论决定权的利害关系总额

比他们有更多的选票,角不得超越两人。。

4。使合作开票由舆论决定,除积聚开票提案外的缠住提案均应被对待。

当使合作对普通和详细提案反复开票时,以概要的使退役开票为准。。假定使合作率先对详细提案开票,对普通手势的由舆论决定,对已由舆论决定的详细提案的由舆论决定看该当占先的思索。,其他的无由舆论决定权提案应以通用电气的由舆论决定看为准。;假定你先开票经过总手势,对详细提案举行由舆论决定,以普通手势的由舆论决定看为准。。

二.经过深市市零碎开票的顺序

1。开票时期:2019年5月15日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00
2。使合作可登录A证券公司市客户。

三。深圳证券市网上开票零碎开票顺序

1。互联网身体开票零碎将于2019年5月14日开端开票。:00,最后部分时期为2019年5月15日。:00。

2。使合作经过互联网身体开票零碎在线开票,需本着《深圳证券市围攻者身体效劳自豪认同事情要点(2016年惩戒)》的必须使用的经营自豪认同,获得物深圳证券市数字证书或深圳证券市。在互联网身体开票零碎中可以要求假设的的认同议事程序。。

三。使合作要求效劳密码电文或数字证书的权威,可经过深圳证券市互联网身体开票零碎W登录开票。

深圳拓力新能源科技有限公司

2018年度使合作大会归因于代理效劳器

兹全权大使付托 (长官/小姐)代表我公司/我于2019年5月15日列席了话筒会。
开的深圳拓力新能源科技有限公司2018年度使合作大会,自己将代表自己公司/我自己对正尊敬的手势举行由舆论决定。。公司/自己未就以下由舆论决定事项作出详细训令:,保管人可以代表保管人行使由舆论决定权。,开票权代表公司/我自己。,恶果由我公司/自己承当。。

本公司/自己对本使合作提案的由舆论决定看:

凡例 承认 支持 弃权
提案 该列已勾选。

提案据以取名

编号 列可以

以开票

100 总手势:除积聚开票提案外的缠住提案 √

非积聚开票提案:

董事会2018年加工语句 √

公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句 √

公司2018年度决算表 √

公司2018年度公报及其摘要 √

2018年度公司利润分派节目 √

2019年公司日常关系市估计清单 √

计划说得中肯修正公司条例的手势 √

积聚开票提案:

计划说得中肯换衣董事会和决定N的手势 参加竞选择6人。 决定开票

决定陈五奎长官为第五届董事会非孤独董事 √

决定李凡丽小姐为第五届董事会非孤独董事 √

林晓峰长官被选第五公猪非孤独董事 √

决定杨国强长官为第五届美国筑非孤独董事 √

决定陈晨小姐为第五届董事会非孤独董事 √

计划说得中肯换衣董事会和决定董事会会员的手势 参加竞选择3人。

决定李庆元为第五届董事会孤独董事 √

决定杜正春长官为第五届董事会孤独董事 √

决定王利伟长官为第五届董事会孤独董事 √

论中西部及东部各州的县议会的变动与非工蚁的举起

参加竞选择2人。
手势

决定艾艳军小姐为第五届非工蚁代表监事 √

决定黄振华长官为 √

顾客的姓名或据以取名:
客户自豪证号码或营业执照登记号:

顾客使合作账号: 持股本利之和和习性:

顾客签名(或盖印):

保管人姓名(签名): 自豪证号码:

付托日期:年月日
本代理效劳器的使退役期:自本归因于书签字之日起至这次使合作大会完毕。。

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