拓日新能:关于召开2018年度股东大会的提示性公告_拓日新能(002218)

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深圳拓力新能源科技有限公司

忧虑聚集2018年度伙伴大会的提示符性公报

公司及每个人董事抵押品公报的确实性。、正确、直接地,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或象征缺漏。

特别提示符:

深圳拓力新能源科技有限公司(以下略号“公司”)于2019年4月18日在巨潮物网表现出了《深圳拓力新能源科技有限公司忧虑聚集2018年度伙伴大会的警告》,后又于2019年4月29日在巨潮物网表现出了《深圳拓力新能源科技有限公司忧虑举起2018年度伙伴大会暂时提案暨伙伴大会储备物质警告的公报》。基于这次产权股票的现场开票和网上开票相结合,为了便于伙伴在世纪年头行使开票权。,防守出资者的法定利息,关心事项将再次警告如次::

一、汇合点聚集的基本情况:

1。伙伴大会汇合点:2018年度伙伴大会。

2。伙伴大会会议召集人:董事会。

月的第四日届董事会第三十四次汇合点尊敬经过《提请聚集2018年度伙伴大会的推荐》,确定于2019年5月15日聚集这次伙伴大会。。

三。汇合点的正当、合规性:伙伴大会的聚集契合LA公司的支配。、股票上市的公司伙伴大会支配及倚靠相干法度、规定的、公司条例的正常化文章和支配。

4。汇合点日期、时期:

(1)现场汇合点时期为:2019年5月15日15:30。

(2)在线开票时期为:深圳证券市税网上开票详细时期:2019年5月15日09:30至11:30和13:00至15:00。深圳互联网使联播开票零碎开票的详细时期:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00恣意时期。

5。汇合点聚集方式:

伙伴会汇合点采用现场投头部和现场投头部相结合的方式聚集。。公司将经过深圳证券市税市零碎和互联网使联播开票零碎向公司伙伴装备使联播产生的开票平台,伙伴可以经过是你这么说的嘛!社会事业机构行使投头部权。。

公司伙伴该当在危险中开票、使联播开票做成某事一种开票方式,恒等的投头部权有反复投头部权的,以首次残废者开票果实为准。。

6。伙伴大会归还经登记借出的东西日期:2019年5月8日。

7。侍者:

(1)经过2019年5月8日15:00收盘时在奇纳结算深圳分行归还经登记借出的东西在册的公司每个人权益股伙伴均有权以本警告颁布的方式列席伙伴大会和陪伴投头部,不克不及亲自列席现场汇合点的伙伴可以书面产生付托代理人列席汇合点和陪伴投头部(现行命令见附件二),伙伴代理人不用是公司的伙伴。;

(2)公司董事、监事和高级管理管理人员;

(3)公司找来的领队;

(四)倚靠比照本法支配该当列席伙伴会的管理人员。。

8。汇合点色点:深圳南山区侨香路香年四四方方地A栋803汇合点室。

二、汇合点尊敬的事项

提案号 票据命名

编顺序1 董事会2018年加工语句

编顺序2 公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句

编顺序3 公司2018年度决算表

编顺序4 公司2018年度公报及其摘要

编顺序5 2018年度公司利润分派编顺序

编顺序6 2019年公司日常关系市估计广告

编顺序7 忧虑修正公司条例的推荐

编顺序8 忧虑互换董事会和投头部N的推荐

投头部陈五奎长官为第五届董事会非孤独董事

投头部李凡丽女朋友为第五届董事会非孤独董事

林晓峰长官中选第五公猪非孤独董事

投头部杨国强长官为第五届美国堆非孤独董事

投头部陈晨女朋友为第五届董事会非孤独董事

投头部张学斌长官为第五公猪非孤独董事

编顺序9 忧虑互换董事会和投头部董事会会员的推荐

投头部李庆元为第五届董事会孤独董事

投头部杜正春长官为第五届董事会孤独董事

投头部王利伟长官为第五届董事会孤独董事

编顺序10 忧虑互换中西部及东部各州的县议会及张贴的推荐

投头部艾艳军女朋友为第五届非员工代表监事

投头部黄振华长官为

公司孤独董事将在年度汇合点上辩解其证券。,这件事不喜欢思索。
特别集中注意力事项:

1、比照《股票上市的公司伙伴大会支配》,这次汇合点尊敬的一切的提案将独自计算,即时户外表现出。中小出资者是指除股票上市的公司外的董事。、监事、高级管理管理人员随着独自或充当顾问主宰公司5%由于感兴趣的事的伙伴外面的倚靠伙伴。

2、是你这么说的嘛!编顺序8采用积聚开票制停止投头部,应投头部六名非孤独董事。,伙伴所持头部乘以开票果实,伙伴可以在六名攻读学位者中恣意分派选票(零V,不管到什么程度,总头部不得超越H票。。

3、是你这么说的嘛!编顺序9采用积聚开票制停止投头部,应投头部三名孤独董事。,伙伴所持头部乘以开票果实,伙伴可以在三个攻读学位者中恣意分派他们的选票(0,不管到什么程度,总头部不得超越H票。。
4、是你这么说的嘛!编顺序10采用积聚开票制停止投头部,应投头部两名非员工代表监事。,伙伴所持头部乘以开票果实,伙伴可以在两个攻读学位者私下恣意分派选票(零V,不管到什么程度,总头部不得超越H票。。

5、孤独董事攻读学位者的物将适用于给SHE。,在深圳证券交易所审察其资历和孤独性后,孤独地这样才能适用于伙伴大会尊敬。

6、是你这么说的嘛!编顺序1-6为普通投头部事项,伙伴投头部权的半个的由于经过。;是你这么说的嘛!编顺序7为特别投头部事项,伙伴投头部权的三分之二由于经过。。

这次汇合点尊敬的推荐已适用于第34次和第35次汇合点。、尊敬和经过,详细详见公司见报在2019年4月18日及2019年4月29日《证券时报》及巨潮物网()上的《月的第四日届董事会第三十四次汇合点决定的公报》、月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十一次汇合点决定公报、《月的第四日届董事会第三十五次汇合点决定的公报》及《月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十二次汇合点决定的公报》等相干公报。

三、提案编码

提案号 提案命名 凡例

勾选的栏可以开票。

100 总推荐:除积聚开票提案外的一切的提案 √

非积聚开票提案

董事会2018年加工语句 √

公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句 √

公司2018年度决算表 √

公司2018年度公报及其摘要 √

2018年度公司利润分派编顺序 √

2019年公司日常关系市估计广告 √

忧虑修正公司条例的推荐 √

积聚开票提案

忧虑互换董事会和投头部N的推荐 参加竞选择6人。

投头部陈五奎长官为第五届董事会非孤独董事 √

投头部李凡丽女朋友为第五届董事会非孤独董事 √

林晓峰长官中选第五公猪非孤独董事 √

投头部杨国强长官为第五届美国堆非孤独董事 √

投头部陈晨女朋友为第五届董事会非孤独董事 √

投头部张学斌长官为第五公猪非孤独董事 √

忧虑互换董事会和投头部董事会会员的推荐 参加竞选择3人。

投头部李庆元为第五届董事会孤独董事 √

投头部杜正春长官为第五届董事会孤独董事 √

投头部王利伟长官为第五届董事会孤独董事 √

论中西部及东部各州的县议会的更动与非员工的张贴

参加竞选择2人。
推荐

投头部艾艳军女朋友为第五届非员工代表监事 √

投头部黄振华长官为 √

四、汇合点归还经登记借出的东西方式

1。归还经登记借出的东西手续:

(1)大肚子伙伴营业执照硬拷贝、法定代理人检定或担保现行命令(见附件)、股权证、代理人尊严证归还经登记借出的东西顺序。

(二)持尊严证的自然人;、伙伴报告卡、持股检定;担保代理人主宰尊严证、担保现行命令、主要角伙伴报告卡处理或负责归还经登记借出的东西手续。

(三)远处伙伴可以文学或电报传真方式归还经登记借出的东西。。

2。表示地和现行命令交付地:深圳南山区侨香路香年四四方方地A栋804室

三。表示时期:2019年5月13日:30至12:00和14:00到17:00。

4。联系信息:

公司地址:深圳南山区侨香路香年四四方方地A栋802-804室

电话系统:0755-29680031;电报传真:0755-29680300

邮递区号:518053

节目主持人:杨国强 龚燕平

5。汇合点将继续半歇。,列席汇合点的伙伴的膳宿、车费和倚靠费由自己决定性的。

6。互联网使联播开票期,比如,开票零碎受到象征应急的的感情。,相干伙伴大会的快跑应在ACC中停止。。

五、预网上开票的详细操作手续

在这次伙伴大会上,伙伴可以经过深圳证券市税市零碎开票,网上开票详细操作手续见附件一。。
六、备查文章

1、公司月的第四日届董事会第三十四次汇合点决定;

2、公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十一次汇合点决定;

3、公司月的第四日届董事会第三十五次汇合点决定;

4、公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十二次汇合点决定。

特意地警告。

深圳拓力新能源科技有限公司
董事会

2019年5月14日

预网上开票的详细操作手续

一、互联网使联播开票顺序

1。开票加密:362218。

2。开票缩写:服从开票。

三。填写的头部。

(1)非积聚开票提案,填写表格并做出确定:使和谐一致、支持、弃权。

(2)积聚开票提案,适用于给攻读学位者的头部。公司伙伴该当在公司感兴趣的事有限公司,伙伴开头部超越H票的。,或在补选中开票超越攻读学位者人数,提案组的一切的开票均款待残废者。。假设你不使和谐一致每一攻读学位者,你可认为攻读学位者投零票。。

积聚开票制下攻读学位者的开票名单

攻读学位者开头部 填报

为攻读学位者A投X1车票 X1车票

投2票给攻读学位者B X2车票

… …

充当顾问 不超越伙伴所持头部

各提案组伙伴所持投头部权示比如次:

投头部非孤独董事(6名攻读学位者)

伙伴所持投头部重担=有投头部权的感兴趣的事总额

伙伴可以在六名攻读学位者中恣意分派投头部权。,不管到什么程度,总头部不得超越H票。。

(2)孤独董事投头部(3名攻读学位者)

伙伴所持投头部重担=有投头部权的感兴趣的事总额

伙伴可以在三名攻读学位者中恣意分派选票。,不管到什么程度,总头部不得超越H票。。

③投头部非员工代表监事(参加竞选人数2位)

伙伴所持投头部重担=有投头部权的感兴趣的事总额

比他们有更多的选票,角不得超越两人。。

4。伙伴开票投头部,除积聚开票提案外的一切的提案均应被款待。

当伙伴对普通和详细提案反复开票时,以首次残废者开票为准。。假设伙伴率先对详细提案开票,对普通推荐的投头部,对已投头部的详细提案的投头部看待该当占先思索。,倚靠无投头部权提案应以通用电气的投头部看待为准。;假设你先开票经过总推荐,对详细提案停止投头部,以普通推荐的投头部看待为准。。

二.经过深圳证券交易所市零碎开票的顺序

1。开票时期:2019年5月15日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00
2。伙伴可登录A证券公司市客户。

三。深圳证券市税网上开票零碎开票顺序

1。互联网使联播开票零碎将于2019年5月14日开端开票。:00,亲密的时期为2019年5月15日。:00。

2。伙伴经过互联网使联播开票零碎在线开票,需比照《深圳证券市税出资者使联播维修尊严身份验证事情指向(2016年严厉批评)》的支配处理或负责尊严身份验证,通用深圳证券市税数字证书或深圳证券市税。在互联网使联播开票零碎中可以参观使具有特性的身份验证工序。。

三。伙伴参观维修密码电文或数字证书的动力,可经过深圳证券市税互联网使联播开票零碎W登录开票。

深圳拓力新能源科技有限公司

2018年度伙伴大会担保现行命令

兹全权代表的付托 (长官/女朋友)代表我公司/我于2019年5月15日列席了电话系统汇合点。
开的深圳拓力新能源科技有限公司2018年度伙伴大会,咱们将代表咱们公司/我自己对正尊敬的推荐停止投头部。。公司/自己未就以下投头部事项作出详细象征:,代理人可以代表代理人行使投头部权。,开票权代表公司/我自己。,结果由我公司/自己承当。。

本公司/自己对本伙伴提案的投头部看待:

凡例 使和谐一致 支持 弃权
提案 该列已勾选。

提案命名

编号 列可以

以开票

100 总推荐:除积聚开票提案外的一切的提案 √

非积聚开票提案:

董事会2018年加工语句 √

公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句 √

公司2018年度决算表 √

公司2018年度公报及其摘要 √

2018年度公司利润分派编顺序 √

2019年公司日常关系市估计广告 √

忧虑修正公司条例的推荐 √

积聚开票提案:

忧虑互换董事会和投头部N的推荐 参加竞选择6人。 投头部开票

投头部陈五奎长官为第五届董事会非孤独董事 √

投头部李凡丽女朋友为第五届董事会非孤独董事 √

林晓峰长官中选第五公猪非孤独董事 √

投头部杨国强长官为第五届美国堆非孤独董事 √

投头部陈晨女朋友为第五届董事会非孤独董事 √

忧虑互换董事会和投头部董事会会员的推荐 参加竞选择3人。

投头部李庆元为第五届董事会孤独董事 √

投头部杜正春长官为第五届董事会孤独董事 √

投头部王利伟长官为第五届董事会孤独董事 √

论中西部及东部各州的县议会的更动与非员工的张贴

参加竞选择2人。
推荐

投头部艾艳军女朋友为第五届非员工代表监事 √

投头部黄振华长官为 √

主要角的姓名或命名:
客户尊严证号码或营业执照表示号:

主要角伙伴账号: 持股数目和角色:

主要角签名(或盖印):

代理人姓名(签名): 尊严证号码:

付托日期:年月日
本现行命令的残废者期:自本担保书签字之日起至这次伙伴大会完毕。。

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