拓日新能:关于召开2018年度股东大会的提示性公告_拓日新能(002218)

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深圳拓力新能源科技有限公司

在附近集合2018年度使合作大会的球杆性公报

公司及一切的董事担保取得公报的确实性。、正确、整整,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或伟大人物妨碍。

特别球杆:

深圳拓力新能源科技有限公司(以下约分“公司”)于2019年4月18日在巨潮人网表明了《深圳拓力新能源科技有限公司在附近集合2018年度使合作大会的布告》,后又于2019年4月29日在巨潮人网表明了《深圳拓力新能源科技有限公司在附近筹集2018年度使合作大会暂时提案暨使合作大会使牲口众多布告的公报》。此中这次证券的现场开票和网上开票相结合,为了便于使合作在世纪年头行使开票权。,保卫包围者的法定利息,使关心事项将再次布告如次::

一、代表大会集合的基本情况:

1。使合作大会代表大会:2018年度使合作大会。

2。使合作大会会议召集人:董事会。

四分之一届董事会第三十四次代表大会认为经过《提请集合2018年度使合作大会的建议》,确定于2019年5月15日集合这次使合作大会。。

三。代表大会的正确性、合规性:使合作大会的集合契合LA公司的判定。、股票上市的公司使合作大会判定及支持物中间定位法度、必须穿戴的、公司条例的标准化贴纸和判定。

4。代表大会日期、工夫:

(1)现场代表大会工夫为:2019年5月15日15:30。

(2)在线开票工夫为:深圳证券市网上开票详细工夫:2019年5月15日09:30至11:30和13:00至15:00。深圳互联网身体开票体系开票的详细工夫:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00任性工夫。

5。代表大会集合办法:

使合作会代表大会采用现场判决和现场判决相结合的办法集合。。公司将经过深圳证券市市体系和互联网身体开票体系向公司使合作提议身体身材的开票平台,使合作可以经过上述的身体行使判决权。。

公司使合作该当即席开票、身体开票切中要害一种开票办法,完全相同的事物判决权有反复判决权的,以基本的使伤残开票最后为准。。

6。使合作大会使中止过户日期:2019年5月8日。

7。托盘:

(1)多达2019年5月8日15:00收盘时在奇纳河结算深圳分行标示在册的公司一切的权益股使合作均有权以本布告发布的办法列席使合作大会和伴随判决,不克不及亲自列席现场代表大会的使合作可以书面身材付托代理人列席代表大会和伴随判决(代表权见附件二),使合作代理人不用是公司的使合作。;

(2)公司董事、监事和高级管理人事部门;

(3)公司使用的专门律师;

(四)支持物如本法判定该当列席使合作会的人事部门。。

8。代表大会名列前茅:深圳南山区侨香路香年四四方方地A栋803代表大会室。

二、代表大会认为的事项

提案号 票据决定

阴谋1 董事会2018年加工语句

阴谋2 公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句

阴谋3 公司2018年度决算表

阴谋4 公司2018岁入及其摘要

阴谋5 2018年度公司利润分派阴谋

阴谋6 2019年公司日常关系市估计船只位置的推算

阴谋7 在附近修正公司条例的建议

阴谋8 在附近移位董事会和推选N的建议

推选陈五奎假造为第五届董事会非孤独董事

推选李凡丽小姐为第五届董事会非孤独董事

林晓峰假造获选第五公猪非孤独董事

推选杨国强假造为第五届美国堆非孤独董事

推选陈晨小姐为第五届董事会非孤独董事

推选张学斌假造为第五公猪非孤独董事

阴谋9 在附近移位董事会和推选董事会分子的建议

推选李庆元为第五届董事会孤独董事

推选杜正春假造为第五届董事会孤独董事

推选王利伟假造为第五届董事会孤独董事

阴谋10 在附近移位中西部及东部各州的县议会及著名的的建议

推选艾艳军小姐为第五届非努力代表监事

推选黄振华假造为

公司孤独董事将在年度代表大会上宣称其作用。,这件事用不着思索。
特别加强事项:

1、比照《股票上市的公司使合作大会判定》,这次代表大会认为的一切提案将独自计算,即时启动表明。中小包围者是指除股票上市的公司外的董事。、监事、高级管理人事部门也独自或总计的掌握公司5%完毕树干的使合作周围的支持物使合作。

2、上述的阴谋8采用积聚开票制举行判决,应推选六名非孤独董事。,使合作所持修剪乘以开票最后,使合作可以在六名攻读学位者中任性分派选票(零V,尽管,总修剪不得超越H票。。

3、上述的阴谋9采用积聚开票制举行判决,应推选三名孤独董事。,使合作所持修剪乘以开票最后,使合作可以在三个攻读学位者中任性分派他们的选票(0,尽管,总修剪不得超越H票。。
4、上述的阴谋10采用积聚开票制举行判决,应推选两名非努力代表监事。,使合作所持修剪乘以开票最后,使合作可以在两个攻读学位者暗中恣意分派选票(零V,尽管,总修剪不得超越H票。。

5、孤独董事攻读学位者的人将针对给SHE。,在深圳证券交易所审察其资历和孤独性后,不料这样才能针对使合作大会认为。

6、上述的阴谋1-6为普通判决事项,使合作判决权的半完毕经过。;上述的阴谋7为特别判决事项,使合作判决权的三分之二完毕经过。。

这次代表大会认为的建议已针对第34次和第35次代表大会。、认为和经过,详细详见公司登载在2019年4月18日及2019年4月29日《证券时报》及巨潮人网()上的《四分之一届董事会第三十四次代表大会判决的公报》、四分之一届中西部及东部各州的县议会第二十一次代表大会判决公报、《四分之一届董事会第三十五次代表大会判决的公报》及《四分之一届中西部及东部各州的县议会第二十二次代表大会判决的公报》等中间定位公报。

三、提案编码

提案号 提案决定 凡例

勾选的栏可以开票。

100 总建议:除积聚开票提案外的一切提案 √

非积聚开票提案

董事会2018年加工语句 √

公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句 √

公司2018年度决算表 √

公司2018岁入及其摘要 √

2018年度公司利润分派阴谋 √

2019年公司日常关系市估计船只位置的推算 √

在附近修正公司条例的建议 √

积聚开票提案

在附近移位董事会和推选N的建议 参加竞选择6人。

推选陈五奎假造为第五届董事会非孤独董事 √

推选李凡丽小姐为第五届董事会非孤独董事 √

林晓峰假造获选第五公猪非孤独董事 √

推选杨国强假造为第五届美国堆非孤独董事 √

推选陈晨小姐为第五届董事会非孤独董事 √

推选张学斌假造为第五公猪非孤独董事 √

在附近移位董事会和推选董事会分子的建议 参加竞选择3人。

推选李庆元为第五届董事会孤独董事 √

推选杜正春假造为第五届董事会孤独董事 √

推选王利伟假造为第五届董事会孤独董事 √

论中西部及东部各州的县议会的变卦与非努力的著名的

参加竞选择2人。
建议

推选艾艳军小姐为第五届非努力代表监事 √

推选黄振华假造为 √

四、代表大会标示办法

1。标示手续:

(1)公司使合作营业执照硬拷贝、法定代理人证明患有精神病或归因于代表权(见附件)、股权证、收件人同一性证标示顺序。

(二)持同一性证的自然人;、使合作报告卡、持股证明患有精神病;归因于代理人掌握同一性证、归因于代表权、沉淀器使合作报告卡护送标示手续。

(三)远处使合作可以文字或描写办法标示。。

2。招收地和代表权交付地:深圳南山区侨香路香年四四方方地A栋804室

三。招收工夫:2019年5月13日:30至12:00和14:00到17:00。

4。联系办法:

公司地址:深圳南山区侨香路香年四四方方地A栋802-804室

电话学:0755-29680031;描写:0755-29680300

邮递区号:518053

使接触:杨国强 龚燕平

5。代表大会将继续良久。,列席代表大会的使合作的膳宿、车费和支持物费由本身报酬。

6。互联网身体开票期,拿 … 来说,开票体系受到伟大人物应急的的所有物。,中间定位使合作大会的跑过应在ACC中举行。。

五、插脚网上开票的详细操作折术

在这次使合作大会上,使合作可以经过深圳证券市市体系开票,网上开票详细操作折术见附件一。。
六、备查贴纸

1、公司四分之一届董事会第三十四次代表大会判决;

2、公司四分之一届中西部及东部各州的县议会第二十一次代表大会判决;

3、公司四分之一届董事会第三十五次代表大会判决;

4、公司四分之一届中西部及东部各州的县议会第二十二次代表大会判决。

格外地布告。

深圳拓力新能源科技有限公司
董事会

2019年5月14日

插脚网上开票的详细操作折术

一、互联网身体开票顺序

1。开票加密:362218。

2。开票缩写:延缓发作开票。

三。填写的修剪。

(1)非积聚开票提案,填写表格并做出确定:开端任职、反、弃权。

(2)积聚开票提案,针对给攻读学位者的修剪。公司使合作该当在公司树干有限公司,使合作开修剪超越H票的。,或在补选中开票超越攻读学位者人数,提案组的一切开票均乐趣使伤残。。假如你不开端任职一点钟攻读学位者,你可认为攻读学位者投零票。。

积聚开票制下攻读学位者的开票名单

攻读学位者开修剪 填报

为攻读学位者A投X1车票 X1车票

投2票给攻读学位者B X2车票

… …

总计的 不超越使合作所持修剪

各提案组使合作所持判决权示拿 … 来说次:

推选非孤独董事(6名攻读学位者)

使合作所持判决权=有判决权的树干总额

使合作可以在六名攻读学位者中任性分派判决权。,尽管,总修剪不得超越H票。。

(2)孤独董事推选(3名攻读学位者)

使合作所持判决权=有判决权的树干总额

使合作可以在三名攻读学位者中任性分派选票。,尽管,总修剪不得超越H票。。

③推选非努力代表监事(参加竞选人数2位)

使合作所持判决权=有判决权的树干总额

比他们有更多的选票,假冒者不得超越两人。。

4。使合作开票判决,除积聚开票提案外的一切提案均应被乐趣。

当使合作对普通和详细提案反复开票时,以基本的使伤残开票为准。。假如使合作率先对详细提案开票,对普通建议的判决,对已判决的详细提案的判决看该当优先的思索。,支持物无判决权提案应以通用电气的判决看为准。;假如你先开票经过总建议,对详细提案举行判决,以普通建议的判决看为准。。

二.经过深圳证券交易所市体系开票的顺序

1。开票工夫:2019年5月15日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00
2。使合作可登录A证券公司市客户。

三。深圳证券市网上开票体系开票顺序

1。互联网身体开票体系将于2019年5月14日开端开票。:00,使中止工夫为2019年5月15日。:00。

2。使合作经过互联网身体开票体系在线开票,需如《深圳证券市包围者身体满足需要同一性验明事情操纵(2016年主编)》的判定护送同一性验明,取得深圳证券市数字证书或深圳证券市。在互联网身体开票体系中可以使用特派的验明折术。。

三。使合作使用满足需要密电码或数字证书的动力,可经过深圳证券市互联网身体开票体系W登录开票。

深圳拓力新能源科技有限公司

2018年度使合作大会归因于代表权

兹全权代表的付托 (假造/小姐)代表我公司/我于2019年5月15日列席了电话学代表大会。
开的深圳拓力新能源科技有限公司2018年度使合作大会,咱们将代表咱们公司/我本身对在认为的建议举行判决。。公司/自己未就以下判决事项作出详细标示:,收件人可以代表收件人行使判决权。,开票权代表公司/我本身。,恶果由我公司/自己承当。。

本公司/自己对本使合作提案的判决看:

凡例 开端任职 反 弃权
提案 该列已勾选。

提案决定

编号 列可以

以开票

100 总建议:除积聚开票提案外的一切提案 √

非积聚开票提案:

董事会2018年加工语句 √

公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句 √

公司2018年度决算表 √

公司2018岁入及其摘要 √

2018年度公司利润分派阴谋 √

2019年公司日常关系市估计船只位置的推算 √

在附近修正公司条例的建议 √

积聚开票提案:

在附近移位董事会和推选N的建议 参加竞选择6人。 推选开票

推选陈五奎假造为第五届董事会非孤独董事 √

推选李凡丽小姐为第五届董事会非孤独董事 √

林晓峰假造获选第五公猪非孤独董事 √

推选杨国强假造为第五届美国堆非孤独董事 √

推选陈晨小姐为第五届董事会非孤独董事 √

在附近移位董事会和推选董事会分子的建议 参加竞选择3人。

推选李庆元为第五届董事会孤独董事 √

推选杜正春假造为第五届董事会孤独董事 √

推选王利伟假造为第五届董事会孤独董事 √

论中西部及东部各州的县议会的变卦与非努力的著名的

参加竞选择2人。
建议

推选艾艳军小姐为第五届非努力代表监事 √

推选黄振华假造为 √

沉淀器的姓名或决定:
客户同一性证号码或营业执照招收号:

沉淀器使合作账号: 持股美国昆腾公司和优质的:

沉淀器签名(或盖印):

收件人姓名(签名): 同一性证号码:

付托日期:年月日
本代表权的使伤残期:自本归因于书签字之日起至这次使合作大会完毕。。

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