深圳高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

公司一切董事和董事会盟员使发誓、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性辩解或许有重大意义的少量承当共同过失。。

辩论2005年11月2日发布的新闻的聚会注意,深圳快车道共同承担共同承担有限公司(“本公司”)第三届董事会第二的十六次聚会于2005年11月9日(星期三)午后在深圳福田区河边的路北5022号联系成直角地A座19楼本公司聚会室进行。

聚会应由12位董事列席。,列席的12位董事。极度的董事都亲自列席了聚会。,极度的的监事都列席了聚会。,召集聚会以缓和公司条例和《公司条例》的请求。

这次聚会由董事会主席杨海绅士掌管。,考察并采用注意中列出的事项。除另有阐明外,极度的结果均获一切董事使隶属于。。公司或事业心公报的事项如次:

    1) 使隶属于进行选举杨海绅士。、李静琦绅士、王姬钟绅士、刘军绅士、林翔克绅士、Wu Yade绅士、张杨女儿、石大青绅士和赵绅士是四届董事会的申请求职者。,使隶属于进行选举李志郑绅士。、张志雪绅士、潘琦亮绅士和黄金玲绅士是孤独的非演技董事。,被选董事任期为3年。,提议从2006年1月1日起至2008年12月31日。。(董事申请求职者简历附上)

超越事项一票开票权。,采用,选杨海、利菁齐、王姬钟、林祥科、吴雅德、张杨、赵志?、李志郑、张志学、潘启良、黄金玲作为董事会申请求职者的开票争吵11票。,大伙儿都撤销了。。

    2) 使隶属于四份薪酬福利大纲:海外的孤独非演技董事的年度薪酬为;境内孤独非演技董事的年度布置为每位人民币15万元整;非配偶指示方向行动董事年度酬谢为R,分钟数额由董事会辩论,及其他董事的酬谢为零。;在公司供职的董事(包罗董事长)辩论其在公司所使忙碌的分钟实行态度提取实行薪酬,董事会的分钟数额决议了董事会的位置。;董事列席或联结相关性聚会以利润聚会小账。列席聚会的小账为每人1元人民币。,000元(纳税后),列席聚会的小账基准为每人每回人民币500元(纳税后)。以防不注意特别的解说,是你这么说的嘛!薪酬或酬谢为含税。。

    3) 使隶属于召集2005年第六感觉次暂时配偶大会以进行选举本公司四届董事会和中西部及东部各州的县议会盟员及决议其布置打算,人们还请求配偶会使把持局势董事会。,连同使把持局势诸如此类一位董事代表本公司签字各公司或事业心和约和其它相关性记录并处置其它理由的相关性布置好的东西。

   &nbsp列席董事会聚会的入席孤独非演技董事未对四届董事会盟员申请求职者求婚政见不同,董事会的薪酬施予是以充分地的合作为根底的。,接合的市面现实,充当征询者市面的薪酬程度。

专门地颁布发表

深圳高速公路共同承担共同承担有限公司董事会

2005年11月11日

附加附件:董事、掌管申请求职者简历

新任导演

杨海绅士,44 岁,较年长者设计。19卒业于重庆路桥学会优美的体型系。,任铁道部第二的公路工程局局长、处长、局长副的。1997至2000年间,杨是公司的副总经理统。,2000年3月使隶属于深圳 International Holdings Limited(深圳国际界分共同承担有限公司)(“深圳国际”)(香港股票上市的公司),任该大军之全资附设公司怡万实业开展(深圳)共同承担有限公司(“亿湾公司”)执行代理商至2005年4月,自2004年6月起,他一向使忙碌深圳国际副总经理统。。自2005年4月以后,杨绅士一向使忙碌该公司董事长。,战术开展和投资额政务会主席、指示方向行动政务会委员、薪酬政务会委员。杨绅士也深圳的已确定的相干公司。,即新通产实业勋绩(深圳)共同承担有限公司(“新通产公司”)、亿湾公司、深科实业开展(深圳)共同承担有限公司之董事连同中国1971南玻大军共同承担共同承担有限公司(“南玻大军”)(中国1971股票上市的公司)监事。

   &nbsp李静琦绅士,49 岁,卒业于上海外国语学会。李绅士曾任深圳国际之界分配偶深圳投资额实行公司(“深圳投资额”)总统副的,二十年超越国际存款、外汇事情任务亲身参与。李绅士自1998年3月以后一向使忙碌深圳演技董事和副总经理统。,职掌大军财务、公司机构与有重大意义的买卖放映和布置。自2005年4月以后,李绅士一向使忙碌该公司的董事。,并适合风险政务会的盟员。。李绅士也新的流传虚构公司的董事。、CSG大军与深圳国际附设公司董事、监事,并使忙碌深圳。 High-Tech Holdings 共同承担有限公司演技董事(深圳科学与技术界分共同承担有限公司)。

   &nbsp王姬钟绅士,58 岁,正较年长者董事会计师师。王绅士于学会专科学校卒业后,先后在优美的体型中、建材、手段、香烟等事业心单位对待交流,累积量了丰富多彩的的亲身参与。。王绅士在深圳使忙碌投资额堆积执行牧师宣布。,自1997年10月起使隶属于新通产公司任副总经理统。王绅士使忙碌公司中西部及东部各州的县议会主席,公司董事自2005年4月起。。王绅士也信通公司的董事。、亿湾公司董事、深圳华南国际逻辑学共同承担有限公司董事长、深圳大圣高科学与技术工程共同承担有限公司董事长。、台城水电被发展的状态有限过失公司董事长兼副董事长。

刘军绅士,42岁,卒业于南京理工学会,一种国际流行的枪战类游戏及实行学硕士音阶。刘绅士腰槽十五独特的组成的橄榄球队积年的事业心开展亲身参与。、财务实行与外资实行亲身参与,他于2000年4月使隶属于深圳国际副总经理统。,并于2004年5月获布置为深圳国际演技董事,职掌GR的全体实行和展现勋绩。刘绅士也新的流传虚构公司的董事。、CSG大军董事兼深圳国际加入董事。

   &nbsp林翔克绅士,49岁,较年长者政治组织设计、董事会计师师。林绅士已在国际各大事业心任务了十富余年。,堆积学、实行等管辖范围累积量了丰富多彩的的亲身参与。。。林绅士是深圳公路局财政局副局长、审计署副局长,1999年起任深圳深广惠公路勋绩总店(“深广惠公司”)董事长,2004年4月起任深广惠公司董事长兼执行代理商。自1998年6月以后,林绅士一向使忙碌该公司的董事。。

   &nbspWu Yade绅士,41岁, 1987卒业于广东公共相干特权。,利润广东社会科特权细想生的教育音阶,曾任深圳公路局行政掌管。、免费公路公司代理商。1996年11月起先后使忙碌深广惠公司执行代理商、董事长、深圳公路局工会副主席,2002年1月至2002年10月任本公司代执行代理商,自2002年11月起正式任为执行代理商。。自1997年1月以后,吴绅士一向使忙碌该公司的董事。,它也该公司的战术开展和投资额公司的盟员。。

张杨女儿,41岁,政工师,1987卒业于兰州学会。,获国家的的经济状况学士音阶,2001年腰槽中央书院经济实行专业细想生的学历。张女儿在航空与航天空间工业部任务。,19进入Huajian交通经济开展向心性任务,陆续展现代理商、机关代理商,债券实行部执行代理商兼代理商副的。自2001年3月以后,张小姐一向使忙碌该公司的董事。,它也风险政务会的盟员。。另外,张女儿还使忙碌Shar厦门港开展共同承担有限公司董事、共同承担共同承担有限公司(香港股票上市的公司)上海挂牌董事、四川成渝快车道共同承担共同承担有限公司董事(香港股票上市的公司)。

石大青绅士,40岁,路桥设计,1987卒业于东南学会。,1992年利润同济学会途径工程专业工学硕士音阶。施绅士在较年长者展现机关使忙碌副的设计。,并历任广东省路桥被发展的状态开展共同承担有限公司(“广东路桥”)首先副总经理统兼总经济师、副总经理统兼工会主席,公司副总经理统。施绅士于1996年12月至2002年12月持续曾任本公司董事。

赵志绅士,51岁,美国表达董事会计师师,1977卒业于南加州学会。,利润工商实行硕士音阶。赵绅士在职的香港丰城大军共同承担有限公司董事长。,国际堆积、债券、丰富多彩的的会计师任务亲身参与等。。赵绅士于1996年12月至2002年12月持续曾任本公司孤独非演技董事,自2003以后,他一向是该公司的非演技董事。,而且是审计政务会的盟员。、战术开展和投资额政务会盟员。赵绅士任香港债券监督实行政务会副主席,亦曾使忙碌深圳政协委员、香港联系买卖所母板和创业板上市政务会副主席连同重庆钢铁共同承担共同承担有限公司(香港股票上市的公司)孤独非演技董事和中国1971铝业共同承担共同承担有限公司(香港股票上市的公司)孤独非演技董事等宣布。

孤独非演技董事

   &nbsp李志郑绅士,63岁,细想较年长者设计。李绅士腰槽超越三十五独特的组成的橄榄球队年的技术。、行政实行亲身参与,曾在国家的前航空工业部使忙碌较年长者实行宣布及使忙碌深圳中航大军总统和多家国际股票上市的公司的董事长,在职的深圳凯迪CCI本钱共同承担有限公司董事长。。李绅士自该公司适合孤独非演技董事以后,并使忙碌指示方向行动政务会主席。、薪酬政务会主席、战术开展和投资额政务会盟员。

   &nbsp张志雪绅士,36岁,卒业于中国1971人民学会劳动人事特权,富国暨南学会国家的的经济状况硕士音阶。张绅士有十年超越的劳力资源实行亲身参与。,他在深圳南山州治劳力资源部任务。,1999年3月起任北京的旧称佐佑劳力资源征询者共同承担有限公司执行代理商。张绅士曾任中投公司的孤独非演技董事。,而且是指示方向行动政务会的盟员。、薪酬政务会委员。

潘琦亮绅士,40岁,富国香港中文学会工商实行硕士音阶及堆积专业博士音阶,它也表达理财展现师协会的较年长者身体部位。。潘绅士于1993使隶属于荷兰麻布商业存款。,原上海省使分叉财务司理事,丰富多彩的的实行国际和中国1971客户的亲身参与。,并成地管辖的范围了很大程度上本钱市面买卖。,他眼前是该存款大中华区的董事。。潘绅士自该公司适合孤独非演技董事以后、并使忙碌风险政务会主席。、审计政务会盟员。

黄金玲绅士,56岁,卒业于香港理工学会(原香港理工特权)。黄绅士是特许董事会计师师协会的较年长者盟员。、澳洲人董事会计师师协会较年长者身体部位、香港董事会计师师联营企业身体部位及特许联合体盟员。黄绅士1987抵达。 1991年持续先后使忙碌中国1971染厂大军共同承担有限公司(曾为香港股票上市的公司)的大军总董事会计师师及凯威电子共同承担有限公司(曾为香港股票上市的公司)的大军总董事会计师师。1991年9月至2004年12月归休前,黄绅士是纳斯达克债券买卖所股票上市的公司BEL。 Fuse 公司的分店)使忙碌首座财务官和征询者。,除非堆积接管任务,黄绅士还职掌使成为公司管理系统。,堆积学实行、在会计师和公司管理在实地工作的累积量了丰富多彩的的亲身参与。。。黄绅士曾任中投公司的孤独非演技董事。,并使忙碌审计政务会主席。。

NBSP掌管

钟珊绅士大军。,41岁,设计,1985卒业于长沙交通特权。,土木工程和国家的的经济状况学士音阶,湖南学会实行科学与工学硕士。钟绅士有十年超越破土实行亲身参与。,使隶属于1994新流传虚构公司,使忙碌工程部代理商。、执行代理商副的、副总经理统兼执行代理商,自2005年9月起任该公司董事长兼执行代理商。钟绅士于1997年1月至2005年4月持续曾任本公司董事,他于2004年6月适合深圳国际副总经理统。。钟绅士也华南逻辑学董事长。、亿湾公司董事长兼执行代理商、深圳改革投资额大军共同承担有限公司董事兼Y董事。

张建国绅士,40岁,听者,表达资产评估师。张绅士任湖南衡阳市审计局副局长,深圳公路局审计问询处文员,对待审计任务、事业心实行任务。2004年5月起任深广惠公司副总经理统。

   &nbsp杨钦华绅士,37岁,董事会计师师,中山学会实行特权会计师系。杨绅士曾任广东省公路副的会计师、董事会计师师,在职的副总经理董事会计师师兼财务审计部代理商,。自2003年1月以后,杨绅士一向使忙碌该公司的掌管。,在职的广东路高快车道共同承担有限公司董事。、广东粤丰房地产勋绩共同承担有限公司董事长。,广东广东江西快车道管理共同承担有限公司。、广东渝湛快车道有限过失公司管理人。、源头和龙快车道共同承担共同承担有限公司管理者兼云管理者。

附加附件:职员代表监事简历

Yi绅士非凡的乃心王室。,42岁,卒业于西南交通学会,获四轮马车实行工程专业学士音阶及硕士音阶。Yi绅士使忙碌广州铁道大军总干事。、广州深圳铁道共同承担共同承担有限公司大臣,使隶属于华裔城运营实行部代理商,在职的营运向心性副董事兼工会主席。易绅士自2003年1月起使忙碌本公司职工代表监事。

附加附件: 共同承担共同承担有限公司孤独董事指示方向行动书

被指示方向行动人 深圳快车道共同承担共同承担有限公司董事会 指示方向行动现已发布。 李志郑、张志学、潘启良、黄金玲 发布的新闻孤独董事申请求职者的下摊牌,被指示方向行动人和 深圳快车道共同承担共同承担有限公司 被指示方向行动人的孤独性与国家的暗中不注意诸如此类相干。,分钟辩解如次:

本指示方向行动是为了充分地相识的人被指示方向行动人的事业。、学历、学衔、分钟任务亲身参与、全面衡量是兼任任务。,被指示方向行动人已以书面形式使隶属于到职。 共同承担共同承担有限公司四董事会孤独董事申请求职者名单:孤独董事申请求职者宣言,被指示方向行动人思索指示方向行动人。

一任一某一一、辩论法度、行政规章及及其他公司或事业心支配,有着股票上市的公司董事资历的;

两个、契合深圳公路共同承担共同承担有限公司支配的必要条件;

NBSP三、有着中国1971证监会《在起作用的在股票上市的公司使成为孤独董事名物的指挥反对的理由》所请求的孤独性:

   &nbsp1、被指示方向行动人及其直系亲属、首要社会相干不参加深圳快车道共同承担有限公司;

   &nbsp2、被指示方向行动人及其直系亲属不指示方向或间接得来的,它失去嗅迹股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片配偶。;

   &nbsp3、被指示方向行动人及其直系亲属不参加指示方向或间接得来的富国该股票上市的公司已发行共同承担5%超越的配偶单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名配偶办事。;

   &nbsp4、被指示方向行动者在比来一年的期间中不注意是你这么说的嘛!三项。;

   &nbsp5、被指示方向行动人不为股票上市的公司及其附设机构布置融资。、法度、实行征询、技术征询者和及其他办事人员。

NBSP四、包罗深圳快车道共同承担共同承担有限公司。,被指示方向行动为孤独董事的股票上市的公司的合计为:。

为了被指示方向行动人使发誓辩解是真实的。、完整性和真实,不注意虚伪辩解或给错误的劝告性等式。,提案人完整包含虚伪辩解的恶果。。

被指示方向行动人:深圳快车道共同承担共同承担有限公司董事会

NBSP2005 11月9日在深圳

附加附件: 深圳公路共同承担共同承担有限公司孤独董事申请求职者摊牌

摊牌者 李志郑 ,作为 共同承担共同承担有限公司四董事会孤独董事申请求职者名单,独特的在此摊牌独特的及 深圳快车道共同承担共同承担有限公司 在我使忙碌公司的孤独董事持续,演讲的瓜尔,分钟辩解如次:

一任一某一一、我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司或其附设事业心中。;

两个、我和我的直系亲属不注意指示方向或间接得来的富国该公司已发行共同承担的1%或1%超越;

NBSP三、我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加指示方向或间接得来的富国该公司已发行共同承担5%或5%超越的配偶单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名配偶单位供职;

NBSP六、比来一年的期间我不注意列出前五项。;

NBSP七、我不注意为公司或其附设事业心布置资产。、法度、实行征询、技术征询办事;

NBSP八、我不注意从股票上市的公司和它的M利润更多的通讯。、未述说的及其他权利;

NBSP九、独特的契合公司条例支配的供职必要条件。。

NBSP加,包罗 深圳快车道共同承担共同承担有限公司 在内,我也一任一某一孤独董事。股票上市的公司合计不再。

我充分地正式获知孤独董事的过失。,确保是你这么说的嘛!辩解失实。、完整性和真实,不注意虚伪辩解或给错误的劝告性等式。,我完整包含虚伪辩解的恶果。。上海债券买卖所可以识别其资历和孤独性。。在我使忙碌公司孤独董事持续,居住中国1971债券监督实行政务会的支配。、支配、上海债券买卖所事情支配的注意和请求,承认上海债券买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的行使职责。,作出孤独的判别,失去嗅迹公司的首要配偶、现实把持人或及其他单位或独特的的感情。

摊牌者:李志郑

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路共同承担共同承担有限公司孤独董事申请求职者摊牌

摊牌者 张志学 ,作为 共同承担共同承担有限公司四董事会孤独董事申请求职者名单,独特的在此摊牌独特的及 深圳快车道共同承担共同承担有限公司 在我使忙碌公司的孤独董事持续,演讲的瓜尔,分钟辩解如次:

一任一某一一、我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司或其附设事业心中。;

两个、我和我的直系亲属不注意指示方向或间接得来的富国该公司已发行共同承担的1%或1%超越;

NBSP三、我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加指示方向或间接得来的富国该公司已发行共同承担5%或5%超越的配偶单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名配偶单位供职;

NBSP六、比来一年的期间我不注意列出前五项。;

NBSP七、我不注意为公司或其附设事业心布置资产。、法度、实行征询、技术征询办事;

NBSP八、我不注意从股票上市的公司和它的M利润更多的通讯。、未述说的及其他权利;

NBSP九、独特的契合公司条例支配的供职必要条件。。

NBSP加,包罗 深圳快车道共同承担共同承担有限公司 在内,我也一任一某一孤独董事。股票上市的公司合计不再。

我充分地正式获知孤独董事的过失。,确保是你这么说的嘛!辩解失实。、完整性和真实,不注意虚伪辩解或给错误的劝告性等式。,我完整包含虚伪辩解的恶果。。上海债券买卖所可以识别其资历和孤独性。。在我使忙碌公司孤独董事持续,居住中国1971债券监督实行政务会的支配。、支配、上海债券买卖所事情支配的注意和请求,承认上海债券买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的行使职责。,作出孤独的判别,失去嗅迹公司的首要配偶、现实把持人或及其他单位或独特的的感情。

摊牌者:张志学

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路共同承担共同承担有限公司孤独董事申请求职者摊牌

摊牌者 潘启良 ,作为 共同承担共同承担有限公司四董事会孤独董事申请求职者名单,独特的在此摊牌独特的及 深圳快车道共同承担共同承担有限公司 在我使忙碌公司的孤独董事持续,演讲的瓜尔,分钟辩解如次:

一任一某一一、我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司或其附设事业心中。;

两个、我和我的直系亲属不注意指示方向或间接得来的富国该公司已发行共同承担的1%或1%超越;

NBSP三、我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加指示方向或间接得来的富国该公司已发行共同承担5%或5%超越的配偶单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名配偶单位供职;

NBSP六、比来一年的期间我不注意列出前五项。;

NBSP七、我不注意为公司或其附设事业心布置资产。、法度、实行征询、技术征询办事;

NBSP八、我不注意从股票上市的公司和它的M利润更多的通讯。、未述说的及其他权利;

NBSP九、独特的契合公司条例支配的供职必要条件。。

NBSP加,包罗 深圳快车道共同承担共同承担有限公司 在内,我也一任一某一孤独董事。股票上市的公司合计不再。

我充分地正式获知孤独董事的过失。,确保是你这么说的嘛!辩解失实。、完整性和真实,不注意虚伪辩解或给错误的劝告性等式。,我完整包含虚伪辩解的恶果。。上海债券买卖所可以识别其资历和孤独性。。在我使忙碌公司孤独董事持续,居住中国1971债券监督实行政务会的支配。、支配、上海债券买卖所事情支配的注意和请求,承认上海债券买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的行使职责。,作出孤独的判别,失去嗅迹公司的首要配偶、现实把持人或及其他单位或独特的的感情。

摊牌者:潘启良

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路共同承担共同承担有限公司孤独董事申请求职者摊牌

摊牌者 黄金玲 ,作为 共同承担共同承担有限公司四董事会孤独董事申请求职者名单,独特的在此摊牌独特的及 深圳快车道共同承担共同承担有限公司 在我使忙碌公司的孤独董事持续,演讲的瓜尔,分钟辩解如次:

一任一某一一、我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司或其附设事业心中。;

两个、我和我的直系亲属不注意指示方向或间接得来的富国该公司已发行共同承担的1%或1%超越;

NBSP三、我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加指示方向或间接得来的富国该公司已发行共同承担5%或5%超越的配偶单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名配偶单位供职;

NBSP六、比来一年的期间我不注意列出前五项。;

NBSP七、我不注意为公司或其附设事业心布置资产。、法度、实行征询、技术征询办事;

NBSP八、我不注意从股票上市的公司和它的M利润更多的通讯。、未述说的及其他权利;

NBSP九、独特的契合公司条例支配的供职必要条件。。

NBSP加,包罗 深圳快车道共同承担共同承担有限公司 在内,我也一任一某一孤独董事。股票上市的公司合计不再。

我充分地正式获知孤独董事的过失。,确保是你这么说的嘛!辩解失实。、完整性和真实,不注意虚伪辩解或给错误的劝告性等式。,我完整包含虚伪辩解的恶果。。上海债券买卖所可以识别其资历和孤独性。。在我使忙碌公司孤独董事持续,居住中国1971债券监督实行政务会的支配。、支配、上海债券买卖所事情支配的注意和请求,承认上海债券买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的行使职责。,作出孤独的判别,失去嗅迹公司的首要配偶、现实把持人或及其他单位或独特的的感情。

摊牌者:黄金玲

NBSP2005 11月4日在深圳

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