深圳高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

公司完整的董事和董事会构件许诺、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性状况或许显著的投下承当共同负责任。。

基金2005年11月2日释放的相遇关照,深圳快车道趣味趣味有限公司(“本公司”)第三届董事会次要的十六次相遇于2005年11月9日(星期三)午后在深圳福田区河边地区路北5022号化合正方形的A座19楼本公司相遇室进行。

相遇应由12位董事列席。,列席的12位董事。有董事都亲自列席了相遇。,局部监事都列席了相遇。,集合相遇以完成公司条例和《公司条例》的查问。

这次相遇由董事会主席杨海大夫掌管。,尊敬并采取关照中列出的事项。除另有阐明外,有决议均获完整的董事协议。。在流行中的公报的事项如次:

    1) 协议挑出杨海大夫。、李静琦大夫、王姬钟大夫、刘军大夫、林翔克大夫、Wu Yade大夫、张杨女人、石大青大夫和赵大夫是四个一组之物届董事会的攻读程度者。,协议挑出李志郑大夫。、张志雪大夫、潘琦亮大夫和黄金玲大夫是孤独的非执行董事。,被选董事任期为3年。,提议从2006年1月1日起至2008年12月31日。。(董事攻读程度者简历附上)

过去的事项一票开票数。,采用,选杨海、利菁齐、王姬钟、林祥科、吴雅德、张杨、赵志?、李志郑、张志学、潘启良、黄金玲作为董事会攻读程度者的开票出狱11票。,大伙儿都把持了。。

    2) 协议四个一组之物份薪酬福利内容介绍:保持一定距离孤独非执行董事的年度薪酬为;境内孤独非执行董事的年度使服役为每位人民币15万元整;非伙伴等同于董事年度惩罚为R,直言的数额由董事会基金,另一边董事的惩罚为零。;在公司供职的董事(包罗董事长)基金其在公司所挑起的直言的应付方位提取应付薪酬,董事会的直言的数额决议了董事会的位置。;董事列席或出席中间定位相遇以流通相遇奖金。列席相遇的奖金为每人1元人民币。,000元(纳税后),列席相遇的奖金基准为每人每回人民币500元(纳税后)。以防缺乏特殊解说,上述的薪酬或惩罚为含税。。

    3) 协议集合2005年特别感应次暂时伙伴大会以挑出本公司四个一组之物届董事会和中西部及东部各州的县议会构件及决议其使服役放映,人们还查问伙伴会受权董事会。,和受权无论哪些一位董事代表本公司签字各在流行中的和约和其它中间定位包装并处置其它喊叫的中间定位约定。

   &nbsp列席董事会相遇的入席孤独非执行董事未对四个一组之物届董事会构件攻读程度者举起政见不同,董事会的薪酬酬金是以充分地的合作为根底的。,使结合市集实践,顾及市集的薪酬程度。

以此方式颁布发表

深圳高速公路趣味趣味有限公司董事会

11月11日NBSP2005

附加附件:董事、掌管攻读程度者简历

新任导演

杨海大夫,44 岁,资历较深的策划。19卒业于重庆路桥综合性大学开拓系。,任铁道部次要的公路工程局局长、处长、局长助理的。1997至2000年间,杨是公司的副总经理统。,2000年3月做加法深圳 International Holdings Limited(深圳国际桩趣味有限公司)(“深圳国际”)(香港股票上市的公司),任该归类之全资附设公司怡万实业开展(深圳)趣味有限公司(“亿湾公司”)执行理事至2005年4月,自2004年6月起,他一向挑起深圳国际副总经理统。。自2005年4月以后,杨大夫一向挑起该公司董事长。,战术开展和使充满协商会议主席、等同于协商会议委员、薪酬协商会议委员。杨大夫也深圳的少数相干公司。,即新通产实业开拓(深圳)趣味有限公司(“新通产公司”)、亿湾公司、深科实业开展(深圳)趣味有限公司之董事和奇纳南玻归类趣味趣味有限公司(“南玻归类”)(奇纳股票上市的公司)监事。

   &nbsp李静琦大夫,49 岁,卒业于上海外国语综合性大学。李大夫曾任深圳国际之桩伙伴深圳使充满应付公司(“深圳使充满”)董事长助理的,二十年过去的国际筑、外汇事情任务经历。李大夫自1998年3月以后一向挑起深圳执行董事和副总经理统。,谨慎的归类财务、公司构架与显著的买卖直言的提出某事和摆设。自2005年4月以后,李大夫一向挑起该公司的董事。,并变为风险协商会议的构件。。李大夫也新的流通加工公司的董事。、CSG归类与深圳国际附设公司董事、监事,并挑起深圳。 High-Tech Holdings 趣味有限公司(深圳科学与技术桩趣味有限公司)(香港上市)。

   &nbsp王姬钟大夫,58 岁,正资历较深的会计师人员。王大夫于综合性大学专科学校卒业后,先后在开拓中、建材、出现、烟草制品等事业致力交流,积存了富产的的经历。。王大夫在深圳挑起使充满掌握财政大臣。,自1997年10月起做加法新通产公司任副总经理统。王大夫挑起公司中西部及东部各州的县议会主席,公司董事自2005年4月起。。王大夫也新的流通加工公司的董事。、亿湾公司董事、深圳华南国际后勤趣味有限公司董事长、深圳大圣高科学与技术工程趣味有限公司董事长。、台城水电再现有限负责任公司董事长兼副董事长。

刘军大夫,42岁,卒业于南京理工综合性大学,一种海内流行的枪战类游戏及应付学硕士程度。刘大夫有钱人十五关于个人的简讯组成的橄榄球队积年的中队开展经历。、财务应付和外资应付经历,他于2000年4月做加法深圳国际副总经理统。,并于2004年5月获布置为深圳国际执行董事,谨慎的GR的完整的应付和计划开拓。刘大夫也新的流通加工公司的董事。、CSG归类董事兼深圳国际分支机构董事。

   &nbsp林翔克大夫,49岁,资历较深的政体策划、会计师人员。林大夫已在海内各大中队任务了十富余年。,掌握财政学、应付等形成球体积存了富产的的经历。。。林大夫是深圳公路局财政局副局长、审计署副局长,1999年起任深圳深广惠公路开拓总机构(“深广惠公司”)董事长,2004年4月起任深广惠公司董事长兼执行理事。自1998年6月以后,林大夫一向挑起该公司的董事。。

   &nbspWu Yade大夫,41岁, 1987卒业于广东公共相干专科学校。,流通广东社会科专科学校得出所预测的结果生的教育程度,曾任深圳公路局行政掌管。、免费公路公司理事。1996年11月起先后挑起深广惠公司执行理事、董事长、深圳公路局工会副主席,2002年1月至2002年10月任本公司代执行理事,自2002年11月起正式等同于为执行理事。。自1997年1月以后,吴大夫一向挑起该公司的董事。,它也该公司的战术开展和使充满公司的构件。。

张杨女人,41岁,政工师,1987卒业于兰州综合性大学。,政府的经济状况学士程度,2001年取来激励学校经济应付专业得出所预测的结果生的学历。张女人在宇宙空间的工业部任务。,19进入Huajian交通经济开展激励任务,延续计划理事、机关理事,包装应付部执行理事兼理事助理的。自2001年3月以后,张小姐一向挑起该公司的董事。,它也风险协商会议的构件。。另外,张女人还挑起Shar厦门港开展趣味有限公司董事、趣味趣味有限公司(香港股票上市的公司)上海挂牌董事、四川成渝快车道趣味趣味有限公司出发(香港股票上市的公司)。

石大青大夫,40岁,路桥策划,1987卒业于东南综合性大学。,1992年流通同济综合性大学途径工程专业工学硕士程度。施大夫在资历较深的计划机关挑起助理的策划。,并历任广东省路桥再现开展趣味有限公司(“广东路桥”)首要的副总经理统兼总经济师、副总经理统兼工会主席,公司副总经理统。施大夫于1996年12月至2002年12月调准速度曾任本公司董事。

赵志大夫,51岁,美国对齐会计师人员,1977卒业于南加州综合性大学。,流通工商应付硕士程度。赵大夫弯垂下来的香港丰城归类趣味有限公司董事长。,国际掌握财政、包装、富产的的会计师任务经历等。。赵大夫于1996年12月至2002年12月调准速度曾任本公司孤独非执行董事,自2003以后,他一向是该公司的非执行董事。,而且是审计协商会议的构件。、战术开展和使充满协商会议构件。赵大夫任香港包装监督应付协商会议副主席,亦曾挑起深圳政协委员、香港化合买卖所母板和创业板上市协商会议副主席和重庆钢铁趣味趣味有限公司(香港股票上市的公司)孤独非执行董事和奇纳铝业趣味趣味有限公司(香港股票上市的公司)孤独非执行董事等有或起作用。

孤独非执行董事

   &nbsp李志郑大夫,63岁,得出所预测的结果资历较深的策划。李大夫有钱人超越三十五关于个人的简讯组成的橄榄球队年的技术。、行政应付经历,曾在政府前航空工业部挑起资历较深的应付有或起作用及挑起深圳中航归类董事长和多家海内股票上市的公司的董事长,弯垂下来的深圳凯迪CCI资产趣味有限公司董事长。。李大夫自该公司变为孤独非执行董事以后,并挑起等同于协商会议主席。、薪酬协商会议主席、战术开展和使充满协商会议构件。

   &nbsp张志雪大夫,36岁,卒业于奇纳人民综合性大学劳动人事专科学校,思索暨南综合性大学政府的经济状况硕士程度。张大夫有十年过去的的劳力资源应付经历。,曾供职于深圳南山州治和深圳华为技术趣味有限公司劳力资源部,1999年3月起任北京的旧称佐佑劳力资源求教者趣味有限公司执行理事。张大夫曾任中投公司的孤独非执行董事。,而且是等同于协商会议的构件。、薪酬协商会议委员。

潘琦亮大夫,40岁,思索香港中文综合性大学工商应付硕士程度及掌握财政专业博士程度,它也对齐理财计划师协会的较年长者构件。。潘大夫于1993做加法荷兰麻布商业筑。,原上海省分支扩张财务司导演,富产的的应付国际和奇纳客户的经历。,并成地完成了多的资产市集买卖。,他眼前是该筑大中华区的董事。。潘大夫自该公司变为孤独非执行董事以后、并挑起风险协商会议主席。、审计协商会议构件。

黄金玲大夫,56岁,卒业于香港理工综合性大学(原香港理工综合性大学)。黄大夫是奇纳对齐会计师人员协会的资历较深的构件。、澳洲会计师人员协会资历较深的构件、香港会计师人员财团书记处构件。黄大夫1987抵达。 1991年调准速度先后挑起奇纳染厂归类趣味有限公司(曾为香港股票上市的公司)的归类总会计师人员及凯威电子趣味有限公司(曾为香港股票上市的公司)的归类总会计师人员。1991年9月至2004年12月归休前,黄大夫是纳斯达克包装买卖所股票上市的公司BEL。 Fuse 公司的分店)挑起首座财务官和求教者。,此外掌握财政接管任务,黄大夫还谨慎的创立公司管理系统。,掌握财政学应付、在会计师和公司管理田积存了富产的的经历。。。黄大夫曾任中投公司的孤独非执行董事。,并挑起审计协商会议主席。。

NBSP掌管

钟珊大夫归类。,41岁,策划,1985卒业于长沙交通专科学校。,土木工程和政府的经济状况学士程度,湖南综合性大学应付科学与工学硕士。钟大夫有十年过去的破土应付经历。,做加法1994新流通加工公司,挑起工程部理事。、执行理事助理的、副总经理统兼执行理事,自2005年9月起任该公司董事长兼执行理事。钟大夫于1997年1月至2005年4月调准速度曾任本公司董事,自2004年6月起变为深圳国际副总经理统。。钟大夫也华南后勤董事长。、亿湾公司董事长兼执行理事、深圳开创使充满归类趣味有限公司董事兼Y董事。

张建国大夫,40岁,听者,对齐资产评估师。张大夫任湖南衡阳市审计局副局长,深圳公路局审计办公楼文员,致力审计任务、中队应付任务。2004年5月起任深广惠公司副总经理统。

   &nbsp杨钦华大夫,37岁,会计师人员,中山综合性大学应付专科学校会计师系。杨大夫曾任广东省公路助理的会计师、会计师人员,弯垂下来的副总经理会计师人员兼财务审计部理事,。自2003年1月以后,杨大夫一向挑起该公司的掌管。,弯垂下来的广东路高快车道趣味有限公司董事。、广东粤丰房地产开拓趣味有限公司董事长。,广东广东江西快车道监督的行为、过程或作用趣味有限公司。、广东渝湛快车道有限负责任公司监督的行为、过程或作用人。、喷泉水和龙快车道趣味趣味有限公司地产管理人兼云地产管理人。

附加附件:职员代表监事简历

Yi大夫高度地乃心王室。,42岁,卒业于西南交通综合性大学,交通应付工程专业本科及过去的学历。Yi大夫挑起广州围栏归类总干事。、广州深圳围栏趣味趣味有限公司书记,做加法华裔城运营应付部理事,营运激励副出发兼交换总监。易大夫自2003年1月起挑起本公司职工代表监事。

附加附件: 趣味趣味有限公司孤独董事等同于书

被等同于人 深圳快车道趣味趣味有限公司董事会 等同于现已见效。 李志郑、张志学、潘启良、黄金玲 释放孤独董事攻读程度者的户外州,被等同于人和 深圳快车道趣味趣味有限公司 被等同于人的孤独性与政府中间缺乏无论哪些相干。,直言的状况如次:

本等同于是为了充分地熟人被等同于人的事业。、学历、技术职称、直言的任务经历、归根结蒂是兼任任务。,被等同于人已以书面形式协议到职。 趣味趣味有限公司四个一组之物董事会孤独董事攻读程度者名单:孤独董事攻读程度者宣言,被等同于人思索等同于人。

一任一某一一、基金法度、行政规章及另一边在流行中的有规律的,具有股票上市的公司董事资历的;

两个、契合深圳公路趣味趣味有限公司有规律的的必要条件;

NBSP三、具有奇纳证监会《在流行中的在股票上市的公司创立孤独董事机构的把持建议》所查问的孤独性:

   &nbsp1、被等同于人及其直系亲属、次要社会相干不参加深圳快车道趣味有限公司;

   &nbsp2、被等同于人及其直系亲属不导演或直接,它挑剔股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴。;

   &nbsp3、被等同于人及其直系亲属不参加导演或直接思索该股票上市的公司已发行趣味5%过去的的伙伴单位供职,他们也缺乏为股票上市的公司的前五名伙伴满足需要。;

   &nbsp4、被等同于者在近亲某年级的学生中缺乏上述的三项。;

   &nbsp5、被等同于人不为股票上市的公司及其附设机构想要融资。、法度、应付求教于、技术求教者和另一边满足需要人员。

NBSP四、包罗深圳快车道趣味趣味有限公司。,被等同于为孤独董事的股票上市的公司的发展成为为:。

这人被等同于人许诺状况是真实的。、完整性和精密,缺乏虚伪状况或给错误的劝告性反应式。,提案人完整听说虚伪状况的恶果。。

被等同于人:深圳快车道趣味趣味有限公司董事会

NBSP2005 11月9日在深圳

附加附件: 深圳公路趣味趣味有限公司孤独董事攻读程度者州

州者 李志郑 ,作为 趣味趣味有限公司四个一组之物董事会孤独董事攻读程度者名单,自己在此州自己及 深圳快车道趣味趣味有限公司 在我挑起公司的孤独董事调准速度,演讲瓜尔,直言的状况如次:

一任一某一一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其附设机构任务。;

两个、我和我的直系亲属缺乏导演或直接思索该公司已发行趣味的1%或1%过去的;

NBSP三、我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加导演或直接思索该公司已发行趣味5%或5%过去的的伙伴单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名伙伴单位供职;

NBSP六、近亲某年级的学生我缺乏列出前五项。;

NBSP七、我缺乏为公司或其附设中队想要资产。、法度、应付求教于、技术求教于满足需要;

NBSP八、我缺乏从股票上市的公司和它的M流通更多的教训。、未述说的另一边合法权利;

NBSP九、自己契合公司条例有规律的的供职必要条件。。

NBSP加,包罗 深圳快车道趣味趣味有限公司 在内,我也一任一某一孤独董事。股票上市的公司发展成为不再。

我充分地开始认识到孤独董事的负责任。,确保上述的状况失实。、完整性和精密,缺乏虚伪状况或给错误的劝告性反应式。,我完整听说虚伪状况的恶果。。上海包装买卖所可以收条其资历和孤独性。。在我挑起公司孤独董事调准速度,容忍奇纳包装监督应付协商会议的有规律的。、有规律的、上海包装买卖所事情有规律的的关照和查问,承担上海包装买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来执行你的恩惠。,作出孤独的断定,挑剔公司的次要伙伴、实践把持人或许另一边单位或许关于个人的简讯的效果。

州者:李志郑

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路趣味趣味有限公司孤独董事攻读程度者州

州者 张志学 ,作为 趣味趣味有限公司四个一组之物董事会孤独董事攻读程度者名单,自己在此州自己及 深圳快车道趣味趣味有限公司 在我挑起公司的孤独董事调准速度,演讲瓜尔,直言的状况如次:

一任一某一一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其附设机构任务。;

两个、我和我的直系亲属缺乏导演或直接思索该公司已发行趣味的1%或1%过去的;

NBSP三、我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加导演或直接思索该公司已发行趣味5%或5%过去的的伙伴单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名伙伴单位供职;

NBSP六、近亲某年级的学生我缺乏列出前五项。;

NBSP七、我缺乏为公司或其附设中队想要资产。、法度、应付求教于、技术求教于满足需要;

NBSP八、我缺乏从股票上市的公司和它的M流通更多的教训。、未述说的另一边合法权利;

NBSP九、自己契合公司条例有规律的的供职必要条件。。

NBSP加,包罗 深圳快车道趣味趣味有限公司 在内,我也一任一某一孤独董事。股票上市的公司发展成为不再。

我充分地开始认识到孤独董事的负责任。,确保上述的状况失实。、完整性和精密,缺乏虚伪状况或给错误的劝告性反应式。,我完整听说虚伪状况的恶果。。上海包装买卖所可以收条其资历和孤独性。。在我挑起公司孤独董事调准速度,容忍奇纳包装监督应付协商会议的有规律的。、有规律的、上海包装买卖所事情有规律的的关照和查问,承担上海包装买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来执行你的恩惠。,作出孤独的断定,挑剔公司的次要伙伴、实践把持人或许另一边单位或许关于个人的简讯的效果。

州者:张志学

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路趣味趣味有限公司孤独董事攻读程度者州

州者 潘启良 ,作为 趣味趣味有限公司四个一组之物董事会孤独董事攻读程度者名单,自己在此州自己及 深圳快车道趣味趣味有限公司 在我挑起公司的孤独董事调准速度,演讲瓜尔,直言的状况如次:

一任一某一一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其附设机构任务。;

两个、我和我的直系亲属缺乏导演或直接思索该公司已发行趣味的1%或1%过去的;

NBSP三、我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加导演或直接思索该公司已发行趣味5%或5%过去的的伙伴单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名伙伴单位供职;

NBSP六、近亲某年级的学生我缺乏列出前五项。;

NBSP七、我缺乏为公司或其附设中队想要资产。、法度、应付求教于、技术求教于满足需要;

NBSP八、我缺乏从股票上市的公司和它的M流通更多的教训。、未述说的另一边合法权利;

NBSP九、自己契合公司条例有规律的的供职必要条件。。

NBSP加,包罗 深圳快车道趣味趣味有限公司 在内,我也一任一某一孤独董事。股票上市的公司发展成为不再。

我充分地开始认识到孤独董事的负责任。,确保上述的状况失实。、完整性和精密,缺乏虚伪状况或给错误的劝告性反应式。,我完整听说虚伪状况的恶果。。上海包装买卖所可以收条其资历和孤独性。。在我挑起公司孤独董事调准速度,容忍奇纳包装监督应付协商会议的有规律的。、有规律的、上海包装买卖所事情有规律的的关照和查问,承担上海包装买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来执行你的恩惠。,作出孤独的断定,挑剔公司的次要伙伴、实践把持人或许另一边单位或许关于个人的简讯的效果。

州者:潘启良

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路趣味趣味有限公司孤独董事攻读程度者州

州者 黄金玲 ,作为 趣味趣味有限公司四个一组之物董事会孤独董事攻读程度者名单,自己在此州自己及 深圳快车道趣味趣味有限公司 在我挑起公司的孤独董事调准速度,演讲瓜尔,直言的状况如次:

一任一某一一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其附设机构任务。;

两个、我和我的直系亲属缺乏导演或直接思索该公司已发行趣味的1%或1%过去的;

NBSP三、我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加导演或直接思索该公司已发行趣味5%或5%过去的的伙伴单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名伙伴单位供职;

NBSP六、近亲某年级的学生我缺乏列出前五项。;

NBSP七、我缺乏为公司或其附设中队想要资产。、法度、应付求教于、技术求教于满足需要;

NBSP八、我缺乏从股票上市的公司和它的M流通更多的教训。、未述说的另一边合法权利;

NBSP九、自己契合公司条例有规律的的供职必要条件。。

NBSP加,包罗 深圳快车道趣味趣味有限公司 在内,我也一任一某一孤独董事。股票上市的公司发展成为不再。

我充分地开始认识到孤独董事的负责任。,确保上述的状况失实。、完整性和精密,缺乏虚伪状况或给错误的劝告性反应式。,我完整听说虚伪状况的恶果。。上海包装买卖所可以收条其资历和孤独性。。在我挑起公司孤独董事调准速度,容忍奇纳包装监督应付协商会议的有规律的。、有规律的、上海包装买卖所事情有规律的的关照和查问,承担上海包装买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来执行你的恩惠。,作出孤独的断定,挑剔公司的次要伙伴、实践把持人或许另一边单位或许关于个人的简讯的效果。

州者:黄金玲

NBSP2005 11月4日在深圳

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