深圳高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

公司极度的董事和董事会部件担保、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性正式的或许陆军少校没遇到承当共同功能。。

辩论2005年11月2日期的集合圆形的,深圳快车道养家费养家费有限公司(“本公司”)第三届董事会其次十六次集合于2005年11月9日(星期三)午后在深圳福田区河边地区路北5022号同盟国走廊A座19楼本公司集合室进行。

集合应由12位董事列席。,列席的12位董事。财产董事都亲自列席了集合。,财产的监事都列席了集合。,召集集合以完成公司条例和《公司条例》的必需品。

这次集合由董事会主席杨海修饰掌管。,慎重并采用圆形的中列出的事项。除另有阐明外,财产结果均获极度的董事赞同。。参与公报的事项如次:

    1) 赞同选举权杨海修饰。、李静琦修饰、王姬钟修饰、刘军修饰、林翔克修饰、Wu Yade修饰、张杨女朋友、石大青修饰和赵修饰是月的第四日届董事会的攻读音阶者。,赞同可取之处李志郑修饰、张志雪修饰、潘琦亮修饰和黄金玲修饰是孤独的非管理董事。,被选董事任期为3年。,提议从2006年1月1日起至2008年12月31日。。(董事攻读音阶者简历附上)

从一边至另一边事项一票付诸表决。,在家,选杨海、利菁齐、王姬钟、林祥科、吴雅德、张杨、赵志?、李志郑、张志学、潘启良、黄金玲作为董事会攻读音阶者的开票掉队11票。,人人都转移了。。

    2) 赞同月的第四日份薪酬福利大纲:离岸的孤独非管理董事的年度薪酬为;境内孤独非管理董事的年度报答为每位人民币15万元整;非股票拿者决议董事年度报答为R,详细情节数额由董事会辩论,宁静董事的报答为零。;在公司供职的董事(包孕董事长)辩论其在公司所使用的详细情节施行得名次支付施行薪酬,董事会的详细情节数额决议了董事会的位。;董事列席或致力于相干集合以流行集合赠金。列席集合的赠金为每人1元人民币。,000元(纳税后),列席集合的赠金基准为每人每回人民币500元(纳税后)。假如心不参加焉特别的解说,是你这么说的嘛!薪酬或报答为含税。。

    3) 赞同召集2005年直觉次暂时股票拿者大会以选举权本公司月的第四日届董事会和中西部及东部各州的县议会部件及决议其报答编程序,咱们还必需品股票拿者会相信董事会。,连同相信少许一位董事代表本公司签字各参与和约和其它相干锉刀并处置其它本质的的相干约定。

   &nbsp列席董事会集合的入席孤独非管理董事未对月的第四日届董事会部件攻读音阶者养育政见不同,董事会的薪酬付款是以极盛时的合作为根底的。,组合艺术品义卖市场现实,涉及义卖市场的薪酬程度。

特别地宣告

深圳高速公路养家费养家费有限公司董事会

11月11日NBSP2005

附加附件:董事、掌管攻读音阶者简历

新任导演

杨海修饰,44 岁,最高年级的设计。19卒业于重庆路桥大学校舍营造系。,任铁道部其次公路工程局局长、处长、局长副的。1997至2000年间,杨是公司的副总经理统。,2000年3月平安相处深圳 International Holdings Limited(深圳国际用桩支撑养家费有限公司)(“深圳国际”)(香港股票上市的公司),任该成环形之全资隶属公司怡万实业开展(深圳)养家费有限公司(“亿湾公司”)行政经营至2005年4月,自2004年6月起,他一向使用深圳国际副总经理统。。自2005年4月以后,杨修饰一向使用该公司董事长。,战术开展和装饰佣金主席、决议佣金委员、薪酬佣金委员。杨修饰亦深圳的一点点相干公司。,即新通产实业生长(深圳)养家费有限公司(“新通产公司”)、亿湾公司、深科实业开展(深圳)养家费有限公司之董事连同柴纳南玻成环形养家费养家费有限公司(“南玻成环形”)(柴纳股票上市的公司)监事。

   &nbsp李静琦修饰,49 岁,卒业于上海外国语大学校舍。李修饰曾任深圳国际之用桩支撑股票拿者深圳装饰施行公司(“深圳装饰”)总统副的,二十年从一边至另一边国际将存入银行、外汇事情任务经历。李修饰自1998年3月以后一向使用深圳管理董事和副总经理统。,一本正经成环形财务、公司组织与陆军少校市改编和布置。自2005年4月以后,李修饰一向使用该公司的董事。,并变成风险佣金的部件。。李修饰亦新的流传粗制滥造公司的董事。、CSG成环形与深圳国际隶属公司董事、监事,并使用深圳。 High-Tech Holdings 养家费有限公司(深圳科学与技术用桩支撑养家费有限公司)(香港上市)。

   &nbsp王姬钟修饰,58 岁,正最高年级的董事长报告师。王修饰于大学校舍专科学校卒业后,先后在营造中、建材、举止、纸烟等事业专心于交流,基金了丰富的的经历。。王修饰在深圳使用装饰财源公使。,自1997年10月起平安相处新通产公司任副总经理统。王修饰使用公司中西部及东部各州的县议会主席,公司董事自2005年4月起。。王修饰亦新的流传粗制滥造公司的董事。、亿湾公司董事、深圳华南国际后勤养家费有限公司董事长、深圳大圣高科学与技术工程养家费有限公司董事长。、台城水电体格有限功能公司董事长兼副董事长。

刘军修饰,42岁,卒业于南京理工大学校舍,一种海内流行的枪战类游戏及施行学硕士音阶。刘修饰赞成十五分类人事广告版组成的橄榄球队积年的当权派开展经历。、财务施行与外资施行经历,他于2000年4月平安相处深圳国际副总经理统。,并于2004年5月获委员会为深圳国际管理董事,一本正经GR的全体施行和记入项主词生长。刘修饰亦新的流传粗制滥造公司的董事。、CSG成环形董事兼深圳国际加入董事。

   &nbsp林翔克修饰,49岁,最高年级的政府设计、董事长报告师。林修饰已在海内各大当权派任务了十富余年。,财源学、施行等范围基金了丰富的的经历。。。林修饰是深圳公路局财政局副局长、审计署副局长,1999年起任深圳深广惠公路生长总行(“深广惠公司”)董事长,2004年4月起任深广惠公司董事长兼行政经营。自1998年6月以后,林修饰一向使用该公司的董事。。

   &nbspWu Yade修饰,41岁, 1987卒业于广东切除性牙周膜新附着术。,流行广东社会科协会结论生的教育音阶,曾任深圳公路局行政掌管。、免费公路公司经营。1996年11月起先后使用深广惠公司行政经营、董事长、深圳公路局工会副主席,2002年1月至2002年10月任本公司代行政经营,自2002年11月起正式使服役为行政经营。。自1997年1月以后,吴修饰一向使用该公司的董事。,它亦该公司的战术开展和装饰公司的部件。。

张杨女朋友,41岁,政工师,1987卒业于兰州大学校舍。,获经济学士音阶,2001年实现中共中央党校经济施行专业结论生的学历。张女朋友在航空航天学工业部任务。,19进入Huajian交通经济开展胸部任务,延续记入项主词经营、机关经营,担保施行部行政经营兼经营副的。自2001年3月以后,张小姐一向使用该公司的董事。,它亦风险佣金的部件。。而且,张女朋友还使用Shar厦门港开展养家费有限公司董事、养家费养家费有限公司(香港股票上市的公司)上海挂牌董事、四川成渝快车道养家费养家费有限公司董事长(香港股票上市的公司)。

石大青修饰,40岁,路桥设计,1987卒业于东南大学校舍。,1992年流行同济大学校舍路途工程专业工学硕士音阶。施修饰在最高年级的规划图机关使用副的设计。,并历任广东省路桥体格开展养家费有限公司(“广东路桥”)第一位副总经理统兼总经济师、副总经理统兼工会主席,公司副总经理统。施修饰于1996年12月至2002年12月调准速度曾任本公司董事。

赵志修饰,51岁,美国指示董事长报告师,1977卒业于南加州大学校舍。,流行工商施行硕士音阶。赵修饰靠在上面的香港丰城成环形养家费有限公司董事长。,国际财源、担保、丰富的的报告任务经历等。。赵修饰于1996年12月至2002年12月调准速度曾任本公司孤独非管理董事,自2003以后,他一向是该公司的非管理董事。,而且是审计佣金的部件。、战术开展和装饰佣金部件。赵修饰任香港担保监督施行佣金副主席,亦曾使用深圳政协委员、香港同盟国市所板弹簧和创业板上市佣金副主席连同重庆钢铁养家费养家费有限公司(香港股票上市的公司)孤独非管理董事和柴纳铝业养家费养家费有限公司(香港股票上市的公司)孤独非管理董事等功能。

孤独非管理董事

   &nbsp李志郑修饰,63岁,结论最高年级的设计。李修饰赞成超越三十五分类人事广告版组成的橄榄球队年的技术。、行政施行经历,曾在国民前航空工业部使用最高年级的施行功能及使用深圳中航成环形总统和多家海内股票上市的公司的董事长,靠在上面的深圳凯迪装饰施行养家费有限公司董事长。。李修饰自该公司变成孤独非管理董事以后,并使用决议佣金主席。、薪酬佣金主席、战术开展和装饰佣金部件。

   &nbsp张志雪修饰,36岁,卒业于柴纳中国人民大学校舍劳动人事协会,拿暨南大学校舍经济硕士音阶。张修饰有十年从一边至另一边的人文资源施行经历。,曾在深圳南山州治人文资源部任务。,现在称Beijing左友好文资源商量养家费有限公司行政经营。张修饰曾任中投公司的孤独非管理董事。,决议佣金部件、薪酬佣金委员。

潘琦亮修饰,40岁,拿香港中文大学校舍工商施行硕士音阶及财源专业博士音阶,同时亦指示财务规划图师协会的最高年级的部件。。潘修饰于1993平安相处荷兰麻布商业将存入银行。,原上海省分科财务司理事,丰富的的施行国际和柴纳客户的经历。,并成地结束了大量的资本义卖市场市。,他眼前是该将存入银行大中华区的董事。。潘修饰自该公司变成孤独非管理董事以后、并使用风险佣金主席。、审计佣金部件。

黄金玲修饰,56岁,卒业于香港理工大学校舍(原香港理工协会)。黄修饰是特许董事长报告师协会的最高年级的部件。、澳洲人董事长报告师协会最高年级的构件、香港董事长报告师联营企业构件及特许共同的部件。黄修饰1987抵达。 1991年调准速度先后使用柴纳染厂成环形养家费有限公司(曾为香港股票上市的公司)的成环形总董事长报告师及凯威电子养家费有限公司(曾为香港股票上市的公司)的成环形总董事长报告师。1991年9月至2004年12月归休前,黄修饰是纳斯达克担保市所股票上市的公司BEL。 Fuse 公司的分店)使用首座财务官和法度顾问。,除非财源接管任务,黄修饰还一本正经到达公司管理系统。,财源学施行、在报告和公司管理方位基金了丰富的的经历。。。黄修饰曾任中投公司的孤独非管理董事。,并使用审计佣金主席。。

NBSP掌管

钟珊修饰成环形。,41岁,设计,1985卒业于长沙交通协会。,土木工程和经济学士音阶,湖南大学校舍施行科学与工学硕士。钟修饰有十年从一边至另一边破土施行经历。,平安相处1994新流传粗制滥造公司,使用工程部经营。、行政经营副的、副总经理统兼行政经营,自2005年9月起任该公司董事长兼行政经营。钟修饰于1997年1月至2005年4月调准速度曾任本公司董事,自2004年6月起变成深圳国际副总经理统。。钟修饰亦华南后勤董事长。、亿湾公司董事长兼行政经营、深圳举行开幕典礼装饰成环形养家费有限公司董事兼Y董事。

张建国修饰,40岁,审计员,指示资产评估师。张修饰任湖南衡阳市审计局副局长,深圳公路局审计重要官职文员,专心于审计任务、当权派施行任务。2004年5月起任深广惠公司副总经理统。

杨沁华修饰,37岁,董事长报告师,中山大学校舍施行协会报告系。杨修饰曾任广东省公路副的报告、董事长报告师,靠在上面的副总经理董事长报告师兼财务审计部经营,。自2003年1月以后,杨修饰一向使用该公司的掌管。,靠在上面的广东路高快车道养家费有限公司董事。、广东粤丰房地产生长养家费有限公司董事长。,广东广东江西快车道管理养家费有限公司。、广东渝湛快车道有限功能公司管理人。、向水中突出的陆地和龙快车道养家费养家费有限公司地产管理人兼云地产管理人。

附加附件:职员代表监事简历

Nbsp Yi Aiguo修饰,42岁,卒业于西南交通大学校舍,交通施行工程专业本科及从一边至另一边学历。Yi修饰使用广州金山成环形总干事。、广州深圳金山养家费养家费有限公司书桌,平安相处华裔城运营施行部经营,营运胸部副董事长兼经商总监。易修饰自2003年1月起使用本公司职工代表监事。

附加附件: 养家费养家费有限公司孤独董事决议书

被决议人 深圳快车道养家费养家费有限公司董事会 决议现已见效。 李志郑、张志学、潘启良、黄金玲 期孤独董事攻读音阶者的公诸于众当播音员,被决议人和 深圳快车道养家费养家费有限公司 被决议人的孤独性与国民私下心不参加焉少许相干。,详细情节正式的如次:

本决议是为了极盛时变得流行被决议人的事业。、学历、技术职称、详细情节任务经历、大体而言是兼任任务。,被决议人已写信赞同部分。 养家费养家费有限公司月的第四日董事会孤独董事攻读音阶者名单:孤独董事攻读音阶者宣言,被决议人思索决议人。

分类人事广告版一、辩论法度、行政规章及宁静参与有规律的,有着股票上市的公司董事资历的;

两个、适合深圳公路养家费养家费有限公司有规律的的合格证书;

NBSP三、有着柴纳证监会《上在股票上市的公司到达孤独董事惯例的导航反对》所必需品的孤独性:

   &nbsp1、被决议人及其直系亲属、次要社会相干不参加深圳快车道养家费有限公司;

   &nbsp2、被决议人及其直系亲属不正好或间接的,它故障股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片股票拿者。;

   &nbsp3、被决议人及其直系亲属不参加正好或间接的拿该股票上市的公司已发行养家费5%从一边至另一边的股票拿者单位供职,他们也心不参加焉为股票上市的公司的前五名股票拿者侍者。;

   &nbsp4、被决议者在不久以前年纪胸部不参加焉是你这么说的嘛!三项。;

   &nbsp5、被决议人不为股票上市的公司及其隶属机构表示愿意融资。、法度、施行商量、技术法度顾问和宁静侍者人员。

NBSP四、包孕深圳快车道养家费养家费有限公司。,被决议为孤独董事的股票上市的公司的总共为:。

同样被决议人担保正式的是真实的。、完整性和准确,心不参加焉虚伪正式的或给错误的劝告性做代理商。,提案人完整变得流行虚伪正式的的结果。。

被决议人:深圳快车道养家费养家费有限公司董事会

NBSP2005 11月9日在深圳

附加附件: 深圳公路养家费养家费有限公司孤独董事攻读音阶者当播音员

当播音员者 李志郑 ,作为 养家费养家费有限公司月的第四日董事会孤独董事攻读音阶者名单,分类人事广告版在此当播音员分类人事广告版及 深圳快车道养家费养家费有限公司 在我使用公司的孤独董事调准速度,演讲瓜尔,详细情节正式的如次:

分类人事广告版一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其隶属当权派中。;

两个、我和我的直系亲属心不参加焉正好或间接的拿该公司已发行养家费的1%或1%从一边至另一边;

NBSP三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片股票拿者;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加正好或间接的拿该公司已发行养家费5%或5%从一边至另一边的股票拿者单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名股票拿者单位供职;

NBSP六、不久以前年纪我心不参加焉列出前五项。;

NBSP七、我心不参加焉为公司或其隶属当权派表示愿意资产。、法度、施行商量、技术商量侍者;

NBSP八、我心不参加焉从股票上市的公司和它的M流行更多的传达。、未说明的宁静权利;

NBSP九、分类人事广告版适合公司条例有规律的的供职合格证书。。

NBSP加,包孕 深圳快车道养家费养家费有限公司 在内,我亦分类人事广告版孤独董事。股票上市的公司总共不再。

我极盛时受理孤独董事的功能。,确保是你这么说的嘛!正式的失实。、完整性和准确,心不参加焉虚伪正式的或给错误的劝告性做代理商。,我完整变得流行虚伪正式的的结果。。上海担保市所可以承认其资历和孤独性。。在我使用公司孤独董事调准速度,注意柴纳担保监督施行佣金的有规律的。、有规律的、上海担保市所事情有规律的的圆形的和必需品,承认上海担保市所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的功能。,作出孤独的判别,故障公司的次要股票拿者、现实把持人或许宁静单位或许分类人事广告版的支配。

当播音员者:李志郑

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路养家费养家费有限公司孤独董事攻读音阶者当播音员

当播音员者 张志学 ,作为 养家费养家费有限公司月的第四日董事会孤独董事攻读音阶者名单,分类人事广告版在此当播音员分类人事广告版及 深圳快车道养家费养家费有限公司 在我使用公司的孤独董事调准速度,演讲瓜尔,详细情节正式的如次:

分类人事广告版一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其隶属当权派中。;

两个、我和我的直系亲属心不参加焉正好或间接的拿该公司已发行养家费的1%或1%从一边至另一边;

NBSP三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片股票拿者;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加正好或间接的拿该公司已发行养家费5%或5%从一边至另一边的股票拿者单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名股票拿者单位供职;

NBSP六、不久以前年纪我心不参加焉列出前五项。;

NBSP七、我心不参加焉为公司或其隶属当权派表示愿意资产。、法度、施行商量、技术商量侍者;

NBSP八、我心不参加焉从股票上市的公司和它的M流行更多的传达。、未说明的宁静权利;

NBSP九、分类人事广告版适合公司条例有规律的的供职合格证书。。

NBSP加,包孕 深圳快车道养家费养家费有限公司 在内,我亦分类人事广告版孤独董事。股票上市的公司总共不再。

我极盛时受理孤独董事的功能。,确保是你这么说的嘛!正式的失实。、完整性和准确,心不参加焉虚伪正式的或给错误的劝告性做代理商。,我完整变得流行虚伪正式的的结果。。上海担保市所可以承认其资历和孤独性。。在我使用公司孤独董事调准速度,注意柴纳担保监督施行佣金的有规律的。、有规律的、上海担保市所事情有规律的的圆形的和必需品,承认上海担保市所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的功能。,作出孤独的判别,故障公司的次要股票拿者、现实把持人或许宁静单位或许分类人事广告版的支配。

当播音员者:张志学

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路养家费养家费有限公司孤独董事攻读音阶者当播音员

当播音员者 潘启良 ,作为 养家费养家费有限公司月的第四日董事会孤独董事攻读音阶者名单,分类人事广告版在此当播音员分类人事广告版及 深圳快车道养家费养家费有限公司 在我使用公司的孤独董事调准速度,演讲瓜尔,详细情节正式的如次:

分类人事广告版一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其隶属当权派中。;

两个、我和我的直系亲属心不参加焉正好或间接的拿该公司已发行养家费的1%或1%从一边至另一边;

NBSP三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片股票拿者;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加正好或间接的拿该公司已发行养家费5%或5%从一边至另一边的股票拿者单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名股票拿者单位供职;

NBSP六、不久以前年纪我心不参加焉列出前五项。;

NBSP七、我心不参加焉为公司或其隶属当权派表示愿意资产。、法度、施行商量、技术商量侍者;

NBSP八、我心不参加焉从股票上市的公司和它的M流行更多的传达。、未说明的宁静权利;

NBSP九、分类人事广告版适合公司条例有规律的的供职合格证书。。

NBSP加,包孕 深圳快车道养家费养家费有限公司 在内,我亦分类人事广告版孤独董事。股票上市的公司总共不再。

我极盛时受理孤独董事的功能。,确保是你这么说的嘛!正式的失实。、完整性和准确,心不参加焉虚伪正式的或给错误的劝告性做代理商。,我完整变得流行虚伪正式的的结果。。上海担保市所可以承认其资历和孤独性。。在我使用公司孤独董事调准速度,注意柴纳担保监督施行佣金的有规律的。、有规律的、上海担保市所事情有规律的的圆形的和必需品,承认上海担保市所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的功能。,作出孤独的判别,故障公司的次要股票拿者、现实把持人或许宁静单位或许分类人事广告版的支配。

当播音员者:潘启良

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路养家费养家费有限公司孤独董事攻读音阶者当播音员

当播音员者 黄金玲 ,作为 养家费养家费有限公司月的第四日董事会孤独董事攻读音阶者名单,分类人事广告版在此当播音员分类人事广告版及 深圳快车道养家费养家费有限公司 在我使用公司的孤独董事调准速度,演讲瓜尔,详细情节正式的如次:

分类人事广告版一、我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司或其隶属当权派中。;

两个、我和我的直系亲属心不参加焉正好或间接的拿该公司已发行养家费的1%或1%从一边至另一边;

NBSP三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片股票拿者;

NBSP四、我和我的直系亲属不参加正好或间接的拿该公司已发行养家费5%或5%从一边至另一边的股票拿者单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名股票拿者单位供职;

NBSP六、不久以前年纪我心不参加焉列出前五项。;

NBSP七、我心不参加焉为公司或其隶属当权派表示愿意资产。、法度、施行商量、技术商量侍者;

NBSP八、我心不参加焉从股票上市的公司和它的M流行更多的传达。、未说明的宁静权利;

NBSP九、分类人事广告版适合公司条例有规律的的供职合格证书。。

NBSP加,包孕 深圳快车道养家费养家费有限公司 在内,我亦分类人事广告版孤独董事。股票上市的公司总共不再。

我极盛时受理孤独董事的功能。,确保是你这么说的嘛!正式的失实。、完整性和准确,心不参加焉虚伪正式的或给错误的劝告性做代理商。,我完整变得流行虚伪正式的的结果。。上海担保市所可以承认其资历和孤独性。。在我使用公司孤独董事调准速度,注意柴纳担保监督施行佣金的有规律的。、有规律的、上海担保市所事情有规律的的圆形的和必需品,承认上海担保市所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的功能。,作出孤独的判别,故障公司的次要股票拿者、现实把持人或许宁静单位或许分类人事广告版的支配。

当播音员者:黄金玲

NBSP2005 11月4日在深圳

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