郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

供给纸张法典:600066:宇通公共汽车号:临 2012-033

                  郑州宇通公共汽车股份有限公司

第七届董事会第十五次接触公报

董事会和集体董事确保不存在虚伪。、给错误的劝告性辩解

或大失误,又其目录的真相。、正确和十分性承当我和协同责任心。。

郑州宇通公共汽车股份有限公司第七期(上文)

事会第十五次接触于 2012 年 5 月 2 日在董事会接触室聚集,

9位董事应出席接触。,现实插脚者9名董事,接触由董事会主席提议。

唐宇翔绅士掌管,接触的聚集是适合法度的。、收入和收入

关心规则,接触决心是合法无效的。。

这次接触深思熟虑并经过了下列的手势。:

一、深思熟虑和采取<郑州宇通公共汽车股份有限公司 a 股限>
股权驱车旅行系统(草案)及其总结手势。

Niu Bo绅士、朱忠霞夫人、李渔夫人、韩君与杨翔颖绅士

绅士,郑州宇通公共汽车股份有限公司股份有限公司

(草案)振作对准,戒除对这一手势开票,安宁4名董事被停止。

投使投票表决,手势以4票投使投票表决经过。,0票反,0弃权,加法运算经过。

这一手势仍需送交中国1971供给纸张人的监督支配委员

中国1971证监会对立案无异议后,,送交使勾结大会深思熟虑议议。该次使勾结大达

中国1971证监会对立案无异议后另行预告知。。

二、深思熟虑和采取<郑州宇通公共汽车股份有限公司 a 股限>
落实驱车旅行性一份筹划某事评价收入的行动。

Niu Bo绅士、朱忠霞夫人、李渔夫人、韩君与杨翔颖绅士

绅士,郑州宇通公共汽车股份有限公司股份有限公司

(草案)振作对准,戒除对这一手势开票,安宁4名董事被停止。

投使投票表决,手势以4票投使投票表决经过。,0票反,0弃权,加法运算经过。

这一手势仍需送交中国1971供给纸张人的监督支配委员,送交使勾结大会深思熟虑议

议。使勾结大达知另行预告。。

三、深思熟虑和采取公司使成系数现实把持人作为驱车旅行对准参

有限度局限的一份驱车旅行筹划某事的账单。

公司对郑州宇通界分使勾结的现实把持

筹划某事17受俸牧师代表,分大概:唐宇翔、吴祥林、朱忠霞、

牛波、彭雪闽、石敏民、西安成王、彭木、的确地佑、海岩段、赵成

恩、王建军、刘俊、祝捷、谢群、刘景华、王翔;除唐宇翔、

吴祥林、彭雪闽、王建军、刘静华外,财产安宁受俸牧师代表都受到驱车旅行。

振作插脚驱车旅行筹划某事。

Niu Bo绅士、朱忠霞夫人、李渔夫人、韩君与杨翔颖绅士

绅士,郑州宇通公共汽车股份有限公司股份有限公司

(草案)振作对准,戒除对这一手势开票,安宁4名董事被停止。

投使投票表决,手势以4票投使投票表决经过。,0票反,0弃权,加法运算经过。

这一手势仍需送交中国1971供给纸张人的监督支配委员,送交使勾结大会深思熟虑议

议。使勾结大达知另行预告。。

四、深思熟虑和采取处罚董事长为限度局限性一份驱车旅行筹划某事

非物质性装束驱车旅行对准AWA清单的手势。

然而弘量的驱车旅行对准,成立并发症复杂。,有人和数字。

没装束的能够。;进步方针决策实力,使勾结大会处罚前,董

它将处罚董事长对限度局限性一份停止驱车旅行。

该清单为非物质性装束(装束总额为无)。,装束奖

总共收入不得超越1亿股。;高于上述的装束系数。,需由董事会

深思熟虑处罚。

Niu Bo绅士、朱忠霞夫人、李渔夫人、韩君与杨翔颖绅士

绅士,郑州宇通公共汽车股份有限公司股份有限公司

(草案)振作对准,戒除对这一手势开票,安宁4名董事被停止。

投使投票表决,手势以4票投使投票表决经过。,0票反,0弃权,加法运算经过。

五、深思熟虑和采取提请使勾结大会处罚董事会经纪限度局限性

在起作用的一份驱车旅行筹划某事事项的手势。

确保限度局限性股权驱车旅行筹划某事的如何落实,

使勾结会被邀请处罚董事会,假设处罚事项

放映列举如下:

1、处罚董事会决定忠告筹划某事的赋予日期。;

2、处罚董事会比照学术权威赋予限度局限性一份

呼应地装束量子和价钱。;

3、经处罚的董事会应加法运算适合资历的I

与限度局限性一份关心的财产事项;

4、董事会被处罚审察资历和勾结。

身份证明;

5、处罚董事会经受住公司的邀请,接替性驱车旅行

像财产关心解锁的现实相等地。;

6、处罚董事会原因驱车旅行筹划某事,回购拿下驱车旅行

还没有解锁的限度局限性一份;

7、处罚董事会在公司发作了派发现钞股息、送红股、顺差

本钱或股权的加法运算将压紧沙尔的总额。

行除权、当利钱被处置时,驱车旅行筹划某事约束收入

一份回购价钱和回购价钱应装束;

8、处罚董事会处置停止TH的财产必要邀请

顺序,包孕但不限于,上海一份交易所的请求、中国1971供给纸张

清算公司上海分行请求表示结算事情、郑州修编

宇通公共汽车股份有限公司规例、经纪公司注册本钱的变换表示等;

9、处罚董事会执行安宁必要事项,但

中间定位发稿详述的规则:;

10、董事会任期为驱车旅行的无效期。。

Niu Bo绅士、朱忠霞夫人、李渔夫人、韩君与杨翔颖绅士

绅士,郑州宇通公共汽车股份有限公司股份有限公司

(草案)振作对准,戒除对这一手势开票,安宁4名董事被停止。

投使投票表决,手势以4票投使投票表决经过。,0票反,0弃权,加法运算经过。

这一手势仍需送交中国1971供给纸张人的监督支配委员,送交使勾结大会深思熟虑议议。

使勾结大达知另行预告。。

这是通知。。

                         郑州宇通公共汽车股份有限董事会

二零少数年可以二日

郑州宇通公共汽车股份有限公司

A 股限度局限性一份驱车旅行筹划某事落实估计收入

    为确保郑州宇通公共汽车股份有限公司(以下约分“宇通公共汽车”或“公司”)A

限度局限性一份驱车旅行筹划某事的成落实(一),建造特别收入。。

                              上弦 总纲

第一位对准

为了较远的优良的公司支配构造,建筑物良好的意义分派系统,营造和结尾

优良的公司高层政府机关的和果核职员执行考评系统,驱车旅行各级处理机

社员和基干士兵勤勉言而有信。,确保公司业绩波动,确保所有的公司的运作和支配。

支配训练思索到公司的战略对准。,影响的范围公司战略对准的取得,建造特别收入。。

瞬间根本的

一、成立公平根本的:本成立基准和现实,公平、不赞成的有理评价

任务体现要契合现实。。

二、协同责任心根本的:公司正大光明人和职员共享年度和现世的业绩

成绩正大光明,建造和开展我的执行对准和行动。

三、继续改良根本的:执行支配的对准是进步执行。,任务姿态和任务粗制滥造能力必然要

当屈尊做某事任务体现或任务体现的变革时。

                            瞬间节 适用范围

    第三条   本收入依从的驱车旅行筹划某事正中鹄的驱车旅行对准(下称“驱车旅行对准”或“估计

对准”)。

                            第三链杆 估计运转

公司的四个层董事会正大光明建造,处罚公司薪酬和评价委员

正大光明评价任务。

    第五条   董事会下设的薪酬与估计委员正大光明用水砣测深和复核估计任务。

    第六感觉条   薪酬与估计委员正大光明布局中间定位机关详细落实估计任务。

第七公司支配要紧官职、财务向心性和安宁中间定位机关正大光明COLL

供,并正大光明录音的真相和可信任。。

                               四个节 估计目录

估计的第八个放映是执行估计。,同时评价他们的职业道德。、把联套在车上和谐能

力、举行就职典礼贡献等。。

第九条     公司将原因驱车旅行筹划某事和本收入的规则说明基本政策估计以下侧面的:

1、任务业绩;

2、综合素质评价。

                               第五节 估计收入

驱车旅行人的第十项全能运动估计放映、试场旋转、评价得分的附加加重值于列举如下。:

    1、评价是本5点制的。;

    2、任务业绩评价:原因公司签字的执行筹划某事及其驱车旅行

证券、任务职责、次要目录及安宁中间定位邀请,原因关心机关供给的评价录音,

驱车旅行对准的同一的评价,目前的下级评价后,从高地的的层面和公司的人工资源支配。

贲门的身份证明,作为评价的次要组成使成系数。;

    3、综合素质评价:(1)注意职业道德。:公司营造在律法和生意根底优于。,关怀职员职业道德,

原因公司的支配制度,关怀驱车旅行考勤执行、客户评价、贡献度;(2)

反省把联套在车上勾结:公司图下说明文字把联套在车上勾结。,关怀我驱车旅行的我体现,也思索它的安置

在把联套在车上中、机关十分的执行,振作专门化的把联套在车上勾结;又公司的开展必要。

要培育各级支配人才和生意用水砣测深,支持者公司的感情的中枢开展。

上演与竞赛优势,从此处公司也注意考察驱车旅行对准在把联套在车上中人才培育的贡献年级;

(3)举行就职典礼与变革的贡献:要有效的营造驱车旅行对准。,为公司的举行就职典礼、变革和开展做出贡献

策,硬币效益,提出竞赛粗制滥造能力。进步粗制滥造实力、本钱缩小、堆变革等方

脸上的贡献,原因其贡献度,对驱车旅行对准停止评价。;

    4、机能加减法:在驱车旅行对准的执行评价审阅中,有些罢工惯例的。

特别经济状况,拿 … 来说,估计高赢利增长。、无法过早地考虑一件事的大事故等,以戒除其客户。

观地压紧驱车旅行对准的我执行,正当的混录机能加减法的评价,表里有工作的任务细节

当现场直播的改动,拿 … 来说对准的我粗制滥造能力或尽力的并发症可以是AC。

发生中。

                            第六感觉节 估计落实踏上

    第十一则     薪酬与估计委员原因公司战略计划、年度经纪筹划某事、支配对准

和安宁目录来决定A的中间定位机能标准、支配标准作为年度执行估计的依照。

据,并签字年度业绩筹划某事。。

第十二,在残冬腊月后的瞬间年。,公司人工资源支配向心性及安宁中间定位机关、人

职员对对准年度的业绩停止评价。,内部的公司董事、优级支配复习发生

由薪酬及评核委员处罚。

                          第七节 评价发生敷用药

    第十三条   执行评价发生决定 5 个执行技巧水平(A、B、C、D、E)。

    第十四条 执行评价发生作为限度局限性一份股权驱车旅行筹划某事的解锁依照,评价结

赢得与解锁比例的对应相干为::

      执行评价发生          C 及 C 完毕          D                E

       解锁系数                100%             50%

                          第八溪 评价发生支配

    第十五条 估计对准有权懂本人的评价发生,公司的人工资源支配向心性或其

他中间定位机关应在评价完毕后还价任务日内倾性格估计对准通知评价发生。

第十六条 为评价发生有不一样看法,估计对准可以在获知评价发生后三日

内,填报赞扬表并送交赞扬。由

受权申述的机关会同关心掌管对评价发生停止考察,整顿考察记载,提议的处置和破土

议。十分上诉顺序,试场完毕后两周内结尾。。

第十七条   试场旋转为一个人十分年度。

第十八次执行估计后,,执行评价发生汇总表留董事会要紧官职存卷

备查。

                              第九节 附则

董事会的第十九个董事会正大光明、解说及修正。

瞬间十,同一的驱车旅行筹划某事不应受到中国1971SECU的争议。

使勾结会自深思熟虑之日起见效。。

                                          郑州宇通公共汽车股份有限董事会

                                                二零少数年可以二日

郑州宇通公共汽车股份有限公司

限度局限性STO高音部赋予驱车旅行对准清单

一、驱车旅行对准构造

                                          获授股 获授一份占标 获授一份占

类别       姓名           职责        票量子 的一份总额的 公司总大写字母的

(000股)二者都之比。

牛伯波用头顶、总正大光明人                         

朱忠霞 董事、总会计师                        

导演李渔、董秘                            

董事、高管    韩军 董事、交易正大光明人                         

杨祥盈 董事                                   

王文兵 副总正大光明人                               

西安成王 副总正大光明人                               

要紧政府机关的         共 255 人                            

果核技工

共 607 人                          

事情基干士兵

折合                                                  

二、更董事以及、优级政府机关的露天的安宁驱车旅行对准排行榜

    序号            姓名               机关                  职责

1          卢新磊               公司办               总正大光明人店员

2          石敏民               公司办               总正大光明人店员

3          戴领梅               公司办                 总监

4          曹建伟               公司办                 总监

5          危静                 公司办                 总监

6          张廷文               公司办                 总监

7          李会展               财务机关             财务正大光明人

8          王继伟               财务机关               用头顶

9          李培                 财务机关             财务正大光明人

10         张佩                 财务机关             融资正大光明人

11         马书恒               财务机关             财务正大光明人

12         王晓程               财务机关             事情基干士兵

13         高文伟               财务机关             模块掌管

14         周华锋               财务机关             财务正大光明人

15         郭官峰               财务机关             财务正大光明人

16         于彩霞               财务机关             事情基干士兵

17         宋志萍               财务机关             财务正大光明人

1 / 22

序号    姓名        机关      职责

18      庆春焕   财务机关   财务正大光明人

19      沈宏钊   财务机关   事情基干士兵

20      王镇海   财务机关   财务正大光明人

21      李海全   财务机关   模块掌管

22      刘志强   财务机关   模块掌管

23      刘艳男   财务机关   事情基干士兵

24      王红霞   财务机关   事情基干士兵

25      魏淑英   财务机关   模块掌管

26      林珊     财务机关   事情基干士兵

27      陈才源   供给机关     书记员

28      赵云侠   供给机关   紧握正大光明人

29      卢鹏飞   供给机关     司机

30      张光敏   供给机关   模块掌管

31      楚新建   供给机关   模块正大光明人

32,欧阳少平,供给部,模块掌管。

33      陈艳     供给机关   模块掌管

34      李辉     供给机关   模块掌管

35      秦小奎   供给机关   模块掌管

36      吴丽琴   供给机关   模块掌管

37      曹海松   供给机关   模块掌管

38      董超鹏   供给机关   模块掌管

39      万先贺   供给机关   模块掌管

40      闵杰     供给机关   模块正大光明人

41      靳国辉   供给机关   模块掌管

42      康小红   供给机关   堆正大光明人

43      强卫锋   供给机关   模块掌管

44      高富春   供给机关   模块掌管

45      孙中启   供给机关   紧握正大光明人

46      曾大鹏   供给机关   模块掌管

47      李韶光   供给机关     调整

48      冀鹏     供给机关   模块掌管

49      孟虹     供给机关   事情基干士兵

50      王永安   供给机关   事情基干士兵

51      李春平   供给机关   模块掌管

52      张建新   供给机关   事情基干士兵

53      沙建新   供给机关   事情基干士兵

54      古子菊   供给机关   事情基干士兵

55      赵巧君   供给机关   模块掌管

56      苏冬尽   供给机关     司机

57      张巧枝   供给机关   事情基干士兵

58      刘文     供给机关   模块掌管

                  2 / 22

序号   姓名       机关       职责

59是优良的供给机关。

60,李贵军,供给部,模块掌管。

61潘存伟支配模块正大光明人。

62 Guo Hui支配模块支配器。

63李志苑支配模块支配器。

64黄国庆支配模块支配器。

65,支配用头顶杨张峰。

66,支配用头顶刘红琦。

67赵欣星,支配书记员。

68侯欣诚,店员支配书记员。

69,栩栩如生的装备正大光明人。

70李延平正大光明人

71阳光伦理课程支配正大光明人

72陈剑,支配部正大光明人。

73刘贵敏,支配部正大光明人。

74卢朝贤,保安部正大光明人,支配部

75,支配副用头顶李志慧。

76,支配副用头顶刘文华。

77    祝捷     支配机关   IT 正大光明人

78,支配部副用头顶顾国东。

79送风机Jintao,IRM的正大光明人

80宋天峰,支配书记员。

81孙希舜,事情正大光明人,支配部

82    张涛     支配机关     书记员

83,支配部副书记员杨志红。

84,栩栩如生的小青支配部的正大光明人。

85,黄键黄埔建支配部,模块遗产管理人。

86何Yongcan支配模块正大光明人。

87施伟涛支配模块正大光明人。

88王雷支配模块支配器

89,李凤,李凤支配部正大光明人模块正大光明人。

90韩达伦支配模块正大光明人

91、支配机关的正大光明人。

92,支配副用头顶顾恩华。

93,支配部副书记员邢爱明。

94    常青     支配机关     书记员

95赵艳支配模块支配器

96、支配模块支配器。

97刘海俊,支配部正大光明人。

98司机和司机

99,支配用头顶刘宇清。

                3 / 22

序号   姓名       机关      职责

100。栩栩如生的模块支配机关的正大光明人。

101李银胜支配模块支配器。

102翟艳陶正大光明人征募正大光明人

103支配部正大光明人。

104张金安支配正大光明人

105王青国,支配部副用头顶。

106王建军,支配部副用头顶。

107王雷,店员支配书记员。

108,栩栩如生的支配机关的正大光明人。

109,陈静涛,支配机关的基干士兵。

110李明支配模块支配器。

111,Wu Wei,Wu Wei支配部,模块正大光明人。

112,崔雪夏,支配机关的基干士兵。

113,王京京,支配机关的基干士兵。

114苏文杰,支配部正大光明人。

115、机关正大光明人、正大光明人、模块正大光明人。

116,支配部副用头顶马云青。

117    师军     支配机关     用头顶

118,支配用头顶郭昌珊。

119、支配机关的正大光明人。

120,支配机关的黄琦芳。

121、少华支配处正大光明人。

122,张宝宝,支配部,法度事务正大光明人。

123,阴瘦,支配机关的基干士兵。

124    李新义   支配机关   事情基干士兵

125是支配机关的正大光明人。

126林愛華支配模块支配器。

127,杜振海,支配机关的基干士兵。

128周晓伟,支配书记员。

129,支配部副书记员JeTe.

130侯金宝支配模块正大光明人。

131支配部副用头顶

132,张少斌,支配机关的基干士兵。

133,柴柴柴柴支配部,模块遗产管理人。

134 SI西峰支配模块支配器

135王天彩支配模块支配器

136梁瑞昌支配模块支配器。

137、支配机关的正大光明人。

138苏星宇支配模块正大光明人。

139裴伟东支配模块支配器。

140副正大光明人Kirk。

                4 / 22

序号   姓名       机关        职责

141    李红云   支配机关     模块掌管

142    贾彦超   支配机关     模块掌管

143    王锋     支配机关       用头顶

144    张建忠   支配机关     事情基干士兵

145    沙枫     支配机关     事情基干士兵

146    李庆昌   支配机关     事情基干士兵

147    刘新胜   支配机关     事情基干士兵

148    张全利   支配机关     事情基干士兵

149    夏和平   支配机关     事情基干士兵

150    王沛     支配机关     事情基干士兵

151    杜亚甫   支配机关     模块正大光明人

152    陈国亭   支配机关     事情基干士兵

153    方明亮   支配机关     事情基干士兵

154    秦华堂   支配机关     事情基干士兵

155    吕楠     支配机关     事情基干士兵

156    赵爱琴   支配机关     模块掌管

157    吴晓光   技术机关     副总司机

158,预备战斗,技术部副总统。

159    汤望     技术机关       副总监

160李高鹏,技术部副总统

161    赵登峰   技术机关       书记员

162    董晓坤   技术机关       副书记员

163    高戈     技术机关       书记员

164    张俪尧   技术机关     模块掌管

165    杨朝霞   技术机关       书记员

166    贾志伟   技术机关       书记员

167    田铁     技术机关     冲洗正大光明人

168    齐祥军   技术�

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