拓日新能:关于召开2018年度股东大会的提示性公告_拓日新能(002218)

公司债券行为准则:112628 公司债券约分:17天受恩惠使延期

深圳拓力新能源科技有限公司

在起作用的传唤2018年度隐名大会的提示符性公报

公司及一切董事使安全公报的确凿性。、正确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或主修不予使用。

特别提示符:

深圳拓力新能源科技有限公司(以下约分“公司”)于2019年4月18日在巨潮人网当播音员了《深圳拓力新能源科技有限公司在起作用的传唤2018年度隐名大会的关照》,后又于2019年4月29日在巨潮人网当播音员了《深圳拓力新能源科技有限公司在起作用的增添2018年度隐名大会暂时提案暨隐名大会附加的关照的公报》。焉这次证券的现场开票和网上开票相结合,为了便于隐名在世纪年头行使开票权。,防守出资者的法定利息,公司或企业事项将再次关照列举如下::

一、会传唤的基本情况:

1。隐名大会会:2018年度隐名大会。

2。隐名大会会议召集人:董事会。

月的第四日届董事会第三十四次会思索经过《提请传唤2018年度隐名大会的清单》,分辨率于2019年5月15日传唤这次隐名大会。。

三。会的法度上的义务、合规性:隐名大会的传唤契合LA公司的裁决。、股票上市的公司隐名大会裁决及其余的相干法度、规章、公司条例的标准化用纸覆盖和裁决。

4。会日期、时期:

(1)现场会时期为:2019年5月15日15:30。

(2)在线开票时期为:深圳证券市网上开票详细时期:2019年5月15日09:30至11:30和13:00至15:00。深圳互联网办法开票零碎开票的详细时期:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00任性时期。

5。会传唤办法:

隐名会会采用现场提议和现场提议相结合的办法传唤。。公司将经过深圳证券市市零碎和互联网办法开票零碎向公司隐名供应办法形状的开票平台,隐名可以经过是你这么说的嘛!办法行使提议权。。

公司隐名该当席地开票、办法开票达到目标一种开票办法,同样提议权有反复提议权的,以最早病人用的开票结出果实为准。。

6。隐名大会终止过户日期:2019年5月8日。

7。托盘:

(1)能胜任2019年5月8日15:00收盘时在奇纳河结算深圳分行记录在册的公司一切权益股隐名均有权以本关照颁布的办法列席隐名大会和加入提议,不克不及亲自列席现场会的隐名可以书面形状付托代理人列席会和加入提议(代理权见附件二),隐名代理人不用是公司的隐名。;

(2)公司董事、监事和高级管理管理人员;

(3)公司受雇的掮客;

(四)其余的秉承本法裁决该当列席隐名会的管理人员。。

8。会放置:深圳南山区侨香路香年成直角地A栋803会室。

二、会思索的事项

提案号 票据著名的

培养1 董事会2018年加工语句

培养2 公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句

培养3 公司2018年度决算表

培养4 公司2018年度公报及其摘要

培养5 2018年度公司利润分派培养

培养6 2019年公司日常关系市估计钞票

培养7 在起作用的修正公司条例的清单

培养8 在起作用的代替董事会和选举权N的清单

选举权陈五奎平民为第五届董事会非孤独董事

选举权李凡丽小姐为第五届董事会非孤独董事

林晓峰平民中选第五公猪非孤独董事

选举权杨国强平民为第五届美国岸非孤独董事

选举权陈晨小姐为第五届董事会非孤独董事

选举权张学斌平民为第五公猪非孤独董事

培养9 在起作用的代替董事会和选举权董事会分子的清单

选举权李庆元为第五届董事会孤独董事

选举权杜正春平民为第五届董事会孤独董事

选举权王利伟平民为第五届董事会孤独董事

培养10 在起作用的代替中西部及东部各州的县议会及提供膳宿的清单

选举权艾艳军小姐为第五届非临产阵痛代表监事

选举权黄振华平民为

公司孤独董事将在年度会上提到其功能。,这件事用不着思索。
特别加强事项:

1、依据《股票上市的公司隐名大会裁决》,这次会思索的个人财产提案将独立计算,即时裸体当播音员。中小出资者是指除股票上市的公司外的董事。、监事、高级管理管理人员和独立或等于拥有公司5%从一边至另一边份的隐名不同于的其余的隐名。

2、是你这么说的嘛!培养8采用积聚开票制举行提议,参加竞选举权六名非孤独董事。,隐名所持投票用纸乘以开票结出果实,隐名可以在六名报考者中任性分派选票(零V,再,总投票用纸不得超越H票。。

3、是你这么说的嘛!培养9采用积聚开票制举行提议,参加竞选举权三名孤独董事。,隐名所持投票用纸乘以开票结出果实,隐名可以在三个报考者中任性分派他们的选票(0,再,总投票用纸不得超越H票。。
4、是你这么说的嘛!培养10采用积聚开票制举行提议,参加竞选举权两名非临产阵痛代表监事。,隐名所持投票用纸乘以开票结出果实,隐名可以在两个报考者私下恣意分派选票(零V,再,总投票用纸不得超越H票。。

5、孤独董事报考者的人将在内给SHE。,在深市审察其资历和孤独性后,但是这样才能在内隐名大会思索。

6、是你这么说的嘛!培养1-6为普通提议事项,隐名提议权的半场从一边至另一边经过。;是你这么说的嘛!培养7为特别提议事项,隐名提议权的三分之二从一边至另一边经过。。

这次会思索的清单已在内第34次和第35次会。、思索和经过,详细详见公司见报在2019年4月18日及2019年4月29日《证券时报》及巨潮人网()上的《月的第四日届董事会第三十四次会分辨率的公报》、月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十一次会分辨率公报、《月的第四日届董事会第三十五次会分辨率的公报》及《月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十二次会分辨率的公报》等相干公报。

三、提案编码

提案号 提案著名的 凡例

勾选的栏可以开票。

100 总清单:除积聚开票提案外的个人财产提案 √

非积聚开票提案

董事会2018年加工语句 √

公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句 √

公司2018年度决算表 √

公司2018年度公报及其摘要 √

2018年度公司利润分派培养 √

2019年公司日常关系市估计钞票 √

在起作用的修正公司条例的清单 √

积聚开票提案

在起作用的代替董事会和选举权N的清单 参加竞选择6人。

选举权陈五奎平民为第五届董事会非孤独董事 √

选举权李凡丽小姐为第五届董事会非孤独董事 √

林晓峰平民中选第五公猪非孤独董事 √

选举权杨国强平民为第五届美国岸非孤独董事 √

选举权陈晨小姐为第五届董事会非孤独董事 √

选举权张学斌平民为第五公猪非孤独董事 √

在起作用的代替董事会和选举权董事会分子的清单 参加竞选择3人。

选举权李庆元为第五届董事会孤独董事 √

选举权杜正春平民为第五届董事会孤独董事 √

选举权王利伟平民为第五届董事会孤独董事 √

论中西部及东部各州的县议会的变卦与非临产阵痛的提供膳宿

参加竞选择2人。
清单

选举权艾艳军小姐为第五届非临产阵痛代表监事 √

选举权黄振华平民为 √

四、会记录办法

1。记录手续:

(1)公司隐名营业执照硬拷贝、法定代理人检定或许可证代理权(见附件)、股权证、受托公司同一性证记录顺序。

(二)持同一性证的自然人;、隐名理由卡、持股检定;许可证代理人拥有同一性证、许可证代理权、最重要的隐名理由卡柄状物记录手续。

(三)远处隐名可以用字母标明或描写办法记录。。

2。完全符合地和代理权交付地:深圳南山区侨香路香年成直角地A栋804室

三。完全符合时期:2019年5月13日:30至12:00和14:00到17:00。

4。联系办法:

公司地址:深圳南山区侨香路香年成直角地A栋802-804室

电话系统:0755-29680031;描写:0755-29680300

邮递区号:518053

节目主持人:杨国强 龚燕平

5。会将继续多时。,列席会的隐名的膳宿、车费和其余的费由自己工资。

6。互联网办法开票期,比如,开票零碎受到主修非常时刻的感动。,相干隐名大会的进步应在ACC中举行。。

五、分担者网上开票的详细操作做事方法

在这次隐名大会上,隐名可以经过深圳证券市市零碎开票,网上开票详细操作做事方法见附件一。。
六、备查用纸覆盖

1、公司月的第四日届董事会第三十四次会分辨率;

2、公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十一次会分辨率;

3、公司月的第四日届董事会第三十五次会分辨率;

4、公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十二次会分辨率。

特别地关照。

深圳拓力新能源科技有限公司
董事会

2019年5月14日

分担者网上开票的详细操作做事方法

一、互联网办法开票顺序

1。开票行为准则:362218。

2。开票缩写:使延期开票。

三。填写的投票用纸。

(1)非积聚开票提案,填写表格并做出分辨率:开端任职、反、弃权。

(2)积聚开票提案,在内给报考者的投票用纸。公司隐名该当在公司份有限公司,隐名开投票用纸超越H票的。,或在补选中开票超越报考者人数,提案组的个人财产开票均认为病人用的。。万一你不开端任职一任一某一报考者,你可认为报考者投零票。。

积聚开票制下报考者的开票名单

报考者开投票用纸 填报

为报考者A投X1车票 X1车票

投2票给报考者B X2车票

… …

等于 不超越隐名所持投票用纸

各提案组隐名所持提议权示例列举如下:

选举权非孤独董事(6名报考者)

隐名所持提议使变重=有提议权的份总额

隐名可以在六名报考者中任性分派提议权。,再,总投票用纸不得超越H票。。

(2)孤独董事选举权(3名报考者)

隐名所持提议使变重=有提议权的份总额

隐名可以在三名报考者中任性分派选票。,再,总投票用纸不得超越H票。。

③选举权非临产阵痛代表监事(参加竞选人数2位)

隐名所持提议使变重=有提议权的份总额

比他们有更多的选票,戏子不得超越两人。。

4。隐名开票提议,除积聚开票提案外的个人财产提案均应被认为。

当隐名对普通和详细提案反复开票时,以最早病人用的开票为准。。万一隐名率先对详细提案开票,对普通清单的提议,对已提议的详细提案的提议风景该当第一流的思索。,其余的无提议权提案应以通用电气的提议风景为准。;万一你先开票经过总清单,对详细提案举行提议,以普通清单的提议风景为准。。

二.经过深市市零碎开票的顺序

1。开票时期:2019年5月15日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00
2。隐名可登录A证券公司市客户。

三。深圳证券市网上开票零碎开票顺序

1。互联网办法开票零碎将于2019年5月14日开端开票。:00,终止时期为2019年5月15日。:00。

2。隐名经过互联网办法开票零碎在线开票,需秉承《深圳证券市出资者办法耐用的同一性身份验证事情要点(2016年编辑)》的裁决柄状物同一性身份验证,通用深圳证券市数字证书或深圳证券市。在互联网办法开票零碎中可以接近特定的的身份验证做事方法。。

三。隐名接近耐用的密码电文或数字证书的学术权威,可经过深圳证券市互联网办法开票零碎W登录开票。

深圳拓力新能源科技有限公司

2018年度隐名大会许可证代理权

兹全权大使付托 (平民/小姐)代表我公司/我于2019年5月15日列席了电话系统会。
开的深圳拓力新能源科技有限公司2018年度隐名大会,we的所有格形式将代表we的所有格形式公司/我自己对正思索的清单举行提议。。公司/自己未就以下提议事项作出详细通知:,受托公司可以代表受托公司行使提议权。,开票权代表公司/我自己。,恶果由我公司/自己承当。。

本公司/自己对本隐名提案的提议风景:

凡例 开端任职 反 弃权
提案 该列已勾选。

提案著名的

编号 列可以

以开票

100 总清单:除积聚开票提案外的个人财产提案 √

非积聚开票提案:

董事会2018年加工语句 √

公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句 √

公司2018年度决算表 √

公司2018年度公报及其摘要 √

2018年度公司利润分派培养 √

2019年公司日常关系市估计钞票 √

在起作用的修正公司条例的清单 √

积聚开票提案:

在起作用的代替董事会和选举权N的清单 参加竞选择6人。 选举权开票

选举权陈五奎平民为第五届董事会非孤独董事 √

选举权李凡丽小姐为第五届董事会非孤独董事 √

林晓峰平民中选第五公猪非孤独董事 √

选举权杨国强平民为第五届美国岸非孤独董事 √

选举权陈晨小姐为第五届董事会非孤独董事 √

在起作用的代替董事会和选举权董事会分子的清单 参加竞选择3人。

选举权李庆元为第五届董事会孤独董事 √

选举权杜正春平民为第五届董事会孤独董事 √

选举权王利伟平民为第五届董事会孤独董事 √

论中西部及东部各州的县议会的变卦与非临产阵痛的提供膳宿

参加竞选择2人。
清单

选举权艾艳军小姐为第五届非临产阵痛代表监事 √

选举权黄振华平民为 √

最重要的的姓名或著名的:
客户同一性证号码或营业执照完全符合号:

最重要的隐名账号: 持股数目和所有权:

最重要的签名(或盖印):

受托公司姓名(签名): 同一性证号码:

付托日期:年月日
本代理权的病人用的期:自本许可证书签字之日起至这次隐名大会完毕。。

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