拓日新能:关于召开2018年度股东大会的提示性公告_拓日新能(002218)

纽带指定遗传口令:112628 纽带略语:17天负债延缓发作

深圳拓力新能源科技有限公司

发生着的召集2018年度股票从事者大会的提示符性公报

公司及总效果董事誓言公报的可靠性。、正确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或伟大的删掉。

特别提示符:

深圳拓力新能源科技有限公司(以下略语“公司”)于2019年4月18日在巨潮通知网宣布了《深圳拓力新能源科技有限公司发生着的召集2018年度股票从事者大会的环行的》,后又于2019年4月29日在巨潮通知网宣布了《深圳拓力新能源科技有限公司发生着的增添2018年度股票从事者大会暂时提案暨股票从事者大会补充物环行的的公报》。因为这次证券的现场开票和网上开票相结合,为了便于股票从事者在世纪年头行使开票权。,安全设施金融家的法定权益,关心事项将再次环行的如次::

一、汇合点召集的基本情况:

1。股票从事者大会汇合点:2018年度股票从事者大会。

2。股票从事者大会会议召集人:董事会。

四分之一的届董事会第三十四次汇合点论述经过《提请召集2018年度股票从事者大会的安排》,结果于2019年5月15日召集这次股票从事者大会。。

三。汇合点的无效的、合规性:股票从事者大会的召集适合LA公司的管理。、股票上市的公司股票从事者大会管理及对立面相干法度、必须使用的、公司条例的正态化纸和管理。

4。汇合点日期、工夫:

(1)现场汇合点工夫为:2019年5月15日15:30。

(2)在线开票工夫为:深圳股票市所网上开票详细工夫:2019年5月15日09:30至11:30和13:00至15:00。深圳互联网系统开票零碎开票的详细工夫:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00恣意工夫。

5。汇合点召集方式:

股票从事者会汇合点采用现场由舆论决定和现场由舆论决定相结合的方式召集。。公司将经过深圳股票市所市零碎和互联网系统开票零碎向公司股票从事者供应系统排队的开票平台,股票从事者可以经过前述的机构行使由舆论决定权。。

公司股票从事者该当在地上开票、系统开票中间的一种开票方式,相同由舆论决定权有反复由舆论决定权的,以最初的无效的开票卒为准。。

6。股票从事者大会对齐日期:2019年5月8日。

7。托盘:

(1)直到2019年5月8日15:00收盘时在奇纳结算深圳分行对齐在册的公司总效果权益股股票从事者均有权以本环行的发布的方式列席股票从事者大会和厕足其间由舆论决定,不克不及亲自列席现场汇合点的股票从事者可以书面排队付托代理人列席汇合点和厕足其间由舆论决定(代理办事器见附件二),股票从事者代理人不用是公司的股票从事者。;

(2)公司董事、监事和高级管理行政工作的;

(3)公司聘用的初级律师;

(四)对立面本着本法管理该当列席股票从事者会的行政工作的。。

8。汇合点获名次:深圳南山区侨香路香年坚定地A栋803汇合点室。

二、汇合点论述的事项

提案号 票据规定

节目1 董事会2018年加工语句

节目2 公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句

节目3 公司2018年度决算表

节目4 公司2018年度公报及其摘要

节目5 2018年度公司利润分派节目

节目6 2019年公司日常关系市估计查核

节目7 发生着的修正公司条例的安排

节目8 发生着的反倒董事会和投票表决N的安排

投票表决陈五奎修改为第五届董事会非孤独董事

投票表决李凡丽喜欢指使他人的年轻妇女为第五届董事会非孤独董事

林晓峰修改中选第五公猪非孤独董事

投票表决杨国强修改为第五届美国堆非孤独董事

投票表决陈晨喜欢指使他人的年轻妇女为第五届董事会非孤独董事

投票表决张学斌修改为第五公猪非孤独董事

节目9 发生着的反倒董事会和投票表决董事会部件的安排

投票表决李庆元为第五届董事会孤独董事

投票表决杜正春修改为第五届董事会孤独董事

投票表决王利伟修改为第五届董事会孤独董事

节目10 发生着的反倒中西部及东部各州的县议会及举起的安排

投票表决艾艳军喜欢指使他人的年轻妇女为第五届非员工代表监事

投票表决黄振华修改为

公司孤独董事将在年度汇合点上国家的其天职。,这件事不喜欢思索。
特别加强事项:

1、辩论《股票上市的公司股票从事者大会管理》,这次汇合点论述的主宰提案将独自计算,即时从一边至另一边宣布。中小金融家是指除股票上市的公司外的董事。、监事、高级管理行政工作的然后独自或掂掇从事公司5%前述事项命运的股票从事者不的对立面股票从事者。

2、前述的节目8采用积聚开票制停止由舆论决定,应投票表决六名非孤独董事。,股票从事者所持修剪乘以开票卒,股票从事者可以在六名攻读学位者中恣意分派选票(零V,不管怎样,总修剪不得超越H票。。

3、前述的节目9采用积聚开票制停止由舆论决定,应投票表决三名孤独董事。,股票从事者所持修剪乘以开票卒,股票从事者可以在三个攻读学位者中恣意分派他们的选票(0,不管怎样,总修剪不得超越H票。。
4、前述的节目10采用积聚开票制停止由舆论决定,应投票表决两名非员工代表监事。,股票从事者所持修剪乘以开票卒,股票从事者可以在两个攻读学位者当中恣意分派选票(零V,不管怎样,总修剪不得超越H票。。

5、孤独董事攻读学位者的通知将做给SHE。,在深圳交易所审察其资历和孤独性后,只要这样才能做股票从事者大会论述。

6、前述的节目1-6为普通由舆论决定事项,股票从事者由舆论决定权的半场前述事项经过。;前述的节目7为特别由舆论决定事项,股票从事者由舆论决定权的三分之二前述事项经过。。

这次汇合点论述的安排已做第34次和第35次汇合点。、论述和经过,详细详见公司见报在2019年4月18日及2019年4月29日《证券时报》及巨潮通知网()上的《四分之一的届董事会第三十四次汇合点结果的公报》、四分之一的届中西部及东部各州的县议会第二十一次汇合点结果公报、《四分之一的届董事会第三十五次汇合点结果的公报》及《四分之一的届中西部及东部各州的县议会第二十二次汇合点结果的公报》等相干公报。

三、提案编码

提案号 提案规定 凡例

勾选的栏可以开票。

100 总安排:除积聚开票提案外的主宰提案 √

非积聚开票提案

董事会2018年加工语句 √

公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句 √

公司2018年度决算表 √

公司2018年度公报及其摘要 √

2018年度公司利润分派节目 √

2019年公司日常关系市估计查核 √

发生着的修正公司条例的安排 √

积聚开票提案

发生着的反倒董事会和投票表决N的安排 参加竞选择6人。

投票表决陈五奎修改为第五届董事会非孤独董事 √

投票表决李凡丽喜欢指使他人的年轻妇女为第五届董事会非孤独董事 √

林晓峰修改中选第五公猪非孤独董事 √

投票表决杨国强修改为第五届美国堆非孤独董事 √

投票表决陈晨喜欢指使他人的年轻妇女为第五届董事会非孤独董事 √

投票表决张学斌修改为第五公猪非孤独董事 √

发生着的反倒董事会和投票表决董事会部件的安排 参加竞选择3人。

投票表决李庆元为第五届董事会孤独董事 √

投票表决杜正春修改为第五届董事会孤独董事 √

投票表决王利伟修改为第五届董事会孤独董事 √

论中西部及东部各州的县议会的变动与非员工的举起

参加竞选择2人。
安排

投票表决艾艳军喜欢指使他人的年轻妇女为第五届非员工代表监事 √

投票表决黄振华修改为 √

四、汇合点对齐方式

1。对齐手续:

(1)公司股票从事者营业执照硬拷贝、法定代理人颁发专业合格证书或依据代理办事器(见附件)、股权证、受托公司自尊证对齐顺序。

(二)持自尊证的自然人;、股票从事者报账卡、持股颁发专业合格证书;依据代理人从事自尊证、依据代理办事器、发货人股票从事者报账卡引导对齐手续。

(三)远处股票从事者可以证书或描写方式对齐。。

2。对齐地和代理办事器交付地:深圳南山区侨香路香年坚定地A栋804室

三。对齐工夫:2019年5月13日:30至12:00和14:00到17:00。

4。联系信息:

公司地址:深圳南山区侨香路香年坚定地A栋802-804室

打电话:0755-29680031;描写:0755-29680300

邮递区号:518053

节目主持人:杨国强 龚燕平

5。汇合点将继续多时。,列席汇合点的股票从事者的膳宿、车费和对立面费由个人产生结果的。

6。互联网系统开票期,比如,开票零碎受到伟大的非常时刻的所有物。,相干股票从事者大会的迅速移动应在ACC中停止。。

五、插一脚网上开票的详细操作议事程序

在这次股票从事者大会上,股票从事者可以经过深圳股票市所市零碎开票,网上开票详细操作议事程序见附件一。。
六、备查纸

1、公司四分之一的届董事会第三十四次汇合点结果;

2、公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会第二十一次汇合点结果;

3、公司四分之一的届董事会第三十五次汇合点结果;

4、公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会第二十二次汇合点结果。

特别地环行的。

深圳拓力新能源科技有限公司
董事会

2019年5月14日

插一脚网上开票的详细操作议事程序

一、互联网系统开票顺序

1。开票指定遗传口令:362218。

2。开票缩写:延缓发作开票。

三。填写的修剪。

(1)非积聚开票提案,填写表格并做出结果:允许、反、弃权。

(2)积聚开票提案,做给攻读学位者的修剪。公司股票从事者该当在公司命运有限公司,股票从事者开修剪超越H票的。,或在补选中开票超越攻读学位者人数,提案组的主宰开票均尊敬无效的。。以防你不允许一体攻读学位者,你可认为攻读学位者投零票。。

积聚开票制下攻读学位者的开票名单

攻读学位者开修剪 填报

为攻读学位者A投X1车票 X1车票

投2票给攻读学位者B X2车票

… …

掂掇 不超越股票从事者所持修剪

各提案组股票从事者所持由舆论决定权示比如次:

投票表决非孤独董事(6名攻读学位者)

股票从事者所持由舆论决定使变重=有由舆论决定权的命运总额

股票从事者可以在六名攻读学位者中恣意分派由舆论决定权。,不管怎样,总修剪不得超越H票。。

(2)孤独董事投票表决(3名攻读学位者)

股票从事者所持由舆论决定使变重=有由舆论决定权的命运总额

股票从事者可以在三名攻读学位者中恣意分派选票。,不管怎样,总修剪不得超越H票。。

③投票表决非员工代表监事(参加竞选人数2位)

股票从事者所持由舆论决定使变重=有由舆论决定权的命运总额

比他们有更多的选票,演奏者不得超越两人。。

4。股票从事者开票由舆论决定,除积聚开票提案外的主宰提案均应被尊敬。

当股票从事者对普通和详细提案反复开票时,以最初的无效的开票为准。。以防股票从事者率先对详细提案开票,对普通安排的由舆论决定,对已由舆论决定的详细提案的由舆论决定视域该当高音部思索。,对立面无由舆论决定权提案应以通用电气的由舆论决定视域为准。;以防你先开票经过总安排,对详细提案停止由舆论决定,以普通安排的由舆论决定视域为准。。

二.经过深圳交易所市零碎开票的顺序

1。开票工夫:2019年5月15日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00
2。股票从事者可登录A证券公司市客户。

三。深圳股票市所网上开票零碎开票顺序

1。互联网系统开票零碎将于2019年5月14日开端开票。:00,关工夫为2019年5月15日。:00。

2。股票从事者经过互联网系统开票零碎在线开票,需本着《深圳股票市所金融家系统办事自尊鉴定事情展览(2016年复习)》的管理引导自尊鉴定,到达深圳股票市所数字证书或深圳股票市所。在互联网系统开票零碎中可以进入使具有特性的鉴定议事程序。。

三。股票从事者进入办事口令或数字证书的权力,可经过深圳股票市所互联网系统开票零碎W登录开票。

深圳拓力新能源科技有限公司

2018年度股票从事者大会依据代理办事器

兹全权代表的付托 (修改/喜欢指使他人的年轻妇女)代表我公司/我于2019年5月15日列席了打电话汇合点。
开的深圳拓力新能源科技有限公司2018年度股票从事者大会,我们的将代表我们的公司/我个人对在论述的安排停止由舆论决定。。公司/个人未就以下由舆论决定事项作出详细表明:,受托公司可以代表受托公司行使由舆论决定权。,开票权代表公司/我个人。,恶果由我公司/个人承当。。

本公司/个人对本股票从事者提案的由舆论决定视域:

凡例 允许 反 弃权
提案 该列已勾选。

提案规定

编号 列可以

以开票

100 总安排:除积聚开票提案外的主宰提案 √

非积聚开票提案:

董事会2018年加工语句 √

公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句 √

公司2018年度决算表 √

公司2018年度公报及其摘要 √

2018年度公司利润分派节目 √

2019年公司日常关系市估计查核 √

发生着的修正公司条例的安排 √

积聚开票提案:

发生着的反倒董事会和投票表决N的安排 参加竞选择6人。 投票表决开票

投票表决陈五奎修改为第五届董事会非孤独董事 √

投票表决李凡丽喜欢指使他人的年轻妇女为第五届董事会非孤独董事 √

林晓峰修改中选第五公猪非孤独董事 √

投票表决杨国强修改为第五届美国堆非孤独董事 √

投票表决陈晨喜欢指使他人的年轻妇女为第五届董事会非孤独董事 √

发生着的反倒董事会和投票表决董事会部件的安排 参加竞选择3人。

投票表决李庆元为第五届董事会孤独董事 √

投票表决杜正春修改为第五届董事会孤独董事 √

投票表决王利伟修改为第五届董事会孤独董事 √

论中西部及东部各州的县议会的变动与非员工的举起

参加竞选择2人。
安排

投票表决艾艳军喜欢指使他人的年轻妇女为第五届非员工代表监事 √

投票表决黄振华修改为 √

发货人的姓名或规定:
客户自尊证号码或营业执照对齐号:

发货人股票从事者账号: 持股全部含义和财产:

发货人签名(或盖印):

受托公司姓名(签名): 自尊证号码:

付托日期:年月日
本代理办事器的无效的期:自本依据书签字之日起至这次股票从事者大会完毕。。

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