深圳高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

公司自己人的董事和董事会部件公约、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性民族或许体积放弃承当共同责怪。。

搁浅2005年11月2日公映的新影片的讨论会印制的广告,深圳快车道存货的存货的有限公司(“本公司”)第三届董事会居第二位的十六次讨论会于2005年11月9日(星期三)午后在深圳福田区河边路北5022号支持者正方形A座19楼本公司讨论会室进行。

讨论会应由12位董事列席。,列席的12位董事。自己人董事都亲自列席了讨论会。,自己人的监事都列席了讨论会。,传唤讨论会以达到公司条例和《公司条例》的声称。

这次讨论会由董事会主席杨海平民掌管。,认为并采用印制的广告中列出的事项。除另有阐明外,自己人胜利均获自己人的董事满意、喜欢。。涉及公报的事项列举如下:

    1) 满意、喜欢中选而尚未正式加入的杨海平民。、李静琦平民、王姬钟平民、刘军平民、林翔克平民、Wu Yade平民、张杨小姐、石大青平民和赵平民是第四音级届董事会的申请求职者。,满意、喜欢中选而尚未正式加入的李志郑平民。、张志雪平民、潘琦亮平民和黄金玲平民是孤独的非给予董事。,中选董事任期为3年。,提议从2006年1月1日起至2008年12月31日。。(董事申请求职者简历附上)

从一边至另一边事项一票由舆论决议。,就中,选杨海、利菁齐、王姬钟、林祥科、吴雅德、张杨、赵志?、李志郑、张志学、潘启良、黄金玲作为董事会申请求职者的开票争吵11票。,大伙儿都戒更。。

    2) 满意、喜欢第四音级届董事会涉及薪酬的提议:海内孤独非给予董事的年度薪酬为HK;奇纳河孤独非给予董事的年度薪酬为1。;非隐名据以取名董事的年度薪酬规范为,分钟钱由董事会搁浅,别的董事的给予为零。;在公司供职的董事(包含董事长)搁浅其在公司所占领的分钟指示方向有或起作用支付指示方向薪酬,分钟数额身份证明达标董事会决议其权威。;董事列席或连接相干讨论会以买到讨论会限额。列席讨论会的限额为每人1元人民币。,000元(纳税后),列席讨论会的限额规范为每人每回人民币500元(纳税后)。假使缺勤特别的解说,是你这么说的嘛!给予或给予含税。。

    3) 满意、喜欢传唤2005年特别感应次暂时隐名大会以中选而尚未正式加入的本公司第四音级届董事会和中西部及东部各州的县议会部件及决议其使服役节目,还声称隐名会身份证明达标董事会。,和身份证明达标任何的一位董事代表本公司签字各涉及和约和其它相干用纸覆盖并处置其它必需品的相干安排。

   &nbsp列席董事会讨论会的入席孤独非给予董事未对第四音级届董事会部件申请求职者建议不信奉国教,单方满意、喜欢,董事薪酬安排是由于足足思索,用联合收割机收割市场管理所现实,参照市场管理所的薪酬程度。

以此方式颁布发表

深圳高速公路存货的存货的有限公司董事会

11月11日NBSP2005

附加附件:董事、掌管申请求职者简历

新任导演

杨海平民,44 岁,最高年级的工兵。19卒业于重庆路桥大学校舍房屋系。,任铁道部居第二位的公路工程局局长、处长、局长助剂。1997至2000年间,杨是公司的副总经理统。,2000年3月加法深圳 International Holdings Limited(深圳国际刑柱存货的有限公司)(“深圳国际”)(香港股票上市的公司),任该形成环状之全资附设公司怡万实业开展(深圳)存货的有限公司(“亿湾公司”)行政经营至2005年4月,自2004年6月起,他一向占领深圳国际副总经理统。。自2005年4月以后,杨平民一向占领该公司董事长。,战术开展和封锁委员主席、据以取名委员委员、薪酬委员委员。杨平民同样深圳的相当相干公司。,即新通产实业切开(深圳)存货的有限公司(“新通产公司”)、亿湾公司、深科实业开展(深圳)存货的有限公司之董事和奇纳河南玻形成环状存货的存货的有限公司(“南玻形成环状”)(奇纳河股票上市的公司)监事。

   &nbsp李静琦平民,49 岁,卒业于上海内国语大学校舍。李平民曾任深圳国际之刑柱隐名深圳封锁指示方向公司(“深圳封锁”)校长助剂,二十年从一边至另一边国际岸、外汇事情任务感受。李平民自1998年3月以后一向占领深圳给予董事和副总经理统。,本着良心的形成环状财务、公司构架与体积市安排和摆设。自2005年4月以后,李平民一向占领该公司的董事。,并适宜风险委员的部件。。李平民同样新的流通工夫小题大做公司的董事。、CSG形成环状与深圳国际附设公司董事、监事,在深圳任务。 High-Tech Holdings 存货的有限公司(深圳科学与技术刑柱存货的有限公司)(香港上市)。

   &nbsp王姬钟平民,58 岁,正最高年级的前进会计事业师。王平民于大学校舍专科学校卒业后,先后在房屋中、建材、为演奏谱曲、烟草制品等事业心从事于交流,积聚了丰满的感受。。王平民在深圳占领封锁筑辅助。,自1997年10月起加法新通产公司任副总经理统。王平民占领公司中西部及东部各州的县议会主席,公司董事自2005年4月起。。王平民同样新的流通工夫小题大做公司的董事。、亿湾公司董事、深圳华南国际后勤存货的有限公司董事长、深圳大圣高科学与技术工程存货的有限公司董事长。、台城水电重建物有限责怪公司董事长兼副董事长。

刘军平民,42岁,卒业于南京理工大学校舍,一种国际流行的枪战类游戏及指示方向学硕士度。刘平民具有十五分类人事广告版组成的橄榄球队积年的事情开展感受。、财务指示方向与外资指示方向感受,他于2000年4月加法深圳国际副总经理统。,并于2004年5月获委员为深圳国际给予董事,本着良心的GR的片面指示方向和描述体主体切开。刘平民同样信通公司的董事。、CSG形成环状董事兼深圳国际附属事情董事。

   &nbsp林翔克平民,49岁,最高年级的政治观点工兵、前进会计事业师。林平民已在国际各大事情任务了十富余年。,筑学、指示方向等运动场积聚了丰满的感受。。。林平民是深圳公路局财政局副局长、审计署副局长,1999年起任深圳深广惠公路切开总机构(“深广惠公司”)董事长,2004年4月起任深广惠公司董事长兼行政经营。自1998年6月以后,林平民一向占领该公司的董事。。

   &nbspWu Yade平民,41岁, 1987卒业于广东公共相干专科学校。,买到广东社会科专科学校探索生的教育度,曾任深圳公路局行政掌管。、免费公路公司经营。1996年11月起先后占领深广惠公司行政经营、董事长、深圳公路局工会副主席,2002年1月至2002年10月任本公司代行政经营,2002年11月起正式指明为行政经营。。自1997年1月以后,吴平民一向占领该公司的董事。,它同样该公司的战术开展和封锁公司的部件。。

张杨小姐,41岁,政工师,1987卒业于兰州大学校舍。,获经济学士度,2001年导致核心学校经济指示方向专业探索生的学历。张小姐在航空航天工业工业部任务。,19进入Huajian交通经济开展核心任务,陆续描述体主体经营、机关经营,保证指示方向部行政经营兼经营助剂。自2001年3月以后,张小姐一向占领该公司的董事。,它同样风险委员的部件。。不过,张小姐还占领厦门港开展存货的有限公司董事。、浙江沪杭永快车道存货的存货的有限公司董事(满足股票上市的公司)、成都重庆快车道存货的存货的有限公司董事(股票上市的公司)。

石大庆平民,40岁,路桥工兵,1987卒业于东南大学校舍。,1992年买到同济大学校舍路途工程专业工学硕士度。施平民在最高年级的发射机关占领助剂工兵。,并历任广东省路桥重建物开展存货的有限公司(“广东路桥”)最前面的副总经理统兼总经济师、副总经理统兼工会主席,公司副总经理统。施平民于1996年12月至2002年12月间曾任本公司董事。

赵志平民,51岁,美国登记簿前进会计事业师,1977卒业于南加州大学校舍。,买到工商指示方向硕士度。赵平民义不容辞的香港丰城形成环状存货的有限公司董事长。,国际筑、保证、丰满的会计事业任务感受等。。赵平民于1996年12月至2002年12月间曾任本公司孤独非给予董事,自2003以后,他一向是该公司的非给予董事。,而且是审计委员的部件。、战术开展和封锁委员部件。赵平民任香港保证监督指示方向委员副主席,亦曾占领深圳政协委员、香港支持者市所主机板和创业板上市委员副主席和重庆钢铁存货的存货的有限公司(香港股票上市的公司)孤独非给予董事和奇纳河铝业存货的存货的有限公司(香港股票上市的公司)孤独非给予董事等邮寄。

孤独非给予董事

   &nbsp李志郑平民,63岁,探索最高年级的工兵。李平民具有超越三十五分类人事广告版组成的橄榄球队年的技术。、行政指示方向感受,曾在民族前航空工业部占领最高年级的指示方向邮寄及占领深圳中航形成环状校长和多家国际股票上市的公司的董事长,义不容辞的深圳凯迪CCI本钱存货的有限公司董事长。。李平民自年以后一向是公司的孤独非给予董事。,他还占领据以取名委员主席。、薪酬委员主席、战术开展和封锁委员部件。

   &nbsp张志雪平民,36岁,卒业于奇纳河中国人民大学校舍劳动人事专科学校,掌握暨南大学校舍经济硕士度。张平民有十年从一边至另一边的人文资源指示方向感受。,他在深圳南山州治人文资源部任务。,1999年3月起任北京的旧称佐佑人文资源医生存货的有限公司行政经营。张平民曾任中投公司的孤独非给予董事。,而且是据以取名委员的部件。、薪酬委员委员。

潘琦亮平民,40岁,掌握香港中文大学校舍工商指示方向硕士度及筑专业博士度,它同样登记簿理财发射师协会的较年长者构件。。潘平民于1993加法荷兰麻布商业岸。,原上海省树枝财务司董事,丰满的指示方向国际和奇纳河客户的感受。,并成地决定了很大程度上本钱市场管理所市。,他眼前是该岸大中华区的董事。。潘平民自该公司适宜孤独非给予董事以后、并占领风险委员主席。、审计委员部件。

黄金玲平民,56岁,卒业于香港理工大学校舍(原香港理工专科学校)。黄平民是特许前进会计事业师协会的最高年级的部件。、澳洲前进会计事业师协会最高年级的构件、香港前进会计事业师财团构件及特许公司构件。黄平民1987抵达 1991年间先后占领奇纳河染厂形成环状存货的有限公司(曾为香港股票上市的公司)的形成环状总前进会计事业师及凯威电子存货的有限公司(曾为香港股票上市的公司)的形成环状总前进会计事业师。1991年9月至2004年12月归休前,黄平民是纳斯达克保证市所股票上市的公司BEL。 Fuse 公司的分店)占领首座财务官和医生。,更筑接管任务,黄平民还本着良心的构筑公司管理系统。,筑学指示方向、在会计事业和公司管理尊敬积聚了丰满的感受。。。黄平民曾任中投公司的孤独非给予董事。,并占领审计委员主席。。

NBSP掌管

钟山形成环状存货的有限公司。,41岁,工兵,1985卒业于长沙交通专科学校。,土木工程和经济学士度,湖南大学校舍指示方向科学与工学硕士。钟平民有十年从一边至另一边破土指示方向感受。,1994年加法新的流通工夫小题大做公司,陆续工程经营、行政经营助剂、副总经理统兼行政经营,自2005年9月起任该公司董事长兼行政经营。钟平民于1997年1月至2005年4月间曾任本公司董事,自2004年6月起适宜深圳国际副总经理统。。钟平民同样华南后勤董事长。、亿湾公司董事长兼行政经营、深圳举行正式加入典礼封锁形成环状存货的有限公司董事兼Y董事。

张建国平民,40岁,听者,登记簿资产评估师。张平民任湖南衡阳市审计局副局长,深圳公路局审计重要官职文员,从事于审计任务、事情指示方向任务。2004年5月起任深广惠公司副总经理统。

   &nbsp杨钦华平民,37岁,前进会计事业师,中山大学校舍指示方向专科学校会计事业系。杨平民曾任广东省公路助剂会计事业、前进会计事业师,义不容辞的副总经理前进会计事业师兼财务审计部经营,。自2003年1月以后,杨平民一向占领该公司的掌管。,义不容辞的广东路高快车道存货的有限公司董事。、广东粤丰房地产切开存货的有限公司董事长。,广东广东江西快车道监督存货的有限公司。、广东渝湛快车道有限责怪公司监督人。、人造喷泉和龙快车道存货的存货的有限公司地产管理人兼云地产管理人。

附加附件:职员代表监事简历

Yi平民罕有的乃心王室。,42岁,卒业于西南交通大学校舍,交通指示方向工程专业本科及从一边至另一边学历。Yi平民占领广州轻率判处形成环状总干事。、广州深圳轻率判处存货的存货的有限公司秘书官,加法华裔城运营指示方向部经营,营运核心副前进兼交通总监。易平民自2003年1月起占领本公司职工代表监事。

附加附件: 存货的存货的有限公司孤独董事据以取名书

被据以取名人 深圳快车道存货的存货的有限公司董事会 据以取名现已见效。 李志郑、张志学、潘启良、黄金玲 公映的新影片孤独董事申请求职者的公然声称,被据以取名人和 深圳快车道存货的存货的有限公司 被据以取名人的孤独性与民族当中缺勤任何的相干。,分钟民族列举如下:

本据以取名是为了足足知道被据以取名人的事业。、学历、技术职称、分钟任务感受、别忘了是兼任任务。,被据以取名人已写信满意、喜欢正式加入。 存货的存货的有限公司第四音级董事会孤独董事申请求职者名单:孤独董事申请求职者声称),被据以取名人思索据以取名人。

一任一某一一、搁浅法度、行政规章及别的涉及分类,具有股票上市的公司董事资历的;

两个、契合深圳公路存货的存货的有限公司分类的授权;

NBSP三、具有奇纳河证监会《涉及在股票上市的公司构筑孤独董事方法的指示方向反对》所声称的孤独性:

   &nbsp1、被据以取名人及其直系亲属、首要社会相干公开深圳快车道存货的有限公司;

   &nbsp2、被据以取名人及其直系亲属不率直的或间接得来的,它故障股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片隐名。;

   &nbsp3、被据以取名人及其直系亲属公开率直的或间接得来的掌握该股票上市的公司已发行存货的5%从一边至另一边的隐名单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前五名隐名检修。;

   &nbsp4、被据以取名人在最近的岁内不具有是你这么说的嘛!三项所列境地;

   &nbsp5、被据以取名人不为股票上市的公司及其附设机构布置融资。、法度、指示方向请教、技术医生和别的检修人员。

NBSP四、包含深圳快车道存货的存货的有限公司。,被据以取名为孤独董事的股票上市的公司的总计为:。

为了被据以取名人公约民族是真实的。、完整性和精密,缺勤虚伪民族或给错误的劝告性素质。,提案人完整了解虚伪民族的恶果。。

被据以取名人:深圳快车道存货的存货的有限公司董事会

NBSP2005 11月9日在深圳

附加附件: 深圳公路存货的存货的有限公司孤独董事申请求职者声称

声称者 李志郑 ,作为 存货的存货的有限公司第四音级董事会孤独董事申请求职者名单,自己以此方式公然声称自己及 深圳快车道存货的存货的有限公司 在我占领公司的孤独董事间,双面碧昂丝瓜尔,分钟民族列举如下:

一任一某一一、我和我的直系亲属、首要社会相干公开公司或其附设事情中。;

两个、我和我的直系亲属缺勤率直的或间接得来的掌握该公司已发行存货的的1%或1%从一边至另一边;

NBSP三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

NBSP四、我和我的直系亲属公开率直的或间接得来的掌握该公司已发行存货的5%或5%从一边至另一边的隐名单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属公开该公司前五名隐名单位供职;

NBSP六、最近的岁我缺勤列出前五项。;

NBSP七、我缺勤为公司或其附设事情布置资产。、法度、指示方向请教、技术请教检修;

NBSP八、我缺勤从股票上市的公司和它的M买到更多的消息。、未宣布参加竞选的别的权利;

NBSP九、自己契合公司条例分类的供职授权。。

NBSP加,包含 深圳快车道存货的存货的有限公司 在内,我同样一任一某一孤独董事。股票上市的公司总计不再。

我足足开始认识到孤独董事的责怪。,确保是你这么说的嘛!民族失实。、完整性和精密,缺勤虚伪民族或给错误的劝告性素质。,我完整了解虚伪民族的恶果。。上海保证市所可如本声称身份证明自己的供职资历和孤独性。在我占领公司孤独董事间,评述奇纳河保证监督指示方向委员的分类。、分类、上海保证市所事情分类的印制的广告和声称,欢迎上海保证市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,故障公司的首要隐名、现实把持人或许别的单位或许分类人事广告版的效果。

声称者:李志郑

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路存货的存货的有限公司孤独董事申请求职者声称

声称者 张志学 ,作为 存货的存货的有限公司第四音级董事会孤独董事申请求职者名单,自己以此方式公然声称自己及 深圳快车道存货的存货的有限公司 在我占领公司的孤独董事间,双面碧昂丝瓜尔,分钟民族列举如下:

一任一某一一、我和我的直系亲属、首要社会相干公开公司或其附设事情中。;

两个、我和我的直系亲属缺勤率直的或间接得来的掌握该公司已发行存货的的1%或1%从一边至另一边;

NBSP三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

NBSP四、我和我的直系亲属公开率直的或间接得来的掌握该公司已发行存货的5%或5%从一边至另一边的隐名单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属公开该公司前五名隐名单位供职;

NBSP六、最近的岁我缺勤列出前五项。;

NBSP七、我缺勤为公司或其附设事情布置资产。、法度、指示方向请教、技术请教检修;

NBSP八、我缺勤从股票上市的公司和它的M买到更多的消息。、未宣布参加竞选的别的权利;

NBSP九、自己契合公司条例分类的供职授权。。

NBSP加,包含 深圳快车道存货的存货的有限公司 在内,我同样一任一某一孤独董事。股票上市的公司总计不再。

我足足开始认识到孤独董事的责怪。,确保是你这么说的嘛!民族失实。、完整性和精密,缺勤虚伪民族或给错误的劝告性素质。,我完整了解虚伪民族的恶果。。上海保证市所可如本声称身份证明自己的供职资历和孤独性。在我占领公司孤独董事间,评述奇纳河保证监督指示方向委员的分类。、分类、上海保证市所事情分类的印制的广告和声称,欢迎上海保证市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,故障公司的首要隐名、现实把持人或许别的单位或许分类人事广告版的效果。

声称者:张志学

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路存货的存货的有限公司孤独董事申请求职者声称

声称者 潘启良 ,作为 存货的存货的有限公司第四音级董事会孤独董事申请求职者名单,自己以此方式公然声称自己及 深圳快车道存货的存货的有限公司 在我占领公司的孤独董事间,双面碧昂丝瓜尔,分钟民族列举如下:

一任一某一一、我和我的直系亲属、首要社会相干公开公司或其附设事情中。;

两个、我和我的直系亲属缺勤率直的或间接得来的掌握该公司已发行存货的的1%或1%从一边至另一边;

NBSP三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

NBSP四、我和我的直系亲属公开率直的或间接得来的掌握该公司已发行存货的5%或5%从一边至另一边的隐名单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属公开该公司前五名隐名单位供职;

NBSP六、最近的岁我缺勤列出前五项。;

NBSP七、我缺勤为公司或其附设事情布置资产。、法度、指示方向请教、技术请教检修;

NBSP八、我缺勤从股票上市的公司和它的M买到更多的消息。、未宣布参加竞选的别的权利;

NBSP九、自己契合公司条例分类的供职授权。。

NBSP加,包含 深圳快车道存货的存货的有限公司 在内,我同样一任一某一孤独董事。股票上市的公司总计不再。

我足足开始认识到孤独董事的责怪。,确保是你这么说的嘛!民族失实。、完整性和精密,缺勤虚伪民族或给错误的劝告性素质。,我完整了解虚伪民族的恶果。。上海保证市所可如本声称身份证明自己的供职资历和孤独性。在我占领公司孤独董事间,评述奇纳河保证监督指示方向委员的分类。、分类、上海保证市所事情分类的印制的广告和声称,欢迎上海保证市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,故障公司的首要隐名、现实把持人或许别的单位或许分类人事广告版的效果。

声称者:潘启良

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路存货的存货的有限公司孤独董事申请求职者声称

声称者 黄金玲 ,作为 存货的存货的有限公司第四音级董事会孤独董事申请求职者名单,自己以此方式公然声称自己及 深圳快车道存货的存货的有限公司 在我占领公司的孤独董事间,双面碧昂丝瓜尔,分钟民族列举如下:

一任一某一一、我和我的直系亲属、首要社会相干公开公司或其附设事情中。;

两个、我和我的直系亲属缺勤率直的或间接得来的掌握该公司已发行存货的的1%或1%从一边至另一边;

NBSP三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

NBSP四、我和我的直系亲属公开率直的或间接得来的掌握该公司已发行存货的5%或5%从一边至另一边的隐名单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属公开该公司前五名隐名单位供职;

NBSP六、最近的岁我缺勤列出前五项。;

NBSP七、我缺勤为公司或其附设事情布置资产。、法度、指示方向请教、技术请教检修;

NBSP八、我缺勤从股票上市的公司和它的M买到更多的消息。、未宣布参加竞选的别的权利;

NBSP九、自己契合公司条例分类的供职授权。。

NBSP加,包含 深圳快车道存货的存货的有限公司 在内,我同样一任一某一孤独董事。股票上市的公司总计不再。

我足足开始认识到孤独董事的责怪。,确保是你这么说的嘛!民族失实。、完整性和精密,缺勤虚伪民族或给错误的劝告性素质。,我完整了解虚伪民族的恶果。。上海保证市所可如本声称身份证明自己的供职资历和孤独性。在我占领公司孤独董事间,评述奇纳河保证监督指示方向委员的分类。、分类、上海保证市所事情分类的印制的广告和声称,欢迎上海保证市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,故障公司的首要隐名、现实把持人或许别的单位或许分类人事广告版的效果。

声称者:黄金玲

NBSP2005 11月4日在深圳

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