深圳高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

公司完整的董事和董事会构件使收购、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性资历或许得意地举止文雅且有教养的女子承当共同负责任。。

搁浅2005年11月2日宣告的代表大会迂回的,深圳快车道爱好爱好有限公司(“本公司”)第三届董事会次货十六次代表大会于2005年11月9日(星期三)午后在深圳福田区河畔路北5022号合并游廊A座19楼本公司代表大会室进行。

代表大会应由12位董事列席。,12名董事列席。掌握董事都亲自列席了代表大会。,掌握的监事都列席了代表大会。,集合代表大会以容量公司条例和《公司条例》的资历。

这次代表大会由董事会主席杨海行医掌管。,深思并采取迂回的中列出的事项。除另有阐明外,掌握发生均获完整的董事约定。。使担忧公报的事项如次:

    1) 约定选出的杨海行医。、李静琦行医、王姬钟行医、刘军行医、林翔克行医、Wu Yade行医、张杨举止文雅且有教养的女子、石大青行医和赵行医是四个届董事会的报考者。,约定选出的李志郑行医。、张志雪行医、潘琦亮行医和黄金玲行医是孤独的非手段董事。,获选董事任期为3年。,提议从2006年1月1日起至2008年12月31日。。(董事报考者简历附上)

越过事项一票决议。,朝内的,选杨海、利菁齐、王姬钟、林祥科、吴雅德、张杨、赵志?、李志郑、张志学、潘启良、黄金玲作为董事会报考者的开票出来11票。,大伙儿都戒了。。

    2) 约定四个份薪酬福利看待书:保持一定距离孤独非手段董事的年度薪酬为;境内孤独非手段董事的年度授予为每位人民币15万元整;非股票不得不者举起董事年度赔偿为R,明细的数额由董事会搁浅,及其他董事的赔偿为零。;在公司供职的董事(包含董事长)搁浅其在公司所使忙碌的明细的应付承包提取应付薪酬,董事会的明细的数额确定了董事会的位。;董事列席或致力于互插代表大会以收购代表大会赠金。列席代表大会的赠金为每人1元人民币。,000元(纳税后),列席代表大会的赠金基准为每人每回人民币500元(纳税后)。结果缺席特别的解说,是你这么说的嘛!薪酬或赔偿为含税。。

    3) 约定集合2005年第六感觉次暂时股票不得不者大会以选出的本公司四个届董事会和中西部及东部各州的县议会构件及确定其授予蓝图,敝还资历股票不得不者会使把持局势董事会。,然后使把持局势无论哪任何人一位董事代表本公司签字各使担忧和约和其它互插暂代他人职务纸张并处置其它打电话给的互插约定。

   &nbsp列席董事会代表大会的入席孤独非手段董事未对四个届董事会构件报考者瞄准看待不同,董事会的薪酬酬报是以极其的同事为根底的。,娶集会实践,适用于集会的薪酬程度。

特别地宣告

深圳高速公路爱好爱好有限公司董事会

11月11日NBSP2005

附加附件:董事、掌管报考者简历

新任导演

杨海行医,44 岁,较年长者工兵。19卒业于重庆路桥学会优美的体型系。,任铁道部次货公路工程局局长、处长、局长助手。1997至2000年间,杨是公司的副总经理统。,2000年3月附带说明深圳 International Holdings Limited(深圳国际重大利益爱好有限公司)(“深圳国际”)(香港股票上市的公司),任该空军大队之全资隶属公司怡万实业开展(深圳)爱好有限公司(“亿湾公司”)行政监督者至2005年4月,自2004年6月起,他一向使忙碌深圳国际副总经理统。。自2005年4月以后,杨行医一向使忙碌该公司董事长。,战术开展和值得买的东西使服役主席、举起使服役委员、薪酬使服役构件。杨行医亦深圳的相当相干公司。,即新通产实业开门(深圳)爱好有限公司(“新通产公司”)、亿湾公司、深科实业开展(深圳)爱好有限公司之董事然后奇纳河南玻空军大队爱好爱好有限公司(“南玻空军大队”)(奇纳河股票上市的公司)监事。

   &nbsp李静琦行医,49 岁,卒业于上海外国语学会。李行医曾任深圳国际之重大利益股票不得不者深圳值得买的东西应付公司(“深圳值得买的东西”)董事长助手,二十年越过国际筑、外汇事情任务经历。李行医自1998年3月以后一向使忙碌深圳手段董事和副总经理统。,正大光明空军大队财务、公司构造与得意地买卖制图和布置。李行医自2005年4月起使忙碌本公司董事。,他还使忙碌风险使服役构件。。李行医亦信通公司的董事。、CSG空军大队与深圳国际隶属公司董事、监事,并使忙碌深圳。 High-Tech Holdings 爱好有限公司(深圳科学技术重大利益爱好有限公司)(香港上市)。

   &nbsp王姬钟行医,58 岁,正较年长者记述人员。王行医于学会专科学校卒业后,先后在优美的体型中、建材、相干、香烟等计划惠顾交流,累积量了丰厚的经历。。王行医在深圳使忙碌值得买的东西财源干事。,自1997年10月起附带说明新通产公司任副总经理统。王行医使忙碌公司中西部及东部各州的县议会主席,公司董事自2005年4月起。。王行医亦新的行情小题大做公司的董事。、亿湾公司董事、深圳华南国际后勤爱好有限公司董事长、深圳大圣高科学技术工程爱好有限公司董事长。、台城水电创建有限负责任公司董事长兼副董事长。

刘军行医,42岁,卒业于南京理工学会,一种国际流行的枪战类游戏及应付学硕士程度。刘行医欺骗十五个体组成的橄榄球队积年的伴侣开展经历。、财务应付与外资应付经历,他于2000年4月附带说明深圳国际副总经理统。,并于2004年5月获约定为深圳国际手段董事,正大光明GR的全面应付和提出罪状开门。刘行医亦新的行情小题大做公司的董事。、CSG空军大队董事兼深圳国际分支机构董事。

   &nbsp林翔克行医,49岁,较年长者政工兵、记述人员。林行医在奇纳河多家伴侣任务了30积年。,财源学、应付等运动场累积量了丰厚的经历。。。林行医是深圳公路局财政局副局长、审计署副局长,1999年起任深圳深广惠公路开门母公司(“深广惠公司”)董事长,2004年4月起任深广惠公司董事长兼行政监督者。自1998年6月以后,林行医一向使忙碌该公司的董事。。

   &nbspWu Yade行医,41岁, 1987卒业于广东切除性牙周膜新附着术。,收购广东社会科特许深思生的教育程度,曾任深圳公路局行政掌管。、免费公路公司监督者。1996年11月起先后使忙碌深广惠公司行政监督者、董事长、深圳公路局工会副主席,2002年1月至2002年10月任本公司代行政监督者,自2002年11月起正式表明为行政监督者。。自1997年1月以后,吴行医一向使忙碌该公司的董事。,它亦该公司的战术开展和值得买的东西公司的构件。。

张杨举止文雅且有教养的女子,41岁,政工师,1987卒业于兰州学会。,获经济学士程度,2001年接来中央书院经济应付专业深思生的学历。张举止文雅且有教养的女子在宇宙空间工业部任务。,19进入Huajian交通经济开展果心任务,延续提出罪状监督者、机关监督者,暂代他人职务纸张应付部行政监督者兼监督者助手。张小姐自2001年3月起使忙碌公司董事。,它亦风险使服役的构件。。再一次,张举止文雅且有教养的女子还使忙碌Shar厦门港开展爱好有限公司董事、爱好爱好有限公司(香港股票上市的公司)上海挂牌董事、四川成渝快车道爱好爱好有限公司董事(香港股票上市的公司)。

石大青行医,40岁,路桥工兵,1987卒业于东南学会。,1992年收购同济学会路途工程专业工学硕士程度。施行医在较年长者工程机关使忙碌助手工兵。,并历任广东省路桥创建开展爱好有限公司(“广东路桥”)首要的副总经理统兼总经济师、副总经理统兼工会主席,公司副总经理统。施行医于1996年12月至2002年12月持续的工夫曾任本公司董事。

赵志行医,51岁,美国登记记述人员,1977卒业于南加州学会。,收购工商应付硕士程度。赵行医教区牧师香港丰城空军大队爱好有限公司董事长。,国际财源、暂代他人职务纸张、丰厚的记述任务经历等。。赵行医于1996年12月至2002年12月持续的工夫曾任本公司孤独非手段董事,自2003以后,他一向是该公司的非手段董事。,而且是审计使服役的构件。、战术开展和值得买的东西使服役构件。赵行医任香港暂代他人职务纸张监督应付使服役副主席,亦曾使忙碌深圳政协委员、香港合并买卖所母板和创业板上市使服役副主席然后重庆钢铁爱好爱好有限公司(香港股票上市的公司)孤独非手段董事和奇纳河铝业爱好爱好有限公司(香港股票上市的公司)孤独非手段董事等做零工。

孤独非手段董事

   &nbsp李志郑行医,63岁,深思较年长者工兵。李行医欺骗超越三十五个体组成的橄榄球队年的技术。、行政应付经历,曾在陈述前航空工业部使忙碌较年长者应付做零工及使忙碌深圳中航空军大队董事长和多家国际股票上市的公司的董事长,教区牧师深圳凯迪CCI资产爱好有限公司董事长。。李行医自该公司相称孤独非手段董事以后,并使忙碌举起使服役主席。、薪酬使服役主席、战术开展和值得买的东西使服役构件。

   &nbsp张志雪行医,36岁,卒业于奇纳河人民学会劳动人事特许,不得不暨南学会经济硕士程度。张行医在人工资源应付和同事军事]野战的有十积年的经历,他在深圳南山州治人工资源部任务。,1999年3月起任北京的旧称佐佑人工资源求教者爱好有限公司行政监督者。张行医曾任中投公司的孤独非手段董事。,而且是举起使服役的构件。、薪酬使服役构件。

潘琦亮行医,40岁,不得不香港中文学会工商应付硕士程度及财源专业博士程度,它亦登记理财工程师协会的地位较高的构件。。潘行医于1993附带说明荷兰麻布商业筑。,原上海省分支财务司导演,丰厚的应付国际和奇纳河客户的经历。,并成地得出结论了大量资产集会买卖。,他眼前是该筑大中华区的董事。。潘行医自该公司相称孤独非手段董事以后、并使忙碌风险使服役主席。、审计使服役构件。

黄金玲行医,56岁,卒业于香港理工学会(原香港理工特许)。黄行医是特许记述人员协会的较年长者构件。、澳元记述人员协会较年长者构件、香港记述人员银行团构件及特许同事社构件。黄行医1987抵达。 1991年持续的工夫先后使忙碌奇纳河染厂空军大队爱好有限公司(曾为香港股票上市的公司)的空军大队总记述人员及凯威电子爱好有限公司(曾为香港股票上市的公司)的空军大队总记述人员。1991年9月至2004年12月归休前,黄行医是纳斯达克暂代他人职务纸张买卖所股票上市的公司BEL。 Fuse 公司的分店)使忙碌首座财务官和求教者。,而且财源接管任务,黄行医还正大光明创建公司管理系统。,财源学应付、在记述和公司管理军事]野战的累积量了丰厚的经历。。。黄行医曾任中投公司的孤独非手段董事。,并使忙碌审计使服役主席。。

NBSP掌管

钟珊行医空军大队。,41岁,工兵,1985卒业于长沙交通特许。,土木工程和经济学士程度,湖南学会应付科学与工学硕士。钟行医有十年越过破土应付经历。,附带说明1994新行情小题大做公司,使忙碌工程部监督者。、行政监督者助手、副总经理统、行政监督者,自2005年9月起任该公司董事长兼行政监督者。钟行医于1997年1月至2005年4月持续的工夫曾任本公司董事,自2004年6月起相称深圳国际副总经理统。。钟行医亦华南后勤董事长。、亿湾公司董事长兼行政监督者、深圳创始值得买的东西空军大队爱好有限公司董事兼Y董事。

张建国行医,40岁,听者,登记资产评估师。张行医任湖南衡阳市审计局副局长,深圳公路局审计办公楼文员,惠顾审计任务、伴侣应付任务。2004年5月起任深广惠公司副总经理统。

   &nbsp杨钦华行医,37岁,记述人员,中山学会应付特许记述系。杨行医曾任广东省公路助手记述、记述人员,教区牧师副总经理记述人员兼财务审计部监督者,。自2003年1月以后,杨行医一向使忙碌该公司的掌管。,教区牧师广东路高快车道爱好有限公司董事。、广东粤丰房地产开门爱好有限公司董事长。,广东广东江西快车道监督的行为、过程或作用爱好有限公司。、广东渝湛快车道有限负责任公司监督的行为、过程或作用人。、喷泉水和龙快车道爱好爱好有限公司管理者兼云管理者。

附加附件:职员代表监事简历

Yi行医很乃心王室。,42岁,卒业于西南交通学会,交通应付工程专业本科及越过学历。Yi行医使忙碌广州坐火车旅行空军大队总干事。、广州深圳坐火车旅行爱好爱好有限公司干事,附带说明华裔城运营应付部监督者,营运果心副董事兼交换总监。易行医自2003年1月起使忙碌本公司职工代表监事。

附加附件: 爱好爱好有限公司孤独董事举起书

被举起人 深圳快车道爱好爱好有限公司董事会 举起现已失效。 李志郑、张志学、潘启良、黄金玲 宣告孤独董事报考者的空旷公务的,被举起人和 深圳快车道爱好爱好有限公司 被举起人的孤独性与陈述暗中缺席无论哪任何人相干。,明细的资历如次:

本举起是为了极其包含被举起人的事业。、学历、学衔、明细的任务经历、全面衡量是兼任任务。,被举起人已书面的约定进入。 爱好爱好有限公司四个董事会孤独董事报考者名单:孤独董事报考者宣言,被举起人思索举起人。

任何人一、搁浅法度、行政规章及及其他使担忧有规律的,有着股票上市的公司董事资历的;

两个、契合深圳公路爱好爱好有限公司有规律的的术语;

NBSP三、有着奇纳河证监会《向前在股票上市的公司创建孤独董事名物的四轮大马车看待》所资历的孤独性:

   &nbsp1、被举起人及其直系亲属、首要社会相干缺乏的深圳快车道爱好有限公司;

   &nbsp2、被举起人及其直系亲属不直接地或闪烁其词的,它缺陷股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片股票不得不者。;

   &nbsp3、被举起人及其直系亲属缺乏的直接地或闪烁其词的不得不该股票上市的公司已发行爱好5%越过的股票不得不者单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名股票不得不者侍者。;

   &nbsp4、被举起者在再度年中缺席是你这么说的嘛!三项。;

   &nbsp5、被举起人不为股票上市的公司及其隶属机构暂代他人职务融资。、法度、应付求教于、技术求教者和及其他侍者人员。

NBSP四、包含深圳快车道爱好爱好有限公司。,被举起为孤独董事的股票上市的公司的全部效果为:。

大约被举起人使收购资历是真实的。、完整性和诚实,缺席虚伪资历或给错误的劝告性并发症。,提案人完整包含虚伪资历的结果。。

被举起人:深圳快车道爱好爱好有限公司董事会

NBSP2005深圳11月9日

附加附件: 深圳公路爱好爱好有限公司孤独董事报考者公务的

公务的者 李志郑 ,作为 爱好爱好有限公司四个董事会孤独董事报考者名单,自己在此公务的自己及 深圳快车道爱好爱好有限公司 在我使忙碌公司的孤独董事持续的工夫,演讲的瓜尔,明细的资历如次:

任何人一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺乏的公司或其隶属伴侣中。;

两个、我和我的直系亲属缺席直接地或闪烁其词的不得不该公司已发行爱好的1%或1%越过;

NBSP三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片股票不得不者;

NBSP四、我和我的直系亲属缺乏的直接地或闪烁其词的不得不该公司已发行爱好5%或5%越过的股票不得不者单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属缺乏的该公司前五名股票不得不者单位供职;

NBSP六、再度年我缺席列出前五项。;

NBSP七、我缺席为公司或其隶属伴侣暂代他人职务资产。、法度、应付求教于、技术求教于侍者;

NBSP八、我缺席从股票上市的公司和它的M收购更多的通讯。、未展现的及其他合法权利;

NBSP九、自己契合公司条例有规律的的供职术语。。

NBSP加,包含 深圳快车道爱好爱好有限公司 在内,我亦任何人孤独董事。股票上市的公司全部效果不再。

我极其受理孤独董事的负责任。,确保是你这么说的嘛!资历失实。、完整性和诚实,缺席虚伪资历或给错误的劝告性并发症。,我完整包含虚伪资历的结果。。上海暂代他人职务纸张买卖所可本着本公务的使巩固自己的供职资历和孤独性。在我使忙碌公司孤独董事持续的工夫,经受住奇纳河暂代他人职务纸张监督应付使服役的有规律的。、有规律的、上海暂代他人职务纸张买卖所事情有规律的的迂回的和资历,承受上海暂代他人职务纸张买卖所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的责任感。,孤独断定,缺陷公司的首要股票不得不者、实践把持人或许及其他单位或许个体的情感。

公务的者:李志郑

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路爱好爱好有限公司孤独董事报考者公务的

公务的者 张志学 ,作为 爱好爱好有限公司四个董事会孤独董事报考者名单,自己在此公务的自己及 深圳快车道爱好爱好有限公司 在我使忙碌公司的孤独董事持续的工夫,演讲的瓜尔,明细的资历如次:

任何人一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺乏的公司或其隶属伴侣中。;

两个、我和我的直系亲属缺席直接地或闪烁其词的不得不该公司已发行爱好的1%或1%越过;

NBSP三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片股票不得不者;

NBSP四、我和我的直系亲属缺乏的直接地或闪烁其词的不得不该公司已发行爱好5%或5%越过的股票不得不者单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属缺乏的该公司前五名股票不得不者单位供职;

NBSP六、再度年我缺席列出前五项。;

NBSP七、我缺席为公司或其隶属伴侣暂代他人职务资产。、法度、应付求教于、技术求教于侍者;

NBSP八、我缺席从股票上市的公司和它的M收购更多的通讯。、未展现的及其他合法权利;

NBSP九、自己契合公司条例有规律的的供职术语。。

NBSP加,包含 深圳快车道爱好爱好有限公司 在内,我亦任何人孤独董事。股票上市的公司全部效果不再。

我极其受理孤独董事的负责任。,确保是你这么说的嘛!资历失实。、完整性和诚实,缺席虚伪资历或给错误的劝告性并发症。,我完整包含虚伪资历的结果。。上海暂代他人职务纸张买卖所可本着本公务的使巩固自己的供职资历和孤独性。在我使忙碌公司孤独董事持续的工夫,经受住奇纳河暂代他人职务纸张监督应付使服役的有规律的。、有规律的、上海暂代他人职务纸张买卖所事情有规律的的迂回的和资历,承受上海暂代他人职务纸张买卖所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的责任感。,孤独断定,缺陷公司的首要股票不得不者、实践把持人或许及其他单位或许个体的情感。

公务的者:张志学

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路爱好爱好有限公司孤独董事报考者公务的

公务的者 潘启良 ,作为 爱好爱好有限公司四个董事会孤独董事报考者名单,自己在此公务的自己及 深圳快车道爱好爱好有限公司 在我使忙碌公司的孤独董事持续的工夫,演讲的瓜尔,明细的资历如次:

任何人一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺乏的公司或其隶属伴侣中。;

两个、我和我的直系亲属缺席直接地或闪烁其词的不得不该公司已发行爱好的1%或1%越过;

NBSP三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片股票不得不者;

NBSP四、我和我的直系亲属缺乏的直接地或闪烁其词的不得不该公司已发行爱好5%或5%越过的股票不得不者单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属缺乏的该公司前五名股票不得不者单位供职;

NBSP六、再度年我缺席列出前五项。;

NBSP七、我缺席为公司或其隶属伴侣暂代他人职务资产。、法度、应付求教于、技术求教于侍者;

NBSP八、我缺席从股票上市的公司和它的M收购更多的通讯。、未展现的及其他合法权利;

NBSP九、自己契合公司条例有规律的的供职术语。。

NBSP加,包含 深圳快车道爱好爱好有限公司 在内,我亦任何人孤独董事。股票上市的公司全部效果不再。

我极其受理孤独董事的负责任。,确保是你这么说的嘛!资历失实。、完整性和诚实,缺席虚伪资历或给错误的劝告性并发症。,我完整包含虚伪资历的结果。。上海暂代他人职务纸张买卖所可本着本公务的使巩固自己的供职资历和孤独性。在我使忙碌公司孤独董事持续的工夫,经受住奇纳河暂代他人职务纸张监督应付使服役的有规律的。、有规律的、上海暂代他人职务纸张买卖所事情有规律的的迂回的和资历,承受上海暂代他人职务纸张买卖所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的责任感。,孤独断定,缺陷公司的首要股票不得不者、实践把持人或许及其他单位或许个体的情感。

公务的者:潘启良

NBSP2005 11月4日在深圳

附加附件: 深圳公路爱好爱好有限公司孤独董事报考者公务的

公务的者 黄金玲 ,作为 爱好爱好有限公司四个董事会孤独董事报考者名单,自己在此公务的自己及 深圳快车道爱好爱好有限公司 在我使忙碌公司的孤独董事持续的工夫,演讲的瓜尔,明细的资历如次:

任何人一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺乏的公司或其隶属伴侣中。;

两个、我和我的直系亲属缺席直接地或闪烁其词的不得不该公司已发行爱好的1%或1%越过;

NBSP三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片股票不得不者;

NBSP四、我和我的直系亲属缺乏的直接地或闪烁其词的不得不该公司已发行爱好5%或5%越过的股票不得不者单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属缺乏的该公司前五名股票不得不者单位供职;

NBSP六、再度年我缺席列出前五项。;

NBSP七、我缺席为公司或其隶属伴侣暂代他人职务资产。、法度、应付求教于、技术求教于侍者;

NBSP八、我缺席从股票上市的公司和它的M收购更多的通讯。、未展现的及其他合法权利;

NBSP九、自己契合公司条例有规律的的供职术语。。

NBSP加,包含 深圳快车道爱好爱好有限公司 在内,我亦任何人孤独董事。股票上市的公司全部效果不再。

我极其受理孤独董事的负责任。,确保是你这么说的嘛!资历失实。、完整性和诚实,缺席虚伪资历或给错误的劝告性并发症。,我完整包含虚伪资历的结果。。上海暂代他人职务纸张买卖所可本着本公务的使巩固自己的供职资历和孤独性。在我使忙碌公司孤独董事持续的工夫,经受住奇纳河暂代他人职务纸张监督应付使服役的有规律的。、有规律的、上海暂代他人职务纸张买卖所事情有规律的的迂回的和资历,承受上海暂代他人职务纸张买卖所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的责任感。,孤独断定,缺陷公司的首要股票不得不者、实践把持人或许及其他单位或许个体的情感。

公务的者:黄金玲

NBSP2005 11月4日在深圳

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