深圳市飞马国际供应链股份有限公司公告(系列)_财经

一份简化:飞马国际一份代码:002210编号:2009-029

深圳飞马国际供给链共有共有保密的公司

宣告首次届董事会居第二位的十六次暂时警卫官

公司和董事会保证明了安的真实情节。、正确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或成功地没遇到。。

深圳飞马国际供给链共有共有保密的公司(以下简化“公司”)首次届董事会居第二位的十六次暂时警卫官预示于2009年12月13日以电子邮件形状收回, 警卫官是在与月的听筒警卫官同时停止。公司该当厕董事会的9名会员。,董事会9名会员的现实厕。警卫官由董事长黄固喜医疗素养掌管。

这次警卫官的顺序适合顺风的规则。董事会的周到的思索,经过了以下导致:

1、审察和经过忧虑更改董事会开票决议的法案。

公司首次届董事会任期服满。,基金中华人民共和国公司的法度、公司条例、《忧虑创建孤独董事规定的把持反的话》,公司本届董事会名字黄固喜医疗素养、黄壮绵医疗素养、赵子俊医疗素养、尹建医疗素养、张建江医疗素养、Cao Jie医疗素养、熊楚雄医疗素养、郑燕玲女朋友、曾国安医疗素养是董事会居第二位的董事会的攻读学位者。;到站的熊楚雄医疗素养、郑燕玲女朋友、曾国安医疗素养是孤独董事攻读学位者。。出发的简历见附加物。。

杨哲丰医疗素养不再是公司董事,公司无支持物做零工,董事会谢谢杨哲丰医疗素养对他的奉献的。

基金公司条例的规则,确保董事会的常客运作,在新董事到职优于,原董事仍按关心法度做事。、的规则和必要条件,实行董事的天职。

孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性经深圳股票市所复核无异议将与非孤独董事攻读学位者每个适用于公司伙伴大会仔细考虑,伙伴大会采取积聚开票制。。孤独董事名字人状况、《孤独董事攻读学位者状况》见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

此钞票需适用于公司伙伴大会。。

本公司孤独董事为第二方孤独董事。:

一、公司董事攻读学位者的名字和决议顺序适合关心法度法规及公司条例的规则,合法、有效;

二、董事会攻读学位者个人简历材料,和单独公司的总监优秀的攻读学位者的体验的驻扎军队;t公司的首次百四十七项规则不存在公司条例资历。,无奇纳河证监会决议为市面禁入还没有立,它无受到惩办,并经奇纳河安全人的监督管理COM的惩办,适合公司条例、公司条例等关心规则;

三、攻读学位者的董事董事会居第二位的委任名单。

决议树或花草结果:9票合同书,0票弃权,0票反

2、审察经过了忧虑公司2009的变异。 年度财务审计机构的钞票

公司原利用的2009年度审计机构广东中国1971德律记账事务所(特殊普通合营公司)已与现在称Beijing立信记账事务所停止合,现在称Beijing利辛记账事务所共有保密的公司作为法度主题,并于2009年11月26日更名为立信中国1971记账事务所共有保密的公司。

本条例草案已获本公司孤独董事鼓励,并。

董事会利用利辛中国1971记账事务所共有保密的公司为澳元。。

此钞票需适用于公司伙伴大会。。

决议树或花草结果:9 票合同书、0 票反、0 票弃权。

3、堆积分叉和心爱的操纵系统采取的审察

公司依托出口供给链事情开展财务结算。,更有效地把持风险,清楚的的操作过程,加强管理,堆积衍生产额市的心爱的把持规定到底成形。,在天职分开上、作为正式任务人员的结合、供职资历、取得或配置的顺序、审批权力等已特色规则。。

《堆积衍生器市心爱的把持规定》见巨潮信息网www.cninfo.com.cn。

此钞票需适用于公司伙伴大会。。

决议树或花草结果:9票协议,0票弃权,0票反

4、审察和经过每一忧虑加强公司类别的钞票

基金事情开展的必要,公司经营类别的加强:“矿业封锁、贱卖矿石产额(除非限度局限性平面图)。

同时,公司条例第十三条 流露法,公司的经营类别是:承当运输工具、水运、渡口进出口货物的国际运输工具代劳事情,包孕:恳切地要求、订舱、蓄电、转会、货柜拼箱、结算附加素养、海关放行、报验、管保、相互相干短途运输工具服务性的和运输工具顾问任务性的;普通货物运输工具、公路货柜运输工具;进出口事情(按资历证明;计算图表及配件、机电产额、工具、通讯素养及相互相干产额、电子元件、压延生利、矿石产额(特殊鼓励除外)、黑色金属、汽车备件、五金器、化工主题及产额、百货、橡塑生利、医疗器械、纺织主题和产额、煞车、书刊上的图片、家用电器、家具及支持物木生利、珠宝首饰、食品的贱卖;海内经商、物资供给与市面营销(无职业化)、专控、专卖商品);封锁到达通听筒(另行申报的详细平面图)。经营类别须经重行认可及流露。。

修正它:

第十三条流露法,公司的经营类别是:承当运输工具、水运、渡口进出口货物的国际运输工具代劳事情,包孕:恳切地要求、订舱、蓄电、转会、货柜拼箱、结算附加素养、海关放行、报验、管保、相互相干短途运输工具服务性的和运输工具顾问任务性的;普通货物运输工具、公路货柜运输工具;进出口事情(按资历证明;计算图表及配件、机电产额、工具、通讯素养及相互相干产额、电子元件、压延生利、矿石产额(特殊鼓励除外)、黑色金属、汽车备件、五金器、化工主题及产额、百货、橡塑生利、医疗器械、纺织主题和产额、煞车、书刊上的图片、家用电器、家具及支持物木生利、珠宝首饰、食品的贱卖;海内经商、物资供给与市面营销(无职业化)、专控、专卖商品);封锁到达通听筒(另行申报的详细平面图),矿业封锁、贱卖矿石产额(除非限度局限性平面图)。经营类别须经重行认可及流露。。

此钞票需适用于公司伙伴大会。。

决议树或花草结果:9票协议,0票弃权,0票反

5、而在拿住地面创建单独法案的经过审察

为大团体蒙古矿石资源供给链事情,该公司平面图封锁的两家公司,创建单独库存把持调查。该公司登记簿资本为人民币最后生死恋亿元。,到站的:每十sanbaier公司封锁5000元人民币,分享65%的一份遗产,封锁基金由公司处理。。

决议树或花草结果:9票协议,0票弃权,0票反

6、并对该公司的rerepresentative法案经过审察

安全业前代表Pan Bin女朋友退职了。。公司利用张宇金医疗素养肩起公司的代表,从2009年12月23日开端见效。

张宇金医疗素养的简历附于附加物。

决议树或花草结果:9票协议,0票弃权,0票反

7、并在传唤首次次provisiona法案经过审察

提请董事会于2010年1月11日传唤深圳飞马国际供给链共有共有保密的公司2010年首次次暂时伙伴大会。

决议树或花草结果:9 票合同书、0 票反、0 票弃权。

本公报

深圳飞马国际供给链共有保密的董事会

12月24日,二,九

附件1:攻读学位者的简历

黄固喜,男,1945年亲自携带的,奇纳河国籍,大学本科。曾任深圳沙头角教育局副局长,罗湖深圳教育局局长,深圳罗湖技术司局长,广州飞马运输工具共有保密的公司和深圳飞董事长,公司董事长为公司董事长,2006年12月25日。

黄固喜医疗素养为公司界分伙伴的伙伴,用过的扣留本公司共有20,736,000股,占公司总公平的10.17%,与公司现实把持人黄壮绵医疗素养为爷儿俩相干、公司高管黄女朋友的女儿庄煤,黄敏医疗素养是关心系的,公司的法警,与公司支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

黄壮勉,男,1970年亲自携带的的,奇纳河国籍,大学本科。到底肩起奇纳河建设银行深圳分科事情负责人,奇纳河石油部队公司深圳分行部策士,深圳飞马国际物流共有保密的公司总策士。,2006年12月25日起2008年2月29日任本公司总策士、公司董事自2006年12月25日以后,2008年2月29日被选为该公司的副主席。。

黄壮绵医疗素养为公司现实把持人,用过的扣留本公司共有108,864,000股,占公司总公平的53.37%,公司董事黄固喜医疗素养为爷儿俩相干、公司高管黄女朋友的同类型的庄煤,与黄敏医疗素养的相干,公司的法警,与公司支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

印健,男,1969年亲自携带的,奇纳河国籍,EMBA。前深圳余天工业共有共有保密的公司、奇纳河深圳国际节约技术合作(部队)共有共有保密的公司、深圳新鸿光(部队)共有保密的公司、深圳怡亚通供给链共有共有保密的公司及支持物管理作为正式任务人员的。2007年4月起迄今任上海合冠供给链共有保密的公司总策士,自2008年2月29日以后,该公司的总策士。、公司董事自2008年3月21日以后。

尹建医疗素养扣留本公司共有3,000,000股,占公司总公平的1.47%,与公司界分伙伴、现实把持人与伙伴当中无相干。,与支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

赵自军,男,1962年亲自携带的,奇纳河国籍,两年制专科学校,记账人员。原自然的化学作用勘探队财务总监,深圳长城站华辉部队财务策士,2006年3月起任东莞市飞马物流共有保密的公司总策士,公司董事自2006年12月25日以后、副总策士。

赵子俊医疗素养扣留本公司共有9,980,000股,占公司总公平的4.90%,与公司界分伙伴、现实把持人与伙伴当中无相干。,与支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

曹杰,男,1972年亲自携带的,奇纳河国籍,上海交通大学自动化把持系,宗教礼仪,节约师。1994年7月-2001年7月增加物于上海市首次百货公司共有共有保密的公司;2001年7月-2002年5月增加物于华源部队源创数码科技共有保密的公司;2002年5月-2003年4月于香港亚太稍微移动科技共有保密的公司上海做事处肩起首席代表;2003年4月-2007年4月于深圳怡亚通供给链共有共有保密的公司任营运总监。2007年4月起迄今任上海合冠供给链共有保密的公司副总策士,自2008年4月22日起,公司副总策士。

Cao Jie医疗素养扣留本公司共有1,500,000股,占公司总公平的0.74%,与公司界分伙伴、现实把持人与伙伴当中无相干。,与支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

张健江,男,1968年亲自携带的,奇纳河国籍,大学本科,记账人员,登记簿税务师。深圳恢复贸易共有保密的公司原事情策士。,花旗银行深圳分行总策士,深圳华森产业公司记账出发、部门策士,2002年5月至2006年12月任深圳飞马国际物流共有保密的公司部门策士、财务总监,该公司的董事于2006年12月25日、财务总监,董事会干事于2008年10月。

张建江医疗素养未扣留本公司共有,与公司界分伙伴、现实把持人与伙伴当中无相干。,与支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

郑燕玲,女,1964年亲自携带的的,奇纳河国籍,兼职谆谆教诲。原黑龙江省公路管理局科员、副科长,哈尔滨市绥芬河道路构筑指挥部出发,,黑龙江省最高级公路管理局局长、副局长,黑龙江省交通厅局长,义不容辞的深圳物流和采选干事长,深圳委方针决策会诊委任商业物流,深圳政府物流会诊委任委员,公司自2007年4月18日起任孤独董事。

郑燕玲女朋友未扣留本公司共有,与公司界分伙伴、现实把持人与伙伴当中无相干。,与支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

熊楚熊,男,1955年亲自携带的的,奇纳河国籍,节约学博士,谆谆教诲,登记簿记账人员。曾在重庆市居第二位的轻工业局供职、重庆南岸隐蔽处厂和重庆大学等单位任务,义不容辞的深圳大学财会主任牧师、深圳沙河共有共有保密的公司和深圳莱宝高科技术共有共有保密的公司孤独董事,公司自2007年4月18日起任孤独董事。

熊楚雄医疗素养未扣留本公司共有,与公司界分伙伴、现实把持人与伙伴当中无相干。,与支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

曾国安,男,1964年亲自携带的的,奇纳河国籍,节约学博士。1988年硕士卒业后增加物于武汉大学节约与处事的能力院,先后肩起老师、授课者、兼职谆谆教诲,武汉大学节约学与处事的能力谆谆教诲、博士生老师、武汉大学节约处事的能力院副教长,公司自2007年4月18日起任孤独董事。

曾国安医疗素养无扣留这家公司的共有。,与公司界分伙伴、现实把持人与伙伴当中无相干。,与支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

附件2:安全事务代表简历

张余金,男,1984年亲自携带的,奇纳河国籍,大学本科。曾在深圳雅蛾家具共有保密的公司。、对奇纳河建设银行深圳分科的任务,自2009年7月起迄今任本公司堆积中心副策士。

张宇金医疗素养未扣留本公司共有,与公司界分伙伴、现实把持人与伙伴当中无相干。,与支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

一份简化:飞马国际一份代码:002210编号:2009-030

深圳飞马国际供给链共有共有保密的公司

首次委任第十一次警卫官导致的公报

公司和董事会保证明了安的真实情节。、正确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或成功地没遇到。。

深圳飞马国际供给链共有共有保密的公司(以下简化“公司”)首次届中西部及东部各州的县议会第十一次警卫官预示于2009年12月13日以电子邮件形状收回, 警卫官于2009年12月23日在现场停止。。公司应列席3次警卫官中西部及东部各州的县议会。,现实厕警卫官的有3人。。警卫官由罗朝亮医疗素养掌管,董事会的主席。

这次警卫官的顺序适合顺风的规则。大会代表周到的思索,经过了以下导致:

1、审察和经过每一忧虑时装领域公司开票决议的钞票。

公司首次届中西部及东部各州的县议会任期服满。,基金中华人民共和国公司的法度、公司条例等关心规则,中西部及东部各州的县议会名字罗朝亮医疗素养公司眼前的董事会、赵子敏医疗素养是本公司的居第二位的中西部及东部各州的县议会攻读学位者。掌管攻读学位者的简历见附加物。。

台丽敏女朋友不再肩起公司监事,还在公司任务;我有一个梦医疗素养不再是公司的掌管了。,茫然的公司任务;闵女朋友对丽伟中西部及东部各州的县议会、我有一个梦医疗素养谢谢他对C表达能力的开展做出的奉献。。

基金公司条例的规则,确保中西部及东部各州的县议会的常客运作,在新的中西部及东部各州的县议会到职优于,原负责人仍按关心法度做事。、的规则和必要条件,实行掌管的天职。

此钞票需适用于公司伙伴大会。,上述的监事的攻读学位者经开票决议发生,被选。,中西部及东部各州的县议会居第二位的届警卫官将与。

决议树或花草结果:3票合同书,0票弃权,0票反

本公报

深圳飞马国际供给链共有保密的公司中西部及东部各州的县议会

12月24日,二,九

附件:掌管攻读学位者的简历

罗照亮,男,1955年亲自携带的的,本科,奇纳河国籍,最高级节约师。曾任江西省地矿局901地质空军大队科员、科长,江西省地矿局915地质空军大队科长、副空军大队长,自然的和化学作用江西省勘探队当首领,对江西省地质节约开展部出发。2004年9月起迄今肩起广州市飞马运输工具共有保密的公司副总策士,公司中西部及东部各州的县议会主席,自12月25日至2日。。

罗朝亮医疗素养未扣留本公司共有,与公司界分伙伴、现实把持人与伙伴当中无相干。,与支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

赵自民,男,1970年亲自携带的的,奇纳河国籍,国际航运与物流硕士。曾在江西省902有希望工程空军大队等单位任务,2003年4月至2005年3月在深圳飞马国际物流共有保密的公司任部门策士,2005年4月至2008年9月在东莞市飞马物流共有保密的公司任部门策士、总策士办公楼出发,2008年9月迄今任东莞市飞马物流共有保密的公司副总策士。

赵子敏医疗素养未扣留本公司共有,与公司界分伙伴、现实把持人与伙伴当中无相干。,公司董事、高管赵子俊医疗素养为兄弟姐妹般的相干,与支持物董事、监事、高管当中无干系。,无奇纳河证监会等股票市所的处分。

一份简化:飞马国际一份代码:002210编号:2009-031

深圳飞马国际供给链共有共有保密的公司

忧虑传唤 2010 今年伙伴大会首次次警卫官的预示

公司和董事会保证明了安的真实情节。、正确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或成功地没遇到。。

基金深圳飞马国际供给链共有共有保密的公司(以下简化“公司”)忧虑首次届董事会居第二位的十六次暂时警卫官的导致,公司决议于2010年1月11日午前在公司警卫官室传唤公司2010年首次次暂时伙伴大会,董事会的仔细考虑、中西部及东部各州的县议会适用于的关心钞票。本警卫官顺风的事项预示列举如下:

一、警卫官的基本情况

1、警卫官会议召集人:深圳飞马国际供给链共有共有保密的董事会

2、警卫官时期:2010年1月11日(周一)午前10点:00 起

3、警卫官获名次:福田区深南京大学道,深圳,7008 26号阳光高尔夫球运动大厦 楼警卫官室

4、警卫官方法:现场开票方法

5、警卫官时期限度局限:半歇

6、股权流露日:2010 1月5日(星期二)

二、警卫官仔细考虑

1、检讨更改董事会开票决议的法案

2、审察中西部及东部各州的县议会开票决议变卦的钞票

3、仔细考虑忧虑时装领域公司2009年度财务审计机构的钞票

4、检讨编辑公司心爱的把持规定的钞票

5、检讨加强公司运作类别的法案

上述的首次个、采取积聚开票规定以仔细考虑2 BI。

上述的仔细考虑的特色情况,请看2009 12月25日见报在安全时报上、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的公司宣告首次届董事会居第二位的十六次暂时警卫官因此公司首次委任第十一次警卫官导致的公报。

三、警卫官厕者

1、高达2010 1月5日(星期二)午后市完毕后,在奇纳河登记簿的公司的各种的伙伴流露;

2、公司董事、监事及支持物最高级管理作为正式任务人员的;

3、伙伴有权列席伙伴大会的伙伴,因故不克不及列席警卫官,可以以封面批准的证明方法(批准的证明付托书体式见附件一)付托一名代劳人列席警卫官和厕决议,代劳人不稳定的是伙伴。;

4、保举机构代表;

5、公司利用的声明法学家;

6、董事会协议董事会的支持物会员。。

四、警卫官流露顺序

1、流露获名次:福田区深南京大学道,深圳,7008 26号阳光高尔夫球运动大厦 构筑委任干事办公楼(邮递区号):518040);

2、流露时期:2010 1月7日(周四)午前10点:00-12:00,午后14点。:00-16:00;

3、流露尺寸:

(1)扣留自己身份证的自然人伙伴。、伙伴账卡、扣留证明的流露顺序等;

(2)大肚子伙伴的营业执照硬拷贝。、单位各种的权交通违规的通知单、法定代理人交通违规的通知单或法定代理人批准的证明付托书和列席人称份证最初的操作流露手续;

(3)代劳人的首要身份证最初的、批准的证明付托书、付托人安全账卡及扣留证明的流露顺序等;

(4)鉴于AB的异国伙伴的信、登记簿电报传真,须在2010年1月7日(周四)前服侍或电报传真至公司(请表明“伙伴大会”字样),不接受听筒流露。

五、支持物事项

1、警卫官联系方法:张健江、胡芬

联系听筒:0755-33356399、0755-33356368

电报传真:0755-33356399

通讯地址:福田区深南京大学道,深圳,7008 26号阳光高尔夫球运动大厦 楼

邮递区号:518040

2、照料厕者的一节和交通费。。

六、备查论文

1、忧虑COM首次委任居第二位的十六次暂时警卫官的导致

2、公司首次届中西部及东部各州的县议会第十一次警卫官导致

本公报。

深圳飞马国际供给链共有共有保密的董事会

12月24日,二,九

附件:批准的证明付托书

批准的证明付托书

兹全权代表的付托医疗素养(女朋友)代表自己(单位)列席深圳飞马国际供给链共有共有保密的公司2010年首次次暂时伙伴大会,在这次警卫官上,伙伴大会将对顺风的公关开票,即使无指导,代劳人有权孑然一身开票。。

序号

法案情节

开票反的话

协议

弃权

1

忧虑董事会开票决议的钞票

(1)黄固喜

(2)黄壮绵

(3)尹建

(4)赵子俊

(5)Cao Jie

(6)张建江

积聚开票规定的专心致志,决议抽签决定:持股数 ×6=

(7)郑燕玲(孤独董事)

(8)熊楚雄(孤独董事)

(9)增国(孤独董事)

积聚开票规定的专心致志,决议抽签决定:持股数 ×3=

2

忧虑变卦中西部及东部各州的县议会开票决议的钞票

(1)罗朝亮

(2)赵子敏

积聚开票规定的专心致志,决议抽签决定:持股数 ×2=

3

忧虑时装领域公司2009 年度财务审计机构的钞票

4

在堆积系统心爱的把持规定的编辑法案

5

忧虑加强公司经营类别和修正公司条例的钞票

阐明:

1、首次、2票据,积聚开票规定的工具,就是,当伙伴开票时。,每击毁应选为非孤独董事。、孤独董事或监事人数同上的决议权,伙伴扣留的决议权可以集合运用。。但应注重:对伙伴的分派抽签决定的总和不应超越。

2、第三、4、5票据,请在伙伴的选择中打勾。。

3、每个平面图都是一次开票决议。,这是有效的。

4、未填、错填、单独无法识别的选票。,和非开票开票凝视弃权。

5、批准的证明付托书是有效的剪报或硬拷贝。

署名人署名(盖印): 身份证号码:

持股整个含义:伙伴账号码:

保管人签字: 身份证号码:

受命日期:年月日

公司公报:

[2009-12-25]飞马国际:孤独董事攻读学位者资历状况(曾国安)

[2009-12-25]飞马国际:忧虑传唤2010今年伙伴大会首次次警卫官的预示

[2009-12-25]飞马国际:宣告首次届董事会居第二位的十六次暂时警卫官

[2009-12-25]飞马国际:首次委任第十一次警卫官导致的公报

[2009-12-25]飞马国际:关于开票决议的董事会的反的话

[2009-12-25]飞马国际:孤独董事攻读学位者状况(郑燕玲)

[2009-12-25]飞马国际:堆积衍生器市心爱的把持规定(2009年12月)

[2009-12-25]飞马国际:孤独董事变卦审计机构的孤独提议

[2009-12-25]飞马国际:孤独董事攻读学位者资历状况(熊楚雄)

[2009-12-25]飞马国际:孤独董事名字人状况

公司压:

[2009-12-24]深圳飞马国际供给链共有共有保密的公司首次委任第十一次警卫官导致的公报

[2009-12-24]深圳飞马国际供给链共有共有保密的公司宣告首次届董事会居第二位的十六次暂时警卫官

[2009-12-24]飞马国际:停止的首次次暂时伙伴大会于1月11日停止,

[2009-12-24]飞马国际:忧虑首次届董事会居第二位的十六次暂时警卫官的导致

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